區塊鏈分析機構Chainalysis在日前發布的一份調查報告指出，儘管出現了被稱為“加密貨幣寒冬”的重大市場低迷，但加密貨幣領域的非法交易和網絡犯罪的金額連續第二年上升，2022年創下201億美元的歷史新高。

2022年將近一半的非法交易來自與“受制裁實體”有關的活動，這些實體是被列入世界各地經濟和貿易禁運名單的組織。發起這種制裁的國家的任何人和實體都被禁止與這些實體進行交易。

儘管如此，加密貨幣非法交易量似乎比以往任何時候都要高，儘管大部分活動來自Garantex交易所，並且涉及某國的用戶將資產轉換為加密貨幣，因為俄烏衝突爆發之後實施了製裁。Chainalysis表示，由於對該交易所的製裁，大多數合規性專家仍將這視為非法活動。

對於受美國司法管轄的企業來說，與任何受制裁的加密服務相關的交易都意味著巨大的合規性風險，包括罰款和潛在的刑事指控。

在2022年的非法交易活動中，44%來自與受制裁實體有關的活動。就在這一年，美國財政部海外資產控制辦公室(OFAC)推出了一些迄今為止最雄心勃勃、最難以執行的加密貨幣制裁措施。

OFAC在2022年4月宣布製裁Garantex交易所，但作為一家總部位於俄羅斯的組織，它可以不受懲罰地繼續運營，因為美國、歐盟和其他國家無法關閉該易所。

但對於人們來說也不全是壞消息，其他類別的加密貨幣相關犯罪的交易量也有所下降，其中包括欺詐商店、暗網市場、騙局和勒索軟件。唯一出現增長的領域是被盜資金，同比增長7%。

加密貨幣非法交易量下降和FTX破產

Chainalysis解釋說，加密貨幣非法交易量的下降是意料之中的，因為總交易量隨著熊市的開始而下降，儘管總體而言，與非法活動相關的所有加密貨幣活動的份額自從2019年以來首次上升，從2021年的0.12%上升到2022年的0.24%，但在加密貨幣活動的總體份額中仍然很小。

Chainalysis團隊稱：“我們每年都會公佈對非法加密貨幣活動的估計，以展示區塊鏈透明度的力量——這類估計在傳統金融中是不可能的，並讓調查人員和合規專業人員了解他們需要了解的加密貨幣相關犯罪的最新趨勢。去年是加密貨幣發展歷史上最動蕩的一年，幾家加密貨幣交易平台在去年倒閉，包括Celsius、Three Arrows Capital、FTX等，其中一些公司被指控欺詐。”

Chainalysis方面表示，這加大了該公司編寫犯罪報告的難度，因為參與編寫這份報告的一些分析師認為，這些組織應被視為“犯罪企業”， 但決定不將其交易量納入非法活動的衡量範圍，因為所使用的估計數是根據“鏈上”(On-chain)情報收集的，這還不包括線下預訂可能存在欺詐的情況。Chainalysis補充說，“與這些交易平台倒閉相關的破產和刑事案件仍在出現，所以在這裡將其犯罪問題留給法律體系。”

Chainalysis團隊重點介紹了一些加密貨幣交易平台中的潛在欺詐活動（例如據稱是FTX交易所發生的欺詐活動），儘管區塊鏈本質上是透明的，但該行業仍有改進的空間，並且有機會將鏈外負債數據與鏈上數據相連接，以提供更好的可見性。

該團隊指出，加密貨幣犯罪金額連續第二年上升，預計在2023年將達到201億美元，這是一個“下限估計”，因為隨著Chainalysis團隊發現與非法交易有關的活動，這個數字可能會隨著時間的推移而增長。

由於發現了更多的非法交易活動，去年的加密貨幣非法交易規模從前一年的140億美元增加到180億美元，這主要是由於發現了與這些交易活動相關的加密貨幣新騙局。

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