台北刑事局查獲嫌犯
發稿時間 2011/4/7 下午 04:10:12
標題 偵破假借廣西南寧建設投資涉嫌違法吸金、詐欺集團案
查獲時間 民國100年04月07日上午00時00分
查獲地點 基隆市、臺北市、新北市、桃園縣市、苗栗縣、新竹縣市、彰化縣、雲林縣等地
查獲嫌犯 戴○郎、謝○殷、白○雲、王○聖、梁○玉、王○智、武○兒（越南籍）、彭○祿、李○翰、王○玲、陳○廷、王○進、莊○香、梁○蓉、施○治、范○玉、陳○男、姜○常、謝○洳、龔○珠等20人
查獲贓證物 臺灣、大陸地區銀行存摺、帳簿、組織關聯表、紅利獎勵金分配表、成員名冊、薪資表、電腦主機、相關電磁紀錄、錄影、相片、圓夢廣西行銷周刑書籍、手機、電話卡、不法所得現金新台幣1仟1佰餘萬元、人民幣柒拾餘萬元……等贓證物。
查獲單位 臺灣桃園地方法院檢察署、內政部警政署刑事警察局偵九隊二組、桃園縣政府警察局刑警大隊、大園分局、中壢分局、桃園分局、龍潭分局、龜山分局、蘆竹分局等
刑事警察局於去（99）年10月底起陸續接獲檢舉情資，於網路發現一則有關以「假藉投資廣西南寧公共建設老鼠會方式違法吸金」的部落格，內容係以廣西省南寧市當地政府默允地下資金投入當地公共建設為由，在臺邀集新進投資者參訪考察，每人並以人民幣69800元為基數入會招攬投資案，二年內可能獲取相當高額之紅利獎金，藉此方式誘騙被害人，局長林德華獲報後甚為重視，指示偵九隊深入追查，經初步查證後，報由臺灣桃園地方法院檢察署曾檢察官姿綺指揮本局偵九隊二組、桃園縣政府警察局刑警大隊、大園分局等警方單位組成專案小組主動積極蒐證偵辦。
本案經曾檢察官姿綺指揮專案小組長達六個月蒐證追查發現，該集團係由戴○○、謝○○等人為首，以傳銷（俗稱老鼠會）方式吸收下線會員，為達到詐欺、吸金目的，成員間均以開名車、住豪宅，製造經濟豐厚富裕假象，使被害人陷於錯誤，而取信被害人，渠等在實施詐欺犯罪行為時，皆以董事長、總經理自居，並謊稱在廣西南寧事業投資有成，食宿機票機票由該集團支付，先行誘騙至廣西南寧後，參觀廣西南寧市繁榮建設，然後誆稱該公共建設為該集團資金投入的成果，誘騙被害人以人民幣69800為基數入會成為會員，然後安排5-7天課程，期間被害人被迫灌輸輕鬆獲取暴利的心理及手法，利用人性貪婪進而吸收犯罪成員，亦有被害人不甘損失，基於取回被詐騙之金額，而被該集團吸收為犯罪成員，誤陷法網，其中成員不乏地方士紳、里長、命理師、房地產仲介……等等。
專案小組於日前見時機成熟，遂由曾姿綺檢察官指揮專案小組，於今（100）年4月6日分別在臺北市、新北市、桃園縣市、苗栗縣、新竹縣市、彰化縣、雲林縣、基隆市等36處地點執行搜索、拘提、傳喚等行動，查獲戴○郎等20名涉案者到案，並當場搜索查扣臺灣、大陸地區銀行存摺、帳簿、組織關聯表、紅利獎勵金分配表、成員名冊、薪資表、電腦主機、相關電磁紀錄、相關錄影、相片、圓夢廣西傳銷書籍、不法所得現金等證物，據瞭解該犯罪集團會員上千人，違法吸金及侵害財產法益已逾新台幣億元以上，目前已先將到案嫌犯解送臺灣桃園地方法院檢察偵辦，檢警並持續擴大偵處中。
檢警機關呼籲民眾勿隨意相信標的不明大陸投資事業，以免落入詐騙集團設局誆財之陷阱，若有民眾受害應儘速出面報案指認涉案嫌犯及被害經過，免於受害層面之擴大。另檢警專案人員必要時亦將透過兩岸合作共同打擊犯罪機制協查滯留大陸之臺籍嫌犯及清查大陸籍之共犯到案，以釐清相關案情。

全台灣淪陷廣西詐騙集團
 
廣西純資本老鼠會橫行南投？

▲位於廣西自治區南寧市的「規劃管理局」，早在2004年即已規劃南寧的全市發展型態，其中招攬投資造鎮新投資多屬騙局，應小心為要。（記者李錫卿／攝）
100年11月02日
 
李銀滄／特寫】本報上期揭露「中國投資三個月可賺十倍」的老鼠會吸金投資事件後，多位被坑的「南投人」致電本報，指嚴重程度更廣，有些「走也不是‧留也不是」的貪心鬼，還在廣西南寧「流浪」；甚至有的還以「光鮮亮麗」外表返台，向親朋好友遊說，一起去「廣西」投資賺大錢。

據透露，最近以光鮮亮麗外表，廣西返回的「純資本運作」小老鼠，在中興新村地區到處遊說，吸收有意前進中國投資的「貪心鬼」，帶著人民幣只要八萬元的「小錢」，儘快「殺」入南寧市，先佔「家長」位置，儘快賺大錢。

本報上期報導的投資廣西，一股八萬人民幣，三個月可十倍贏回十倍利潤；而報導後，一位前中國東莞市台商會莊姓秘書長，即以電話告訴本報，其實前往廣西瞭解後，程度是更為誇張。這群在廣西搞這種「吸金」的老鼠會，在新人加入後，洗腦時會以三寸不爛之舌宣稱：投入「純資本運作」，努力經營網絡，兩年賺上一千萬人民幣，是輕鬆容易之事。

莊秘書長說，他兩年前曾由至友推薦，從東莞市搭大巴前往南寧市；這趟行程是專為瞭解友人傳說中的「小投資大賺錢」的投資計畫。而，這個傳說中的「輕鬆賺大錢」，就是其友人已加入的「南寧小區造鎮計畫」的純資本運作。

抵南寧後，莊秘書長被安排進入一個寬闊的大型辦公樓。他所會見的一位「老鼠頭」，即以造鎮的許多書面資料，對其進行「洗腦」，嘴角全是波的說項，甚至繪製一些廣西政府規劃的秘辛，企圖讓他迅速跌進「立即可以數倍賺」的夢想中。
在說明造鎮計畫中，那位自稱為「家長」的老鼠頭，指他是退休的中國高幹，他的投資是與政府內部有著很深的連繫，且整個造鎮計畫背後是「南寧市政府」，就與台灣政府力推的「ＢＯＴ」相似；但，莊秘書長並非「貪輩」，更非「痴人」，所以向這位「老鼠頭」提問，指加入造鎮計畫，就只區區八萬元即可翻個數百倍？

而當時的那位自稱來自廣東中山縣的「家長」，即指：必須四股一起入，也就是說一個人只能憑一張「呆胞證」入一股，其他三股得用不同的身分加入，且拉來入股者，得拒絕中國公務員、廣西本地人。
莊秘書長續問：若投資中發現「造鎮計畫」並未如期進行，或工程延誤怎辦？那位老鼠頭頭「家長」當時習慣式的立馬回答：可立即撤資，公司會「連本帶利」，一併匯款入投資者戶頭，絕不囉唆。

但因「利潤過高」，不像企業正常經營，所以老莊並無「殺心」，一毛都未丟出；但他進入南寧市被安排五天四夜的「免費吃住招待」，被其友人「怪」了好多天。

後來，老莊另一友人也被安排加入，雖只投資一股，卻如「肉包子打狗」一去不回，並未拿到任何「老鼠頭」口中的「高利」，所以咆哮老鼠頭，嚷著退出；但最後的答案，卻是公司全部資金都進入「造鎮」運作，無現款，要退出自己去找一位「投資人」拉棒，自然就可拿回那筆八萬元了。

在南投地區，最近出現的「招攬」廣西南寧純資本投資老鼠會，以中興新村最嚴重，另在草屯鎮也被多隻老鼠「散發」了廣西南寧「純資本運作」鼠疫，這些都值民眾重視與小心。
 
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投資、詐騙傻傻分不清楚~廣西南寧投資~資本運作新型老鼠會
你可以不行善，但也不要助惡行

在投資領域耕耘了十年，分享了無數的投資觀念與講座，而心中最感概的是：
「台灣人好騙壞教(台語)」
Justing在年年少時期，自己也是"陳育珅(阜東)詐騙案"的受害者。而到目前都還在訴訟中，攏長的訴訟近五年，還在台南地院二審未宣判。原因是對方有錢有勢，黑白兩道都想分一杯羹。
我從不懂法律到自己可以寫訴狀、收集證據，也是因為我懂法律，所以不會讓案子草草結束，但也只能這樣，如果醫院是"白色巨塔"，那司法就是"黑色斜塔"。這件案子如果要說分明可能要再開另一篇了，畢竟到現在都還是"進行式"!!!

南寧其實已經運作超過5年了，但由於自己的經驗，我本身對詐騙很敏感，一直到最近都還有人再跟我遊說~ ~囧。以下資訊提供給大家警惕。

畢竟詐騙其實都是熟人騙熟人，每個人大多都是"發善心、卻助惡行"，真正可惡的享受與運作整個計畫的起始者。到頭來大多都可以全身而退，關個幾年就可以換來一生財富與榮華富貴。
至於因果報應!!下輩子吧!!

你可以不行善，但也不要助惡行

累積過往經驗紀錄，其實詐騙斂財吸金集團都有同樣模式可循，但不知為何，貪心的受害者總是一再被騙，我特別歸納出以下這些吸金詐騙集團使用的方法：

1、他們一定有一個英明的總裁或是領導者，同時也有一篇動人的奮鬥故事，但往往無法交代其財產累積是如何而來？一般富有的人向台灣首富郭台銘我們都可以清楚知道其財產是因為公司不斷擴充累積而來。而這些詐騙集團的領導者都無法說出財產怎樣來的，因為其實就是先詐騙了第一批人累積的財產，所以他們一定不敢講出來。

編織美麗的動人故事，說領導者怎樣脫離貧困、或是怎樣力爭上游，最後成為集團總裁是為了要吸引一般平民老百姓，營造那種「有為者亦若是的」的假象，讓你覺得平凡如你，只要藉著這個小小投資機會，也可以快速翻身，躋身成為富翁。

2、這些集團都有豪華驚人的門面，金碧輝煌的辦公室總部等表面的東西，這一點我一定大聲罵一下，其實很多投資人自己犯了一種貴富賤貧的毛病，只相信美麗外表，卻不願意花時間看本質及內涵。

這些詐騙集團利用一開始騙來的錢，打造高聳豪華的辦公室，買下亮麗的裝潢及位在黃金地段的總部，在大型飯店辦說明會。

服務人員一定都是光鮮亮麗、西裝筆挺，或者領導者一定常常接受媒體專訪，有著驚人的高曝光率，因為一般人就是相信自己眼睛，覺得公司門面不錯、總部豪華，又常常上電視打廣告、各種媒體曝光等等，但卻不知道這都是用受害著的錢堆疊出來的。

真正打拼奮鬥的企業家，在一開始都沒有漂亮的辦公室，很多大公司都是從車庫或是工廠創業，即便成功如台塑、鴻海等集團，辦公室仍然維持低調，用最廉價的桌椅、節省地用了數年以上的辦公裝備。

而其領導者忙公司的事情都忙不完了，哪有時間一天到晚上電視被專訪。
所以股市投資專家呂宗曜曾說：「如果一家公司領導者常常上電視或其他媒體，一定不要買這家公司的股票！」

3、這些吸金集團都會一開始用高投資報酬率、低金額來作為一開頭的詐騙，如果有這麼好的投資報酬率，老早就被人家搶購一空，怎可能還輪到我們購買呢？

如果一家投資報酬率這麼高的公司，也應該原始股東自己增資認購都來不及了，哪還會把股權往外給別人認購？

或者把這麼高投資報酬率的基金及產品讓給別人去買？

所以只要稍加分辨，真正賺錢沒有騙人的東西一定原始股東、或是內部人員老早就搶購光了，不會放出來要大家投資。

等到你投入第一筆資金後，這些詐騙集團會在短期內依約付給你高報酬，讓你相信後繼續投入其他資金，甚至好康相報給週遭親友，其實他們可以支付這些高額投資報酬率，只不過把你第一筆本金投資部分還給你，千萬不要呆呆再被騙了！羊毛出在羊身上，你貪人家的利，人家要你的本。

4、這些吸金詐騙集團都會營造在各種產業有驚人的集團實力的假象。真正經營事業的人都知道，如果正常經營公司管好一家公司都要耗費心血，通常都是把本業公司經營好，再慢慢去做上下游整合、或是針對產業周邊整合，如果你看到有公司可以快速吃下許多公司，而且都是不同產業別，那你就一定要多花點時間看看這家公司葫蘆裡賣些什麼藥？

正常公司不可能擴張如此快速、也更無法同時可以經營不同產業別的公司，而且每一家都有驚人的績效，還可以同時提供高投資報酬率的產品，這就一定有問題囉！

5、最後一個可以明顯看出吸金詐騙集團的就是這些公司一定都有綿密的政商關係，其老闆一定結識一堆立委、高官顯要。

同時三不五十就會請來一堆名人為公司各種公開場合站台。正常賺錢經營良好的公司除了一般政治獻金外，真要搞政商關係也一定是私下隱密的弄，不可能公開大張旗鼓去做，這些吸金公司就是利用人性弱點，你看到連這些名人都為其背書，就會放心投資，卻不知道其實這些人都是共犯結構之一
http://justing.fcld.tw/2011/09/blog-post_9325.html
 
南寧老鼠會橫行 台商籲廣西嚴查
• 2011-10-22 02:21
• 旺報
• 記者陳秀蘭／南寧報導

　亞洲台灣商會聯合總會名譽理事長賴燦賢昨天指出，廣西南寧最近發生數起利用免費招待觀光考察為誘耳，行詐騙之實的「老鼠會」，造成無數的投資客受害，他呼籲廣西政府要嚴查，否則將重創廣西省政府的招商引資形象。
　隨中國與東盟自由貿區的成立，因地緣之便致力發展為歐洲布魯賽爾的廣西南寧，也成為各界淘金地。但從去年起，就陸續發現這種以投資考察為名，卻行吸金行騙之實的「傳銷會」盛行。
　廣西台辦相關官員解釋，廣西省政府相當重視這種詐騙行徑，年來已掃蕩過4、5次，目前這種詐騙行徑應已經減少了。
 
http://money.chinatimes.com/news/news-content.aspx?id=20111022001043&cid=1208
 
南寧：廣西法院庭審特大傳銷案38涉A級傳銷頭目受審
www.youtube.com
時間: 2011-03-15 22:55 來源: 中國新聞網 中新網南寧3月14日電(記者楊志雄黃艷梅)廣西法院庭審特大傳銷案38人被檢方指控為該傳銷案A級傳銷頭目，3月14日在南寧市青秀區人民法院接受審判。此案時間長、地域廣，組織成員多達1200餘人，涉案金額8376萬元人民幣，一度在社會造成惡劣影響。　　上午9時40分，審判長宣布開庭，法警將38名被告人帶上審判台。 南寧市青秀區人民檢察院以組織、領導傳銷活動罪對他們提起公訴。 當地民眾、被告人家屬、政府官員、人大代表和政協委員數百人參加旁聽。　　公訴機關查明：被告人肖某、付某、梅某等人自2006年起在廣西玉林、北海、
 

165全民反詐超連結 » 165全民反詐超連結 » 165反詐騙專區 » 廣西南寧 純資本投資計畫
警察先生你好:

請警察先生一定要積極再調查下去，這次4月7日的偵九隊跟桃園警方破獲的【廣西南寧純資本運作】，抓到20幾位犯罪人士

但是還是有許多詐騙集團核心人物，還未逮捕到案，老鼠會依然還是積極拉人去南寧考察老鼠會

並且對於這次的內政部警政署偵破假借廣西南寧建設投資涉嫌違法吸金、詐欺集團案

http://www.cib.gov.tw/news/news01_2.aspx?no=3167

老鼠會成員依然還一直誤導社會大眾說，這是【宏觀調控】來欺騙大家，散播不實的訊息!

請台灣司法單位、臺灣桃園地方法院檢察署、內政部警政署刑事警察局偵九隊二組、桃園縣政府警察局刑警大隊、大園分局、中壢分局、桃園分局、龍潭分局、龜山分局、蘆竹分局等
請要繼續偵查、追查下去，不要讓【廣西南寧純資本運作吸金老鼠會】危害台灣人民!
http://165.gov.tw/forum/Default.aspx?g=posts&m=754#754
 

我媽媽是被害人，當初也被騙去南寧考察，加入老鼠會
他的上線也騙我媽說，不要做的時候，可以退錢25萬、可轉讓
事實證明一切都是謊言，根本騙不到人進來轉讓，也根本無法退錢下來
25萬早就由那些老總分掉了，誰會吐錢出來?
我媽早就去報案了，各位你們如果想要本錢拿的回來，就要去報案
警察會幫助你的，一定要去報案!