工商銀行涉洗錢1億美元 西班牙檢首曝案情

中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗錢，今年2月17日西班牙警方搜查了該行並逮捕六名高管。 （路透）

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中國工商銀行馬德里分行涉嫌洗黑錢、六名高管因而被捕案，西班牙檢方經過近四個月調查後，首次披露公布案情，稱其存在完整的犯罪網路。

BBC中文網報導，這份由西班牙檢方起草的文件，是於本周發表，內容指稱中國工商銀行是兩個犯罪集團之間的「洗錢渠道」。

該法庭文件說，這家分行從在西班牙的犯罪集團收到成包成箱的現金，然後將這筆款項電匯到在中國的帳戶。文件說，這是一項累計總額1億美元洗錢計畫的一部分。

文件沒有點出犯罪集團的名稱，但表示其生意涉及西班牙和中國兩國，並且捲入逃稅和走私等不法行為。

文件說，為了降低被查出的風險，每次轉移款項限定在5萬歐元，另有一家空殼公司的網頁作為掩護。

如果中國工商銀行馬德里分行的洗錢罪名成立，將被課以數目不詳的罰款。該行西班牙的銀行營業許可也將要重新審批。

此前，中國駐西班牙大使館在網站發布聲明稱，該行採用西班牙當局提供的最新反洗錢系統嚴格進行資金監管。

中國工商銀行2011年在馬德里設立首家分行，一年後又在巴塞隆納設立另一家分行；居住在西班牙的中國民眾約18萬人。

中國大型國有銀行近年來因協助犯罪組織洗錢，屢遭到歐美國家調查及起訴。

中國銀行米蘭分行因協助涉嫌恐嚇、販賣仿冒名牌、逃稅及洗錢的中國犯罪組織，去年6月也遭義大利佛羅倫斯檢方起訴。檢方正尋求讓中國銀行米蘭分行的員工出庭受審，這些涉嫌人在2006至2010年將超過45億歐元(51.2億美元)走私至中國。但中國銀行否認有任何不當行為。

另外，美國國務院在去年7月發布《2015年國際毒品管制戰略報告》，就明白指控中國每年洗錢金額超過10000億人民幣（約1533億美元），中國大型國有銀行是配合洗錢的幫凶。

據報導，中國四大銀行總計控制7000億美元的海外資產，過去3年在全球網絡新增了70多家分支機構和辦事處，觸角伸到捷克、智利等國。