助美公民逃稅 歐銀行家判5年刑

美國取締海外帳戶持續進行，瑞士信貸銀行一名前銀行家，對協助美國公民逃所得稅認罪。

48歲的柏根迪諾 （Michele Bergantino）是義大利公民和瑞士居民，美國逃稅指控似乎遙不可及，但是他在瑞士信貸北美部門工作期間，協助美國人隱暪海外帳戶和逃稅，從2011年起被視為美國逃犯。柏根迪諾雖然人不在美國，卻無法使他避開指控。

柏根迪諾承認，從2002年到2009年，他身為客戶關係經理，參與協助有瑞士帳戶的美國納稅人逃稅的陰謀，柏根迪諾監督美國納稅人的帳戶金額增至7億元（美元，下同）。他承認與他罪行有關的稅收損失，超過150萬元。

柏根迪諾協助客戶隱暪瑞士帳戶的作法，包括向客戶保證，瑞士銀行保密法將阻止瑞士信貸對美國執法機構交出未申報帳戶的資訊；客戶飛到蘇黎世與他會面時才談生意，並從未申報帳戶小額領取款項，寄給在美國的客戶多張不超過1萬元的支票。

柏根迪諾還幫助美國客戶，從巴哈馬、蘇黎世機場的瑞士信貸分行，以及英國一家金融機構領出巨款。他也採取行動煙滅美國客戶控制帳戶的證據，因為該客戶打算不實報稅。

柏根迪諾承認每年到美國一、兩次，對美國執法人員隱暪他來訪的目的，他使用私人信差把客戶的帳戶明細單寄到他下榻的旅館，以免旅行通關時，被查出持有客戶的明細單。

柏根迪諾面臨五年刑期、罰款和還款。目前，幾乎沒有海外帳戶或信託是安全的。很多國家實施範圍廣泛的申報政策，包括俄羅斯和中國。