台版馬多夫疑似詐騙案，據金管會初步調查掌握的情況，共有華南、安泰、萬泰、渣打、中商銀和永豐銀等6家銀行，陸續代銷PEMG集團（Private Equity Management Group）的商品，光是在台灣，總金額達7億餘美元，折合新台幣逾230億元，受波及的投資人，約有1、2萬人。

    　據悉，該集團在台銷售商品是自民國93年起，至去（97）年第3季雷曼兄弟事件發生後，各機構也陸續喊停。

    　金管會主秘盧廷劼昨（28）日指出，由於美國證管會（SEC）向聯邦法院提出民事訴訟，指控台裔彭日成（Danny Pang）詐騙投資者，金管會特別找來販售商品的銀行，釐清金融機構銷售的過程、統計銷售規模，及銀行對客戶的理賠或官司後續處理。

    　至於國內投信公司，公募確定沒有投資PEMG相關連動債，但是否透過私募方式，販售給財力較為雄厚的投資人，金管會證期局副局長王詠心表示，還在等業者回報中。

    　調查顯示，PEMG以投資商用不動產、渡假村，或保單的名義，發行連動債，並委託金融機構銷售給投資人；擔任發行機構的是PEMG集團旗下所設立SPV公司GVEC，保證機構是英國HCC和德國第三大的TALANX，現金保管是HSBC，資產保管是美國銀行（BOA）的子公司 LaSalle Bank，負責管理操盤、資金運用的受託人則是LAW GROUP。

    　由於上述機構目前都存在，因此當務之急，是要釐清HSBC保管的金額，和資產保管機構所持有的資金合計，是否與投資人所投入的金額相當。

    　據了解，PEMG疑似詐騙的地區，以華人地區為主，包括台灣、大陸、香港、新加坡等；金管會初步統計，萬泰、安泰、永豐、華南、渣打、中商銀都有銷售，當中以華南銀行的2億美元為最高。