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| 2009/04/02 08:07:15瀏覽830｜回應0｜推薦2 | |
| 卡亞‧伯吉斯 以下是過去一個世紀以來震驚金融界的十大欺詐案。 1.龐氏“金字塔”騙局 查爾斯‧龐齊是美國歷史上的一個大騙子,他發明了龐氏“金字塔”騙局。據稱,伯納德‧麥道夫在華爾街采用的就是這種手段。龐齊在第一次世界大戰後經過精心策劃,利用能在國際範圍內發送郵件的“國際通用郵券”進行詐騙。通過在國外收購郵券,然後在美國將郵券換成價值更高的郵票(這實際上是一種套利交易),龐齊能獲得大約400%的利潤。雖然這並不違法,但龐齊刊登廣告征集投資者,承諾高額回報。他讓少數幾個投資者獲得了數額可觀的意外之財,結果導致人們蜂擁來到他新成立的證券交易公司。人們抵押房產,將大筆儲蓄投入龐齊的公司,公司因此迅速擴張。龐齊用新投資者的資金回報早先的投資者。在騙局最成功的1920 年,龐齊每天能賺大約25萬美元,這在當時是一筆巨額資金。當局慢慢地意識到,要收回人們在證券交易公司的所有投資,必須有1.6億張流通郵券,而實際上只有2.7萬張。1920年,龐齊受到86項郵政詐騙指控,被判處5年監禁。 2.安然公司醜聞 安然公司2001年爆出的驚人內幕引出了歷史上最大的欺詐案之一。公司創始人肯尼思‧萊因為在安然陷入破產前在公司財務狀況問題上欺騙投資者,被判犯有欺詐罪。檢察官指控萊侵呑了投資者的4000多萬英鎊資金,萊因此受到11項證券詐騙指控。安然公司的市值最高曾達到660億美元,破產時投資者損失了上百億美元。2006年,萊在接受判決前去世。 3.巴林銀行破產案 倫敦歷史最悠久的商業銀行巴林銀行創立於1762年,因“流氓交易員”尼克‧利森進行投機交易(大部分是在期貨市場上)損失8.27億英鎊,於1995年破產。利森是巴林銀行駐新加坡的金融衍生產品交易負責人,人們推測他進行了套利操作 ——在不同的市場上同時買進和賣出,利用市場間差價獲利。但事實是,他把賭註押在了日本市場的未來走勢上,在他試圖彌補投機的損、失時,未對沖的損失卻越來越大。利森在新加坡被判處6年半徒刑,他目前擔任愛爾蘭足球俱樂部戈爾韋聯隊的首席執行官。 4.葡萄牙“假鈔”騙局 阿爾維斯‧多斯雷斯在上世紀20年代制造了歷史上最大的一起欺詐案。他偽造了印制總值約1億葡萄牙埃斯庫多(大概相當於現在的150萬億美元)法定鈔票的文件。多斯雷斯因偽造支票在監獄服刑期間,策劃了讓倫敦一家印鈔公司生產20萬張面值為500埃斯庫多、可在安哥拉等葡萄牙殖民地使用的鈔票的陰謀(這大概相當於葡萄牙當時GDP的1%)。他後來設法洗凈了這筆黑錢。有傳言說有假鈔在流通,但從技術角度來講,鈔票並不是假的,因此他的騙局得逞了,直到記者意識到多斯雷斯新成立的銀行在沒有任何存款的情況下卻在發放低息貸款。他於1930年被判處20年徒刑。 5.法國興業銀行醜聞 2008 年初,在涉及37億英鎊的欺詐案中,熱羅姆‧凱維埃爾幾乎把法國興業銀行搞垮了。這個“流氓交易員”持有500億歐元未經授權的期貨頭寸，但他聲稱興業銀行知道他的交易行為,卻對此視而不見。興業銀行竭力否認這一說法,指控凱維埃爾違反信托約定、偽造文件、濫用電腦。 6.世界通信公司醜聞 世界通信公司首席執行官伯納德-埃貝斯將公司資產誇大到多達110億美元。2006年,他因虛報世界通信公司財務狀況以及篡改賬目掩蓋公司真實損失,被判25年監禁。埃貝斯無法指望在2028年之前被釋放。 7.多米尼加銀行欺詐案 2003 年,拉蒙‧貝茲‧菲格羅阿因巨額銀行欺詐在多米尼加共和國被捕。他的欺詐行為包括洗錢、對多米尼加政府隱瞞信息。欺詐案涉及金額22億美元,相當於多米尼加國家預算的三分之二。政府隨後對銀行采取的緊急救援措施導致通脹率達到30%,比索貶值又使另外兩家國家銀行破產。據稱與高層政客和記者有秘密關系的菲格羅阿被判10年徒刑。 8.美國國庫券偽造案 要是沒被逮到的話,格雷厄姆‧哈爾克斯沃思會成為世界上最了不起的詐騙犯。這位蘇格蘭場的科學家試圖證明價值2.5萬億美元的美國長期國庫券不是偽造的,他聲稱這些國庫券是美國政府在上世紀30年代為破壞中國革命而秘密發行的。2003年,他被判處6年監禁。 9.“電話交易所”騙局 謝裏登-考克斯是一位英國陸軍軍官的兒子,他涉嫌利用“電話交易所’騙局從世界各地投資者那裏騙取5.2億英鎊。他因收購在不知名的股市掛牌的“空殼”公司然後通過掩護性公司將其股票賣給英國、澳大拉西亞(泛指大洋洲和太平洋島嶼——本報註)和南非的5000多名投資者而受到通緝。比利時一家法院缺席宣判他犯有詐騙罪,涉及金額3000萬英鎊,臺灣當局也因他涉嫌詐騙5億多英鎊對他發出了通緝。 10.霍林格國際公司醜聞 報業公司霍林格國際公司創始人之一康拉德‧布萊克被判犯有欺詐罪,涉及金額近3000萬英鎊(英國《每日電訊報》曾是該公司旗下報紙)。這位媒體大亨因竊取本應屬於公司投資者的收益被判處6年半監禁。他上個月向即將離任的美國總統布什提出申訴,要求減刑,但很可能遭到駁回。 （摘自2008年12月15日英國《泰晤士報》） |
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