29歲乳臭未乾的芝加哥印度小子，居然忽悠了一大票中國富人，到手了上億美金，他是怎麼辦到的？

在邁入蛇年新春的除夕，一起世紀大騙案的地雷被引爆了，在全美移民行業引起軒然大波。

一位實際年齡才29歲，名叫安紓·賽斯(Anshoo R. Sethi)的美籍印度裔小子，通過名下的兩家公司（芝加哥會議中心和芝加哥洲際區域信托中心），從超過290名海外投資者，募集了超過1.53億美元的投資資金（secruities）以及超過110萬美元的管理費（administrative fees），媒體驚呼這是“美國投資移民歷史上最大的騙局”。

2月8日，聯邦證監會(SEC～The Securities and Exchange Commission)在其網站上宣佈，美國商人賽斯謊稱投資者購買其公司股份，便可快速獲得移民美國的機會，詐騙290餘名受害者(其中有250名來自中國)，共1.45億美元投資和1,100萬美元管理費用。

導致這些大多來自中國的投資者，移民夢碎，只想立即追回投資款，以免蒙受巨大損失。。

在賽斯給投資者的項目發行材料（offering materials），宣稱這些資金將用於建造一個“全球唯一得到美國綠建築協會白金LEED授權的零碳環保會議中心和酒店綜合體，包括舉辦會議的場所、5個高級酒店～共計995間客房，以及一個融飲食、休閒、酒吧和娛樂為一體的綜合設施”。預估酒店建築成本為每間客房74萬美元，如果算上土地成本，每間客房成本近92萬美元,相對於一般行情的每間20萬美元成本，建造預算嚴重虛浮灌水。

萬幸的是北伊利諾伊州地區法院已發布緊急臨時禁令，禁止對對塞斯及其兩家公司“A Chicago Convention Center (ACCC) and Intercontinental Regional Center Trust of Chicago (IRCTC) ～芝加哥會議中心和芝加哥洲際區域信託中心”，其投資移民項目的推廣，並凍結了1.45億美元的EB－5投資款項，及時避免了被進一步挪用的風險；美國移民局也已停止對此項目的審批。但投資者被騙的1,100萬美元管理費已有九成即九百多萬被揮霍掉，其中超過250萬美元，直接被匯入了賽斯在香港的私人賬戶內。

聯邦證監會在2月6日正式起訴塞斯，哄騙資者為申請綠卡，而每人額外支付了$41,500的勞務費，這些管理費並不包含在滿足EB－5條件的資金包範圍內；如果移民簽證無法成功辦理，管理費應該如數歸還。

這個來自芝加哥，年紀輕輕的印度後裔小伙子塞斯，何能何德？竟然有本事忽悠了這麼一大票中國富人？搞出了美國投資移民史上最大的騙局！

塞斯的家族在鄰近芝加哥奧黑爾國際機場的8201 W. Higgins Road上，Norwood Park社區，擁有一棟老舊破爛的 “Chicago O'Hare Garden Hotel芝加哥奧黑爾花園旅館”，根據《芝加哥論壇報》報導，旅館經營不善，每晚收費低至$33元，長年空置的游泳池底部雜草叢生。塞斯父子的旅館，不僅早已喪失加盟店資格，並曾因拖欠員工工資及簽發空頭支票被起訴。

作為這個投資項目的落腳點，該旅館已在去年11月被拆毀，宣稱以價值一億七千七百萬，3.2英畝出資（實際只有2.8英畝）的土地，如今堆滿垃圾及廢棄物。

塞斯宣稱該項目有政府投入資金參與建設，並且投資比例佔項目總投資的55%，但卻始終沒有提供官方文件予以證明。

美國政府為降低失業率，從1990年開始，推出EB-5計劃，規定海外投資者投資100萬美元～到了1993年，降至50萬美元(在失業率較高的“特定就業領域”)～用於創造或維持10個全職就業機會，即可申請有效期為兩年的臨時綠卡。兩年後移民局才審核申請人的投資款，是否仍在項目及真實就業數等，不符合投資者也拿不到真正的美國綠卡。

2011年9月，伊利諾州州長帕特·奎恩(Gov. Pat Quinn)曾經出席在北京舉辦的啟動項目首發式，形同為塞斯背書。伊州前商務和經濟發展部長沃倫·里布雷(Warren Ribley)也現身在該項目市場營銷的宣傳視頻中。兩人事後都盡量撇清關係，並要求停止使用這些錯誤的宣傳資料。

2012年7月，賽斯也曾經專門飛到上海去尋找投資者，提供精美的中文說明書，印上奧巴馬總統、中國前國家主席胡錦濤等政要照片，以方便行騙。

而中國有二十餘家中國名牌移民中介公司，如北京世貿通集團、美加金聯出國諮詢、家華·天衡、亞美歐移民、澳加百利出國諮詢、溫州新通、澳捷集團、金騰國際、嘉誠海外集團...等等，為賽斯的投資項目，進行了史無前例誇大其詞的推廣。多數中介公司網站，已經刪除相關宣傳資訊；唯獨金騰國際網站，仍然宣稱“這是是一個審批監控特別嚴格的優質項目”，並且忽悠“獲得當地州政府以及中國駐芝加哥總領館，對項目工程的認證，確保動工、完工等工程細節內容，具有法律效力。” 【備註】

美國專業律師網站法佑網早在2011年11月即披露，稱：為了向499名投資人在較短的時間內籌集2.5億美元資金，芝加哥會議中心項目給中介的代理佣金高達4.5萬美元/人，根據USAdvisors的Michael Gibson說法，還要加上一個作為普通合夥人所收集貸款的佣金百分比，總共約有10萬至15萬美元的暴利。而投資人被矇在鼓裡，以為付給中介的代理申請費用僅為5,000美元。

根據聯邦證監會起訴內容：

• 塞斯向移民局提交了虛假文件～信心保證書（comfort letter)，謊稱幾家主要連鎖旅館包括凱悅酒店 (Hyatt) 、洲際酒店(Intercontinental Hotel Group)以及喜達屋酒店Westin (Starwood)等三大酒店集團，都參與其項目。
• 塞斯聲稱得到從the Qatar Investment Authority卡塔爾投資當局三億七千萬額外的財務支援（backup financing letter），但是相關的文獻均為假冒。
• 宣傳資料承諾2012年夏季開始施工，第一階段的工程將在2014年春天竣工入住。事實上，芝加哥市府的記錄顯示，與這個項目有關建築許可只有2012年11月的爆破許可，破土典禮搭帳篷的許可，以及修建工程圍欄和小範圍鋪設電線的許可。
• 雖然塞斯只有29歲，他聲稱在不動產開發和管理方面，有十五年的經驗，尤其在住宿項目的開發區域。營造方Upgrowth LLC有35年經驗，事實上該開發商於2010年才成立。

其他表面上無確實證據的涉嫌，還包括：

• 號稱其土地將值六個億美元，雖然它在2003年實際售價僅為一千三百萬美元。
• 賽斯在芝加哥項目申報時保證，該項目將創造8,500個工作機會。

中國富人近年熱衷投資移民美國。官方媒體「經濟參考報」2月23日引述中國與全球化研究中心主任王輝耀表示，最近三年中國人經由投資移民導致150億美元流失海外。香港、美國和加拿大是海外移民的熱門目的地。

而隨著中國的富裕者數目不斷攀高，近年來「投資移民」浪潮席捲中國，為無法通過技術等其它途徑移民者，開了一扇大門。

據美國國務院發布的數據，2010年，中國大陸投資移民共有772件獲得移民簽證，佔年度投資移民簽證發放總量的40.9%，第二位的韓國僅為15.6%，不及中國的一半。

2011年，投資移民申請總共為3463件，來自中國大陸的申請人達2,408件，佔總申請的69.5%，為美國提供了12億美元投資。

2012年，提交的投資移民案總數為7,641件，其中來自中國大陸的申請為6,124件，佔總申請的80%多，為美國提供了30多億美元投資。

隨著過去幾年中國投資移民的劇增，中國成為世界上最大移民輸出國。美國國務院提出從2013年3月起，將實施投資移民的國家限制，即每年給中國提供有保障的700個名額，其餘名額要在其他國家用不完時，才能分配給中國。加拿大移民局更是從去年七月份起，無限期停止聯邦投資移民申請。加拿大移民部長肯尼說，允許外國民眾通過用錢買身份，長遠看對加拿大的經濟沒有益處。

高漲的移民意願，來自美國開放的教育體系、民眾的文化修養，自由的民主風氣、先進的基礎設施、完善的社會福利保障、低污染的生態環境、放心的食品衛生規範，以及不能明講的對於中國政權的不安全感、....等等，不一而足。

然而美投資移民項目龍蛇混雜，陷阱處處，路透社2010年的調查顯示，每年有上千名投資者因為希望得到美國綠卡，受到奸商的欺騙，並不是每一起詐騙案都能成功偵破。

美国投资移民EB-5项目是个热点，其中芝加哥会议中心项目受到很多申请者的欢迎，该项目是去年6月份获批的一个项目，是一个审批监控特别严格的项目。

首先，美国投资移民EB-5优质芝加哥会议中心项目获得政府大力参与。据悉，芝加哥会议中心项目获得政府投资占到55%，属于目前市面上少有优质美国投资移民项目。

第二，募集EB-5规模较大。据悉，该美国投资移民项目募集EB-5投资人499个。而迄今为止，已向全球募集到超过300多个，现仅有150个名额，主要向中国大陆招募。为保证投资者利益，开发商的股权将全部质押给投资者，用于偿还其本金。

第三，完工保证书认证。项目获得当地州政府以及中国驻芝加哥总领馆，对项目工程的认证，确保动工、完工等工程细节内容，具有法律效力。如此种种，都有着严格的监控，确保美国投资移民EB-5优质芝加哥会议中心项目的有序运行。

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《美南新聞》美移民最大騙局涉案1.45億美元 超八成為中國人2013/4/12

http://www.scdaily.com/News_intro.aspx?Nid=67069