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日成(Danny Pang)在加利福尼亞經營的投資公司在台灣發行的營銷資料中﹐似乎誇大了針對該公司所發債券償付問題採取的擔保措施。文件對保護這些資產安全的託管公司的描述也不準確。

與此同時﹐向投資者轉售彭日成公司所發票據的兩家台灣銀行開始調查該公司提供給他們的信息。彭日成的公司保盛豐(Private Equity Management Group Inc., 或稱PEMGroup)總部位於加州爾灣。

彭日成上週主動提出暫時離任保盛豐首席執行長一職﹐等待有關針對其指控的內部調查結果。上週﹐《華爾街日報》報導說﹐彭日成的學歷和工作資歷均得不到證實﹔文章還敘述了一位被解僱的前總裁有關該公司部分人員捲入一樁龐氏騙局的指控。

保盛豐否認針對它的相關指控﹐並稱﹐彭日成的背景沒有問題。聯邦調查人員已開始調查這些指控。

保盛豐曾向台灣的銀行出售票據﹐這些銀行常常會將票據再轉售給客戶。保盛豐將大部分收入用於在美國的投資﹐比如房地產和人壽保單等。保盛豐說﹐它管理著40億美元的資產﹐不過一些熟悉情況的人士說﹐他們認為資產總額更接近10億美元。

保盛豐有時候告訴銀行說﹐它的票據利息和本金支付都是由大型保險公司擔保的。保盛豐在今年早些時候給台灣一家銀行的營銷資料中說﹐投資者的錢將由兩家大型機構“雙保險”﹐並說發行的票據100%保本保息。資料中說﹐這兩家機構都有標準普爾(Standard & Poor's)的A+評級﹐並說它們是勞合社(Lloyd's)和Talanx Group。

勞合社發言人說﹐公司沒有發現旗下任何銀團與保盛豐有業務往來。德國Talanx的發言人說﹐公司為保盛豐的一些票據提供了擔保﹐不過敞口只有2,000萬美元。這遠遠少於通過台灣各銀行的投資總額。

營銷資料還讚揚了一家獨立託管公司在確保投資資金安全上所起的作用。資料中說﹐託管公司Daily & Knudson LLP創建於1995年﹐是西海岸最知名的律師事務所之一。內華達州公司記錄顯示﹐這家公司成立於2006年﹐只有兩位合夥人﹔據州公司記錄顯示﹐其中的一位合夥人為彭日成和保盛豐做過大量法律事務方面的工作。

Daily & Knudson的代理律師巴倫斯(Arthur Barens)說﹐公司從未見過這樣的營銷資料﹐也從未同意過對該律師事務使用這樣的用詞。他還說﹐公司從來沒有為彭日成或保盛豐提供過任何法律服務﹐一直都是獨立託管公司。

保盛豐一位發言人週三說﹐一個進行內部質詢的特別小組不知道這份營銷資料是否屬實﹐也沒有回答其他問題所需的信息。

在台灣﹐台中商業銀行股份有限公司(Taichung Commercial Bank Co.)說﹐它上週五派了兩名管理人士與保盛豐在台北舉行會談﹐會談於週一結束。台中銀行信託部門的一位管理人士說﹐該行希望獲得向客戶出售的票據的具體情況報告。

安泰銀行(Entie Commercial Bank Ltd.)也出售了這類票據。這家台北小型銀行的首席財務長李治平(Andrew Lee)說﹐該行正在調查保盛豐當地機構提供的資料的準確性。安泰銀行說﹐它已經請保盛豐所說的兩家保險公司──Talanx和HCC Insurance Holdings Inc.提供信息。

位於休斯頓的HCC的一位管理人士說﹐2007年初左右﹐它向保盛豐出售了 3,160萬美元的保單﹐不過保盛豐在一年多前就取消了保險。保盛豐前總裁Nasar Aboubakare稱﹐彭日成曾讓他偽造一份看起來保額為1.08億美元的HCC保單。保盛豐發言人否認彭日成或公司曾授權偽造文件。