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| 2017/04/11 18:58:40瀏覽505｜回應0｜推薦0 | |
聯合筆記／毒品、人肉運鈔與洗錢 https://udn.com/news/story/7339/2395283?from=udn-hotnews_ch2 2017-04-11 00:32聯合報 蕭白雪 德國財長部長蕭伯樂上周出現在一場海關破獲搖頭丸的記者會現場，在他一貫談笑風生、妙語如珠的風格下，道出財政部長與毒品的關聯性，還藉機宣布成立金融情報中心專責打擊洗錢與阻絕反恐資金。 上個月初，歐洲刑警組織的一份報告中提到，在全球化時代，非法物品在跨國性互聯網上的交易與洗錢、偽造證件，併列三大組織犯罪態樣。 在查緝洗錢的行動上，德國過去對於非法資金的流動監控，一般都是聯邦刑事偵查單位一肩扛起，如今，包括財政部的海關、金融情報中心都要共同承擔此一重責大任；當天的記者會現場，海關也展示訓練有素的獵犬，靠嗅覺查獲機場輸送帶上某個行李箱內藏有超過五十張紙鈔，可能涉及攜帶超額現金。 根據蕭伯樂對國際反洗錢和反恐怖主義融資機構提出的計畫，金融情報中心將對賭場、藝術品等交易加強監控；監控非法資金流通的人員，從現有的廿五人將增加到一百六十五人。 毒品走私跟洗錢有關嗎？我國上次被亞太反制洗錢組織（ＡＰＧ）評鑑為「加強追蹤名單」，除了我國在法制面的諸多缺失外，執法不足是一大致命傷。 讓評鑑委員不解的包括台灣的毒品交易、跨國詐欺案件數量不少，卻罕見追究這些集團性犯罪的洗錢責任；更讓他們難以想像的是，以台灣常見的犯罪態樣情況，當年海關竟連一件非法攜帶超額現金入、出境的案件都沒抓到。 導致台灣在報告中，被評定：「邊境現金管制不佳」，甚至有人肉運鈔集團屢屢在邊境闖關，無法遏止。 國際間對反洗錢的日益重視，除了是要斷絕組織犯罪金脈、查緝逃漏稅外，歐、美還有一大重要任務是阻斷恐怖組織的金流。 國際恐怖組織資金經由台灣洗錢的機會雖不大，但最近陸續發生大學生、夫妻走私毒品在國外被抓、台籍海外詐團落網等事件，除了毒品運輸、詐欺等犯罪問題外，販毒、詐騙集團的資金流向、洗錢模式，相關單位掌握了多少？ 過去國內監控非法資金、查緝涉洗錢的責任，常被認為只限於少數幾個刑事偵查機構，在法制面修改後，相關應通報或執行單位能否落實執法？不只檢驗政府反洗錢的決心，也考驗我國能否在即將到來的國際評鑑中過關。
台灣成為詐騙王國 葉毓蘭：行政立法司法三院合作打造 2017-06-20 07:53聯合報 記者楊德宜╱即時報導 https://udn.com/news/story/7315/2534630?from=udn-relatednews_ch2 埃及警方2014年7月在該國亞歷山大城查獲兩岸詐騙集團，逮捕台籍40人、陸籍56人。刑事局昨天再遣返16人中，有嫌犯抱怨，埃及監獄環境惡劣，牢房髒亂不堪，飲水有配額限制，「每天只吃一餐，都是酸奶配大餅！」對此，警大前教授葉毓蘭在臉書批，寵子不孝，寵豬爬灶。 葉毓蘭說，台灣成為詐騙王國的「成就」非一時半刻可致，幾乎是行政、立法、司法三院合作打造的，這些不肖的台灣之子，也是大家聯手寵壞的。 葉毓蘭指出，如果不是詐騙犯罪刑責過輕，法官又勤於縱放，行政部門（外交部）又畏於立法諸公在「秀場」上的淫威，四處營救，哪會造成今天「你看，你看，四海都有台灣人（詐騙集團）」的臭名遠播？
埃及逮台詐團 不繳罰金不准回國https://udn.com/news/story/7315/2534380?from=udn_ch2cate6639sub7315_pulldownmenu 2017-06-19 23:56聯合報 記者李奕昕／台北報導 兩岸詐欺集團遠赴埃及，假冒公安致電詐騙大陸民眾，三年前遭埃及警方查獲入監，須繳交五十萬元台幣罰金才能返台；刑事局昨天遣返十六人。 刑事局官警說，以往台籍詐欺犯在海外落網，當地多直接判刑或驅逐出境，鮮少判處罰金，埃及認定詐騙集團撥打長途電話，侵害該國電信公司權益，以電信法判罰。 刑事局昨天在桃園機場拘提遣返的十六名詐欺犯，押往台中地檢署調查，有犯嫌抱怨，埃及監獄環境惡劣，牢房髒亂不堪，飲水有配額限制，「每天只吃一餐，都是酸奶配大餅！」 二○一四年七月，埃及警方在該國亞歷山大城查獲兩岸詐團，逮捕台籍四十人、陸籍五十六人。以違反電信法，將王姓主嫌（四十九歲）判刑五年，其餘犯嫌判刑兩年六個月，每人併科美金一萬七千五百元（約台幣五十萬元），今年初卅九名台嫌服刑期滿出獄，因未繳清罰金被限制出境。 刑事局表示，埃方原堅持全數犯嫌繳清罰金才放人，刑事局透過國際刑警組織等管道，要求埃及遣送台嫌，外交部駐約旦代表處及刑事局派員赴埃及協商，埃方始同意台、陸詐團成員可各自繳清罰金後遣返。 兩名台嫌家屬籌錢繳罰金，獲埃方解除境管，今年四月順利搭機返台，上月再遣返十八人；王仍在埃及服刑，另有三人滯留埃及辦理出境手續。 今年四月，刑事局在台中市拘提詐團幕後金主黃姓男子（卅三歲）黃被法院收押禁見。
詐騙集團埃及蹲苦牢 每天僅一餐 酸奶配大餅 埃及警方2014年7月查獲電信詐騙集團，逮捕台籍嫌犯40人、陸籍嫌犯56人，除主嫌外，其餘被判刑2年，併科近2萬美元罰金，今年初刑滿出獄；他們感嘆獄中苦日子難過，每天僅1餐酸奶配大餅，整個人瘦了一圈，其中16名台嫌昨自費返台，隨即遭拘提解送至台中地檢署，依詐欺罪嫌究辦。 真心不騙 慘到瘦一大圈 埃及警方2014年7月22日在該國亞歷山大省4處別墅查獲電信詐欺機房，共逮捕96人，其中台籍40人、陸籍56人，埃及檢方以違反電信法起訴。埃及法院審理後，判49歲台籍王姓主嫌5年有期徒刑，其餘39名台嫌及56名陸嫌均處2年有期徒刑。 除主嫌外，每人都被併科1萬7500美元，約台幣50萬元罰金。去年中旬，39名台嫌刑滿，但「耍賴」，雙手一攤表示沒錢，還請家屬聯繫外交部，希望用國庫支應罰金，引渡他們返台，外交部悍然拒絕，表示急難救助不包括幫罪犯繳罰金。 怕押大陸 急籌50萬罰金 埃及以嫌犯未繳清罰金，延長半年刑期，刑事局派員與外交部人員至開羅探視，告訴詐欺犯：「大陸積極爭取把你們押回大陸受審，再籌不出錢，恐怕不樂觀。」詐欺犯一聽到要被押往大陸，嚇得趕緊請在台親友籌錢。 刑事局表示，埃及原希望台灣及大陸嫌犯都需全部繳清罰金才能出境，且不得分割處理。經駐約旦代表處多次交涉，埃及同意可各自繳清個人罰金出境，也幸好大陸雖確實想搶人，但不願幫嫌犯繳罰金，讓台嫌有機會返台。 今年元月初，39名台嫌出獄，外交部請他們集中住在當地廉價旅館；3月多，罰金悉數繳清，4月先遣返2名台嫌，刑事局在桃機拘提並同步逮捕在台的33歲黃姓主嫌。 39嫌遣返 直呼回台真好 其餘在5月下旬解除境管後，上周18人自費買機票回台；昨再有16人返台，剩下3人近日內也會回來。 警方表示，台籍嫌犯來自4組不同電信詐欺集團，在埃及監獄處境淒慘，不僅環境惡劣，每天還只供應1餐酸奶配大餅。有百公斤的嫌犯自嘲：「關2年多都瘦一大圈了！」直呼能回台灣真好。他們也說，同行陸嫌因為家裡貧困，有人迄今籌不到錢，遲遲無法回國。 刑事局說，埃及電信公司為國營企業，本案僅以偷接電訊設備，違反電信法判刑；為追查其幕後金主，昨在桃園機場拘提押解回台嫌犯，隨即搭大巴士解送台中地檢署，朝詐欺罪嫌擴大偵辦。外交部指出，駐約旦代表處積極協助涉案國人，並曾多次派員前往埃及監獄探視，確保涉案人司法權益及在拘留期間受到合理待遇，且透過各種管道向埃及政府爭取依國籍管轄原則及當事人意願，將涉案人於服刑期滿後遣返回國，續接受司法調查。 (中國時報)
比對學籍資料 揪出吸毒黑數 毒品也搞文創，佯裝成王子麵、糖果、咖啡等食品，吸引青少年吸食。教育部長潘文忠昨表示，「新興毒品是反毒最大挑戰」，政府將建置新興毒品資料庫，以加強查驗毒品；教育部每月也將提供學籍資料庫和內政部合作，將學生吸毒黑數揪出。 混合性毒品清查困難 立法院教育及文化委員會昨邀請教育部、內政部、法務部及衛福部等報告「校園毒品氾濫之成因與因應對策」，潘文忠表示，近期青少年施用的毒品多為混合性物質，各品項的純度、重量都減輕，微量施用代謝後較不易檢出，以及新興毒品層出不窮，清查困難。
教育部統計，2016年學生藥物濫用共有1006件，其中3件吸食一級毒品、323件吸二級毒品、676件吸三級毒品。和15年相較，學生吸食三級毒品降幅54.8％；但第二級毒品施用人數成長60人，原因是使用混合性毒品者增加，最後以吸食高階毒品納入統計。 吸毒年齡層降到國小 此外，吸毒年齡層往下降，連國小生都名列其中。教育部表示，2014年至2016年，國小生分別有8、7、5人吸毒遭通報。 「毒品也在搞文創」，民進黨立委吳思瑤質詢指出，現在毒品非常厲害，包裝成軟糖、琵琶膏、果汁及汽水等，讓青少年吸食，官方對於吸毒人數的統計不具任何意義，「因為未列入的黑數超過10倍」。 潘文忠回應，行政院長林全已指示法務部及衛福部，將新興毒品的完整資料庫建立起來，作為檢驗單位的參考。法務部次長張斗輝說，新興毒品資料庫如何建置，本月底會有結論。 建立新興毒品資料庫 對於青少年吸毒黑數，潘文忠表示，教育部未來每月將以學籍資料庫與內政部警政署提供的18~24歲涉毒品案件嫌疑人進行比對，一旦發現具有學生身分，會請學校開專案進行輔導。 教育部今年2月首次將警政署合作學籍系統比對，發現具大專或高中職學生身分者390人，占查驗總數的5.1％。這些學生中，之前學校有通報教育部者僅37人，其他353人是經過比對後才查出。 警政署指出，查獲涉毒案件時，警用電腦的戶役政系統，無法查知嫌疑人是否在學，通常嫌犯也會隱瞞學生身分。警方會把18歲以下資料，由各縣市校外會提供給教育部比對學籍。18至24歲部分，則直接提供教育部，今年2月首度比對，未來每月都會進行。 (中國時報)
緝獲「一粒眠」 藥頭才19歲 http://udn.com/news/story/7315/2020152
南投縣埔里警分局昨日清晨到埔里、國姓等地同步搜索，破獲一起販毒集團，19歲黃姓藥頭將毒品製成水果包、咖啡包等小包裝，連埔里地區少見的三級毒品、一吃就倒的「一粒眠」也有。警方將黃男及3名買家依毒品危害防制條例移送法辦，並懷疑黃嫌的女友也涉案，將擴大偵辦。
毒品防治講習出席不到30% 有意義？ http://udn.com/news/story/10473/2013652
「Ｋ他命的學名叫做氯胺酮，吸食過量會…」規劃一百五十人參加的毒品防治講習，出席不到三成，且很多「熟面孔」；講師口沫橫飛，但聽講者眼神渙散，趴著、蹺腳、打哈欠，絲毫沒興趣。 「毒品危害講習成效低落！」國立師範大學健康促進與教育學系特聘教授李思賢感慨，現行毒品防治講習流於形式，課程不符需求，又採集體式教學，效果幾近於零。 今年一到三月，李思賢受邀到昆明院區毒品防治講習上課，下課時他親耳聽到同學在教室外交換買Ｋ資訊、品質如何，令他慨然。他刻意詢問同學是不是Ｋ菸？同學竟回答「老師你很上道」，還大方拿出自備Ｋ盤展示。 李思賢說，現行毒品講習課程內容不外乎毒品法條、認識毒品、AIDS防治，這是「政令宣導」，達不到效果。台北市立聯合醫院昆明防治中心公衛護理主任莊苹說，講習的熟面孔不減反增，令人懷疑講習「意義何在？」宜採小班教學，深入了解吸毒成癮原因。 Ｋ他命屬三級毒品，持有廿公克以下僅處以行政罰，並安排參加講習。資深員警認為吸毒者對罰錢講習根本「沒在怕！」講習未出席一次罰代金五千元，上限卅萬元，但追繳困難，不出席者大有人在，「罰了也是白罰」。
掃毒三大危機 新政府怎應戰 http://udn.com/news/story/10473/2013655
前言：國內毒品氾濫，總統蔡英文上任後立刻下令檢警調單位掃毒總動員；檢警單位認為掃毒戰爭有三大危機，訂出兩個戰略目標及兩個工作重點，希望打贏這場「聖戰」。只是政府年年掃毒，監所早人滿為患，國內吸毒人口卻沒減少，新政府想打贏毒品戰爭，不能只靠檢警調大軍。 主導全國緝毒行動的台灣高檢署指出，安非他命等二級毒品施用者數量不斷增加、Ｋ他命數量居高不下、新興毒品快速竄起，是政府未來必須面對的三大毒品危機，其中又以新興毒品最令相關單位頭痛。 毒咖啡 年輕人以為是流行 目前國內毒品「市場主流」仍是一級毒品海洛因與二級毒品安非他命，但荼毒年輕人最嚴重的是Ｋ他命及俗稱「毒咖啡包」的混合新興毒品；這些三級毒品刑責輕，被包裝成時髦產物，年輕人認為「只是會嗨的咖啡及茶，是流行不是吸毒。」 罰則太輕 Ｋ他命氾濫難禁 官警說，Ｋ他命氾濫不是沒有原因，目前毒品危害防制條例Ｋ他命列第三級毒品，持有未滿廿公克只行政罰，最高五萬元罰緩並接受講習。很多毒犯利用此「巧門」化整為零，身邊總不帶超過廿公克Ｋ毒，就算被抓到也不痛不癢。 多數行政罰 掃毒有用嗎？ 去年警方查獲二萬九千多名持有三、四級毒品者，其中超過兩萬五千人是行政罰；官警不諱言，「這樣的掃毒數字再好看，有用嗎？」有人建議修法將Ｋ毒改列二級毒品，但Ｋ毒成癮性及危害程度一直有爭議，學者、醫界多持反對意見。 不過，當政府還在為Ｋ毒頭痛時，毒販卻已推陳出新，混合各種三、四級毒品為「新興毒品」，包括奶茶包、咖啡包、果凍、仙楂片、梅粉等，型態千變萬化。 混合毒 傷害還是未知數 通常，新興毒品都是摻Ｋ毒、一粒眠等三、四級毒品及管制藥品，有些甚至連成分都不明，往往警方查到一大批，萃取後毒品總量不到廿公克，但毒害更大；官警說「新興毒品可怕的地方是在不知道會造成何種傷害。」這種「偽裝」的新型態毒品因成分複雜，致死率比單一毒品高，但年輕人瘋趴、想嗨，卻誤以為是追流行，醫師形容這種現象「很恐怖」。 台大醫院新竹分院精神醫學部醫師陳世哲說，混合式毒品成分有些是精神用藥、有些「不清楚」，因此無法釐清會對人體造成何種程度的傷害及危險，因此很恐怖；他舉例，氾濫的Ｋ他命會造成膀胱萎縮，也是近幾年才發現。 吸毒者 五年就會轉賣毒 高檢署指出，毒品圈很封閉，外界如果不對這些人伸援，原本施用者若持續與圈內人接觸，在找不到正當工作、沒有收入情況下，就有可能轉為販毒者謀利；相關資料顯示，施用毒品者會在五年內會轉變為供應者，值得正視。
不再上當！被詐婦人配合警 智逮兩男車手 https://udn.com/news/story/7318/2396305?from=udn_ch2cate6639sub7318_pulldownmenu
台南市柳營區65歲郭姓獨居婦人上月底與本月初被歹徒詐騙得手她解約定存的182萬元，昨天歹徒食髓知味繼續要她拿保單質借85萬元，她覺得怪怪的到分駐所警察報案，並配合警方誘捕勤務，逮獲兩名在少年觀護所認識的17歲少年。 郭婦自行政機關退休後獨自生活，她向柳營分駐所報案指稱，3月27日、4月7日在柳營住處接獲歹徒來電，佯稱是台灣台北地方法院檢察署黃姓檢察官，指她涉及偽造文書罪，需監管其帳戶財產新台幣182萬元，她將99萬與83萬多元的定存解約，已被假書記官取款拿走。 歹徒食髓知味，昨天上午再次來電詐騙監管其帳戶內現金85萬元，並教她拿保單質借，她驚覺有詐，新營警分局隨即組成專案小組，並展開誘捕勤務，教郭婦如何與對方應對與周旋。 雙方約昨天上午9點30分許，在柳營區中山西路一段261號前交款，警方查獲同為17歲的詹姓、許姓少年車手，持偽造台北地檢署公證科收據1紙準備向被害人詐騙。 2人供稱，他們在少年觀護所認識，3月中旬在桃園市1家網咖，不詳男子詢問要不要打工賺錢，他們答應後留下連絡電話，酬勞為詐騙所得的1至2%，昨天被通知取款他們就前來取款。 警方將全案移送台南地方法院少年法庭審理。新營警分局長王森瑒呼籲年輕人賺錢應循正當管道，切勿貪圖一時小利，以身試法，造成終身悔恨。
黃丙喜》防網路詐騙有撇步大陸國務院總理李克強跟你用臉書連絡了，你半信半疑！照片是真的，其他的個人訊息也都不假。他還一大清早就說有項政府的政策貸款要扶植你。小心！如果你一時不察，點擊進入，就開始步入了網路詐騙之徒設下的陷阱。 其實，只要你稍微理性地懷疑一下，這些訊息早就露了餡。李克強再怎麼忠職勤業也不可能一大清早就發訊息給你；何況，身為中共領導人之一，他不可能犯紀去翻牆；所以，它肯定是網路詐騙。 網路詐騙之所以得逞的主因是它所傳遞的訊息太真。編撰的當時緊急情境完全符合相關人士的身分、工作和生活習性。 現在的網路詐騙手法之高是，它侵入你的網路後，會先竄改你的密碼，讓你無法使用。他卻開始肆無忌憚地向你的所有親朋好友、師生舊誼大發海外遇難緊急匯款求救的假訊息。 何以詐騙訊息如此讓人信以為真？其實，是你平常不以為意所致。怎麼去防堵或避免這些缺口呢？ 第一，不要輕易使用社群網路軟體中別人可以透過ID和電話方式邀您為友的功能。當今社會相同名字的人很多，尤其是英文拼音姓名更經常讓人誤解。 其次，誤邀了人到你的朋友圈已是錯誤，如果這個人經常急迫地要你回覆訊息，且經常詢問一些友人的私人訊息，你就要提高警覺。網路詐騙之徒已開始日積月累地蒐集你和朋友圈的相關資訊。 第三，不要輕易使用打卡功能。 很多人喜歡隨機透露身在何處的訊息，引為時尚。這就給了歹徒找出可利用的時機，向你的朋友們發出讓人信以為真的詐騙訊息。其中最大的缺口出現在你身處海外時。 詐騙之徒會以英文發出完全符合你當時情境的假訊息，說你不小心遺失了所有護照、信用卡和現金等。情境太逼真了，少一通電話查證就中計了。 詐騙手法隨著科技發展日新月異，平常多做點預防網路詐騙的工作，以免徒增親友的憂心和自己的困擾。 （作者為台灣科技大學管理研究所教授）
「假貴婦」1人飾3角 扮男詐騙離婚婦數千萬 https://udn.com/news/story/7318/2395449?from=udn-relatednews_ch2
「假貴婦」溫之韻六年前介紹「假叔叔」和離婚洪姓婦人交往，以繳遺產稅、胞兄喪葬費、疏通媒體等理由，詐騙洪婦近二千七百萬元。溫一人分飾多角，讓洪四年來甘願匯款二百多次，洪前年發現溫兄還活著，才驚覺受騙提告。士林地方法院審酌溫之韻雖承認用各種理由、虛構不存在人物詐騙，但迄未和解彌補損害，昨依四十七個詐欺罪判六年徒刑，另一年半得易科罰金五十四萬五千元。
四十八歲的溫之韻（原名溫慧敏）生活豪奢，住北投豪宅，送女兒就讀貴族學校，去年因詐騙「胖達人」董娘姜麗芬等九人三千萬元，被判九年徒刑。她六年前得知洪婦離婚且財力雄厚，起意詐騙。 溫之韻向洪稱擁有兩棟高級住宅，可繼承娘家數十億土地，藉此取得洪信任，再「牽紅線」介紹叔叔「林振源」、好友「丁亞再」給洪認識；但林、丁二人為虛構，皆為溫角色扮演，透過電子郵件、通訊軟體聯繫，或用變聲器打電話談情。 洪雖和「假叔叔」素未謀面，仍信以為真。溫二○一一年至二○一五年以繳遺產稅、償還印刷廠債務、女兒同學家長急用錢、丈夫無力繳房貸、繳女兒學費、訴訟費等理由，多次向洪借款，金額從數萬元到百萬元，要求匯至女兒、母親帳戶。 其中，溫之韻曾向洪淚訴胞兄病危、死亡，缺少喪葬費，又以叔叔名義，傳電郵給洪，「外甥狀況不甚樂觀，一家憂心不捨，敏兒悲痛勞你開導」、「思念妳，送外甥，敏兒哭到泣不成聲」，洪共匯款近兩百萬元，補貼喪葬費。 溫詐騙行為被揭發後，仍持續佯裝林振源向洪表示，需借錢疏通媒體。洪前年發現溫兄還在人世，驚覺受騙上當，但她四年來共匯款二百六十一次、金額達二千六百八十二萬七千元。
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| ( 時事評論｜公共議題 ) |
