全球洗錢網路 溫州成重要中繼站

2016-03-31 02:35 世界日報 編譯張玉琴／綜合溫州29日電

芭比娃娃製造商美泰公司在上海的分公司。（美聯社）
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芭比娃娃製造商美泰公司遭駭客透過電郵騙走300餘萬元，匯入中國溫州銀行，企圖經由中國洗錢網路落入騙徒之手，所幸未得逞。（美聯社）
分享芭比娃娃製造商美泰公司（Mattel）遭駭客透過電郵騙走300餘萬元，匯入中國溫州銀行，差一點就經由中國洗錢網路落入騙徒之手，幸而美泰緊追不捨，取回匯款，但過程卻反映出，中國和西方國家執法當局多年互不信任，使阻擋黑錢在中國流竄分外困難。
去年4月30日，美泰財務長接到剛上任的執行長辛克萊一封電郵，指稱要收購一家公司，要求匯款300餘萬元，指定匯至中國的溫州銀行帳戶。美聯社報導，這名財務長按照正常程序，取得兩名高層主管核可將款匯出。數小時後，該財務長向辛克萊提及這筆匯款，辛克萊大驚，表示不曾提出匯款要求。

驚惶失措的美泰高層急電美國銀行、警方和聯邦調查局（FBI）。但幸運之神並不站在美泰一方，因為錢已到了中國，跟著其他黑錢一起，流入中國洗錢管道中，而西方國家對此通道僅有初步了解。

美聯社報導稱，駭入美泰內部電郵冒充執行長的駭客，把竊得的資金匯至溫州，因為該處已成為全球洗錢網路的重要中繼站。美聯社說，歐洲冒充執行長詐騙的騙子，詐取的黑錢有九成匯款目的地是溫州，該市也是中國地下金融網路的發源地。

報導說，尤其因為中國和西方國家長久以來的互不信任，阻礙彼此的合作，使中國更加成為國際非法資金的洗錢天堂。美國國務院在本月的一份報告中說，中國「在金融犯罪調查中不肯充分合作」。國務院說，中國不肯對在中國的資產執行美國法院命令，「依然是加強美中合作的主要障礙」。

然而，美泰不甘損失，幸好匯款次日遇到五一勞動節，銀行不營業，讓美泰有機會追回匯款。隔周周一，美泰通知中國警方，美泰駐中國主管並親自到溫州銀行，向行方出示FBI信函，中國警方當天即凍結接受匯款的帳戶，兩天後，美泰終於取回匯款。