兆豐洗錢案 大烏龍？

財金部會掌握資料，兆豐紐約與兆豐兩家巴拿馬分行並無外傳一百一十五億美元的可疑金流，但因兆豐金與美國監管機構簽有保密協定，只能啞巴吃黃連，眼見客戶信心動搖、業務流失。

據了解，多位兆豐金控與銀行主管向新任董座張兆順建議，應在今天向行政院「兆豐銀行遭美裁罰案督導小組」報告，強調「善後優於究責」的順序，以免兆豐金的公股績優生與外匯大行基業，在政治壓力與金管會以究責為先的思考下，從此由盛轉衰。

財金部會掌握資料，二○一三及一四年，兆豐紐約與兆豐銀行位於巴拿馬箇朗自由區分行的資金往來分別為卅五億美元、廿四億美元；紐約分行與巴拿馬分行資金往來分別為十一億美元、四十五億美元，合計一百一十五億美元。不過，相關單位最近核實後發現，紐約分行報給美國紐約州金融服務署（NYDFS）的數字錯了。

消息人士指出，二○一三及一四年，兆豐紐約與巴拿馬兩家分行的金額往來合計七十五億美元，除了三億美元為民間匯款之外，其餘七十二億美元都是聯行拆借，也就是紐行與箇朗及巴拿馬分間的內部資金調度。

財金部會另外也掌握到，兆豐位於巴拿馬的箇朗自由區分行，二○一二年間涉及的退費關戶交易共一百七十四筆、由七十六名法人所開立，這些法人很多是設籍在委內瑞拉的公司，目前還查不出來與國內政黨或企業人士等有任何關係。

財金官員表示，兆豐金與NYDFS簽署的合意處罰令列有保密條款，兆豐金高層面對員工士氣遭受打擊、客戶信心動搖、業務可能流失，卻只能啞巴吃黃連，有苦說不出。