字體：小 中 大 |
|
|
||||||||||||
| 2025/06/18 15:18:18瀏覽1544｜回應0｜推薦0 | ||||||||||||
2024年5月~2025年5月期間，臺灣台中地檢署，對九◯博奕遊戲集團旗下多家公司，發動10波搜索行動，拘提、傳喚到案48人，起訴陳姓主嫌等32人，2025年8月23日偵結起訴。
檢方發現，集團總裁陳姓主嫌和多名幹部，利用旗下公司自行開發的第三方支付系統，將賭資和詐騙款項洗成合法金錢，本案堪稱臺灣史上最大的洗錢案。
九◯博奕遊戲集團 洗錢流程圖(來源:臺中地檢署)
依據《洗錢防制法》第2條、第14條及第15條規定，洗錢行為包括將犯罪所得或財產，轉換、移轉或掩飾其來源，所有特定事業，如博弈、金流平台等，須履行「客戶審查」、「交易申報」等義務，若未依法申報可疑交易或設置風控措施，則可能構成違法。所謂的風控措施，就是要有交易紀錄、可疑交易回報，還要有「KYC」。
內容目錄KYC是什麼KYC(Know Your Customer)意指「認識你的客戶」。是一種用於防制洗錢、詐騙與恐怖資金流動的風控程序，尤其在金融機構、虛擬貨幣平台、博弈業者中非常常見。KYC主要目的是讓從事博奕遊戲商家，「確實了解客戶是誰」、「資金從哪裡來」、「是否涉及非法用途」，以符合法規要求並降低洗錢風險。
KYC 通常包括哪些內容？
KYC的臺灣法律依據依據《洗錢防制法》第7條、第8條，特定事業（如金融機構、博弈業者、虛擬貨幣平台等）都有執行「KYC」的法定義務。未執行 KYC 或執行不確實，最高可處 1,000萬元罰鍰。
網路博弈娛樂城為何需要KYC一般在玩遊戲的人，都認為大多數網路博弈遊戲娛樂城，可能有違法的疑慮，但並非如此。電視台廣告常見很多麻將、老虎機、捕魚機之類的博奕遊戲，都大喇喇地做廣告，然到他們也是非法嗎?當然不是，這些遊戲之所以合法，依據臺灣法律觀點，是他們都必須符合KYC規定，通常KYC規定，會要求用戶上傳身分證照片、自拍照進行比對，綁定銀行帳戶，限制資金進出戶名一致，限制使用第三方代充或匿名錢包，若平台允許匿名儲值、轉帳或不驗證身份，容易被用來洗錢或接收詐騙款項，進而被檢調單位追查甚至起訴。KYC 是反洗錢的第一道防線，就像「身份門檻」。不論是金融、加密貨幣、還是博弈平台，若不落實 KYC，就等於打開大門讓詐騙集團、洗錢組織進來，非常危險，也很容易構成刑責。
網路博弈娛樂城如何執行KYC博弈遊戲平台要符合法規，尤其是防制洗錢與詐騙金流的規定，執行KYC流程是非常重要措施。以下是博弈遊戲娛樂城平台 KYC 具體操作的五大步驟：
1.用戶註冊時，基本資料蒐集目的，是初步認識客戶，收集姓名、出生年月日、電子信箱、聯絡電話，以及使用者國籍與地區，判定是否符合地方法規。設定唯一帳號與密碼，例如註冊時表單需填「真實姓名」，並驗證手機號碼。
2.身分驗證（ID Verification）目的是確認客戶身分真實性，避免人頭帳戶，上傳政府核發的證件，如身分證、護照、駕照、手持證件自拍照（活體驗證），並使用AI 或人工比對證件真偽與照片一致性。比如說，要求玩家上傳雙證件 + 手持證件自拍照，24 小時內審核通過才可儲值。
3.地址驗證（Proof of Address）目的是驗證住址與居住國家，符合地區性合法限制，提供3 個月內水電費帳單、銀行對帳單、稅單等含地址文件，驗證是否屬於博弈禁止國家，如中國大陸、北韓，譬如說，用戶來自臺灣，需提供中華電信或台電的帳單照片，否則無法開通提款功能。
4.金流綁定（支付方式驗證）目的是防堵資金洗白或他人替代交易，綁定本人名下銀行帳戶、信用卡、虛擬貨幣錢包，不可代充、不可使用第三方金流平台，比如說無實名的電子錢包。提款時，必須匯回綁定帳戶。比如說，儲值與提款帳戶名稱必須與註冊人相符，否則交易會被拒絕。
5.風險等級與持續監控（Risk Scoring & Monitoring）目的是辨識高風險客戶或異常交易，比如說像大額交易、頻繁進出帳..等等高風險客戶，進行風險評分。定期重新驗證身分（Re-KYC），一發現有可疑交易須立即上報，如異常短期大量投注或快速提領狀況，像是有些帳戶一週內進出金額超過 10 萬台幣，會被系統標註高風險，自動限制提款並進行人工審查。
網路博弈娛樂城符合KYC的必要性依據臺灣《洗錢防制法》第7～9條：「特定事業應落實客戶審查措施」若未實施 KYC，可能處以高額罰鍰（最高新台幣 1,000 萬元），若成為詐騙金流工具，平台經營者甚至可能涉及《刑法》幫助詐欺或《洗錢防制法》第14條罪責。
【網路遊戲】 提供線上遊戲資訊文章，內容涵蓋多樣化的遊戲選擇，如老虎機、捕魚機、街機遊戲及麻將線上遊戲，並針對在線遊戲及合乎台灣法律規範的網路遊戲，進行深入分析。遊戲平台介紹，包括即時遊戲與競技遊戲，並提供大獎賽、互動遊戲等特色內容。讓玩家即時了解遊戲開發與更新資訊、反作弊系統、以及遊戲點數金幣支付與會員制度等服務，幫助玩家提升遊戲體驗。介紹真人娛樂與遊戲獎勵制度，為玩家提供更多娛樂選擇，並分享相關的遊戲技巧攻略資訊。 ▶彈珠遊戲，10大致勝攻略，彈珠賭博下注風險與合法性分析▶瘋狂球「彈珠賽車」新潮流，6款超炫彈珠線上遊戲介紹 ▶10款線上麻將遊戲推薦！玩法攻略及致勝技巧 ▶13款麻將遊戲推薦，玩法攻略全整理. ▶星城Online麻將技巧vs.線上麻將13款攻略！ ▶錢街麻將遊戲攻略vs.線上麻將13款玩法！ ▶包你發麻將遊戲攻略vs.線上麻將13技巧！ ▶金寶寶麻將遊戲技巧vs.免費麻將13款推薦! ▶老子有錢-線上麻將玩法攻略 ▶宅神爺-線上麻將玩法攻略 ▶大福Online-線上麻將玩法攻略 ▶滿貫大亨-線上麻將玩法攻略 ▶鬥雀-線上麻將玩法攻略 ▶明星三缺一-線上麻將玩法攻略 ▶神來也麻將線上遊戲攻略：玩法、技巧與其他線上遊戲推薦 ▶雀魂-線上麻將玩法攻略 ▶金爸爸麻將遊戲攻略：玩法、策略與13款線上麻將推薦 ▶彈珠遊戲，10大致勝攻略，彈珠賭博下注風險與合法性分析 ▶老虎機app 遊戲下載，中大獎迷思，老虎機玩法9大風險分析 ▶老虎機遊戲9大技巧！免費的最貴，注意下注風險 ▶線上老虎機遊戲技巧1 遊戲RTP ▶線上老虎機遊戲技巧2 機率波動性 ▶線上老虎機遊戲技巧3 遊戲主題 ▶線上老虎機遊戲技巧4 老虎機 下注控管 ▶線上老虎機遊戲技巧5 最大化利益風險 ▶線上老虎機遊戲技巧6 免費老虎機遊戲練習 ▶線上老虎機遊戲技巧7 累積勝率的技巧 ▶線上老虎機遊戲技巧8 老虎機特別符號 ▶線上老虎機遊戲技巧9 勝者見好就收 ▶捕魚機遊戲下注風險 ▶線上捕魚機 6大玩技巧分析 ▶捕魚機遊戲 技巧1:血量價值辨識 ▶捕魚機遊戲 技巧2:炮台倍率運用 ▶捕魚機遊戲 技巧3:射擊時機 ▶捕魚機遊戲 技巧4:特殊武器 ▶捕魚機遊戲 技巧5:最佳得分時段 ▶捕魚機遊戲 技巧6: 遊戲籌碼分配策略 【按摩器】 【家居生活】 外食族，美食衛生店面介紹 所見所思所想，生活感覺分享 |
||||||||||||
| ( 休閒生活｜生活情報 ) |
