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陳致中海外資產大追蹤
2008/09/10 22:10:37瀏覽709|回應2|推薦13

陳致中海外資產大追蹤

時報周刊2008-09-02 孫沛芬、張怡文、翁毓嵐聯合報導

檢調對扁家海外洗錢案清查之際,傳出還不曾工作賺錢的陳致中夫婦,在美國有3豪宅可住,加起來市價約台幣1.5億,加上夫婦兩海外帳戶鉅資,現在又傳出在加拿大也有神祕帳戶。

從社會安全號碼查交易資料,從名字查房產,環環相扣的證據,讓陳致中在美國的房產無所遁形。根據美國律師邱彰所查到的住址,陳致中美國名下的房子,有兩間位於紐約、一間位於舊金山,都是處於精華地段,因此不論是租是買,都是一筆可觀的數字。

陳致中住的好地段,離中央公園很近,到百老匯也不會很遠,在哈德遜河附近,是有錢人聚集的住宅區,住戶多半是公司主管、律師、醫師,屬於曼哈頓上西區,是寸土寸金的地段,根據當地仲介的估算,陳致中住的兩房一廳,接近二十坪左右的小房子,就要價四、五千萬台幣,就算是租的,一個月租金至少超過七千元美金,約台幣要二十多萬。

另一間同樣位於紐約的房子,位於七十二街和百老匯附近,也是當地的高貴地段,目前房仲買賣行情一間約一百一十萬美元,約合台幣三千多萬元,也是一筆大數目,如果沒有雄厚的財力,是無法進住的。

帳戶橫跨四國

位於舊金山的房子,則是外觀氣派的Avalon Towers,高聳的大門一進去,就是兩大棟矗立的白色豪宅大樓,裡頭的公設有游泳池、健身房、撞球桌,相當高級,而房子的內部有成套的廚具、採光和景觀皆良好的房間,以及精緻的裝潢,看起來就是高檔住宅區。當然價格也很高貴,每間售價也是直逼台幣三千萬元。

陳致中沒賺錢,哪來的錢進住如此豪宅?更扯的是,除了房子,還有讓人撲朔迷離的帳戶。

不僅美國房產呱呱叫,陳致中夫婦橫跨多國的帳戶,更是讓人看了傻眼,除了現在已經被檢方查到的在瑞士、新加坡開戶的帳戶之外,還有被懷疑的美國銀行帳戶,以及呼之欲出的日本帳戶,甚至還有民眾爆料的加拿大帳戶,陳致中夫婦神通廣大,乾坤挪移之精密,實在很難想像只是單純的「人頭」。

以邱彰爆料的美國資料來看,登記的名字恰好是陳致中的英文名字,而住址就是前面提及位於紐約豪宅的房子。

至於美國的戶頭是否就是先前邱毅爆料的美國銀行,目前還有待查證,如果根據先前被爆料的帳戶資料,那陳致中在美國就曾經有過六百五十萬美元,約合台幣近兩億元。

隨著洗錢案愈燒愈烈,還有來自加拿大民眾爆料,陳致中夫婦二○○六年在加國期間,受到台灣同鄉會一位吳姓僑胞的熱情接待,並且數度到吳家拜訪,這位吳姓僑胞還曾經陪陳致中到加拿大的銀行開戶,扁家國外戶頭再添一筆。

本刊以越洋電話打到吳姓僑胞家,他的兒子表示,父親出外旅遊,無法親自回應,不過他自己並不熟識陳致中,也不了解扁家相關事宜。

防火牆很堅固

至於黃睿靚在瑞士的帳戶,則有近六億多台幣的鉅款出入,一個沒有工作的少婦,帳戶如此可觀,要說錢的來源沒有問題,實在很難讓人信服。

從目前曝光和被懷疑的帳戶,不論在何處開戶,幾乎都是以瑞士最為重要的匯流點,可見其中邏輯相當縝密清晰,如果不是對金錢處理有專業知識,很難有此成績,就算是有理財專員協助,但也要知道自己錢怎麼轉才行,如果沒有「金」頭腦,又怎麼放心把那麼多錢交到理專手上?

陳致中夫婦的帳戶會如此精采,扁家的神祕理專葉玲玲,當然是不可或缺的角色,從荷蘭銀行、瑞士信貸到美林銀行,工作也跟著扁家錢的流向走,全身打扮光鮮、名牌珠寶不斷,身材凹凸有致,是跟吳淑珍興趣相投的一位理專,所以也就理所當然將扁家錢處理得服服帖帖,如果不是這次洗錢案曝光,很有可能還會一路相隨到底。

這麼多房子、戶頭,儘管被捲入全國矚目的洗錢風暴中,陳致中牽著太太黃睿靚的手,像沒事人一樣輕鬆回國面對媒體,與檢調為辦案忙碌和壓力,出現極大對比,扁家似乎建立鋼砲不毀的防火牆,讓檢調難以進攻。

檢調偵辦扁洗錢案的壓力極大,難度也極高,不但要清查海內外相關帳戶,與資金流向,最困難的就是如何證明所洗的錢是有問題的錢?當檢調陷入僵局時,SOGO案的一審宣判時機,正巧提供檢調新目標。

媒體指導辦案

八月二十七日下午,低調一段時間的遠東集團負責人徐旭東,因《壹周刊》爆出檢調鎖定遠百SOGO案溢付的三.五億,懷疑為扁家洗錢資金,他被迫親上火線澄清,針對媒體的質疑,徐旭東再次公開說明購買SOGO過程,並強調是直接和荷蘭銀行購買的,不是信託,中間三.五億元的差價,是荷蘭銀行投資二年半獲得的報酬,他認為是合理的。

徐旭東也特意切割與扁嫂的關係,說明向荷銀買SOGO股權的交易,今年五月二十日才正式完成交易,怎可能是給「那個人的錢」(暗指扁嫂)?為自清,徐旭東秀出了相關匯款單據,並公開承諾要把相關戶頭提供調查。

比照徐旭東和《壹周刊》的說法,最大不同就是遠東究竟是信託?還是直接和荷銀購買股權?

《壹周刊》總編輯裴偉指出,早在二年前《上海世紀經濟報導》中,就報導遠東集團事業部開發總監陳廷孟提到,凱雷所握有SOGO四十%的股權,其買家是國際信託投資公司,也是受遠東集團所託購買,他認為徐旭東該交待這一千多萬元到何處。

事實上,SOGO案成了扁家洗錢案的插曲之一,但相關事證最多只能證明,遠東多花了一千多萬美元買SOGO,如朝此目標查,案情將愈走愈偏,在媒體、名嘴指導辦案下,檢調偵辦扁家洗錢案時,是否因證據力不足,失去方向感?難怪連檢察總長陳聰明都覺得案情不樂觀。

陳家海外帳戶總覽

陳致中

銀行/查獲資金

瑞士蘇黎士銀行2,100萬美元

蘇格蘭銀行1,100萬美元

美國銀行(邱毅爆料)650萬美元

加拿大某銀行(民眾爆料)待了解

美國某銀行(邱彰爆料)待了解

黃睿靚

銀行/查獲資金

新加坡瑞士信貸銀行待了解

瑞士美林銀行帳戶1464528 Sorbona12,094萬美元

瑞士美林銀行帳戶2464625 Sorbona214萬美元

瑞士美林銀行帳戶3 BOUCHON LTD公司(467683)1,000萬美元

瑞士美林銀行帳戶4 BOUCHON LTD公司(467722)1,000萬美元

蘇格蘭皇家COUTTS銀行(GALAHAD MANAGEMENT公司)1,000萬美元

資料來源/本刊資料室

製表/劉曉霞

新聞辭典

人頭

檢調偵辦扁家海外洗錢案,結果包括吳景茂、陳致中、黃睿靚都供稱自己是人頭,當別人的人頭難道不犯法嗎?

由於經濟不景氣,很多失業民眾甚至以開帳戶來販賣,1個人頭帳戶可以賣5,000元,直到警方找上門,才知道自己做了詐欺集團的幫凶。早期由於他們都辯稱不知情,檢方在查無犯罪實據下,也都以不起訴處分。但因人頭氾濫,近10年來檢察官都把提供人頭供犯罪的民眾,依違反洗錢防制法罪嫌提起公訴,也就是將他們視為共犯或幫助犯,法院也認同加以判刑。

不法人士為了規避刑責,就利用一些人頭帳戶進行犯罪情事,如洗錢、詐騙、金錢轉帳等,避免日後被檢調追蹤金錢流向,扁家如今口徑一致都推稱是吳淑珍的人頭,如果能證實是洗錢,其實吳景茂及陳致中夫婦也難逃共犯或幫助犯刑責。

洗錢

指的是將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢,經過若干方法以「漂白或洗淨」,成為看似合法的資金。洗錢常與經濟犯罪、毒品交易、恐怖活動、黑道等重大犯罪有所關連,也常以跨國方式為之。

洗錢的步驟,首先必須以某種名義(如人頭)儲存,然後透過一連串的交易或是轉帳,進入合法名義之下,為了逃避遭監視,其中一種手段是將大筆的金錢化整為零存入數個以他人名義開設的帳戶,這些帳戶彼此互不相關,之後再透過匯款、開立支票……等方式,轉入犯罪者的名下。

我國的洗錢防制法,定義洗錢行為包括:一、掩飾或隱匿因自己重大犯罪所得財物或財產上利益者;二、掩飾、收受、搬運、寄藏、故買或牙保他人因重大犯罪所得財物或財產上利益者。

因為各國政府多半針對洗錢行為有所管制,規定金融機關將一定金額(以我國為例,超過100萬元就要列管)以上的交易,呈報主管機關調查局洗錢防制中心。

 

http://tw.news.yahoo.com/marticle/url/d/a/080903/6/159s7.html?type=new

官官相護 無法無天

( 時事評論國際 )
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faith信心
等級:8
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氣暈了~
2008/10/06 05:18

從來沒見過有如此貪得無厭的家族

如今還想把自己打照成民族英雄

我都有想吐的感覺了~

過去民進黨有太多人的把柄落在這個家族手中

所以選擇沈默~

老詼訝(saudade3998) 於 2008-10-10 14:50 回覆:

套句電影「風雲」片中有一句對白:凡事太過,則福份即早失卻。

 

古人亦云:

人惡人怕天不怕

人善人欺天不欺

善惡到頭終有報

只爭來早與來遲

您的身子有好些了嗎


筱棻
等級:8
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^^
2008/09/11 22:22

只希望台灣的司法

能給老百姓一個公道


*媽媽的守護者*
老詼訝(saudade3998) 於 2008-09-12 21:09 回覆:

廉能政府

要具有大是大非

廉能魄力的膽識

非常時期要有非常的霹靂手段

立即收押禁見

行文監察院進行彈劾

強制繳回歷年不法所得

加重其刑期至無上限

及相關所有

直接

間接

主動

被動

迂迴曲折

協助成員等

通通關入牢獄裡

特赦

門都沒有

 

請問馬政府有種沒

如果沒種

2012

連任