2015-02-18 02:27:37 聯合報 記者游振昇／台中報導

台中檢調查獲跨國吸金集團，顧姓女子將美國徐姓華裔男子吸金方式引入台灣，號稱投資報酬率高，年利率為288%，以多層次傳銷方式運作，吸引上千人參加，吸金至少4億多元，台中地檢署昨依違反銀行法，起訴顧女等17人。

起訴書指出，美國一家投資銀行華裔徐姓董事長，對外聲稱擁有通訊社和通信等公司，分支機構佈全世界，公司在美國加州和香港設分支機構，以直銷方式供人加入會員，提出5種套裝產品，以高獲利獎金制度吸引人投資。

徐男設計的「投資銀行投資案」方式在美涉及刑案，美國聯邦調查局正在調查，並凍結該公司財產，台中地檢署接獲檢舉，徐男為擴展華人市場，前年4月，指派該公司全球「第1號組織成員」顧姓女子（59歲）將此吸金方式帶到台灣，號稱投資1999美元，每天可分紅16美元，以類似多層次傳銷方式吸金，在台灣召募上千名會員，部分成員疑似還與大陸詐騙組織結合，騙大陸人士加入。

檢調指出，該吸金集團吸金方式，以營業分紅、推薦獎金和購買股票等方式，吸引民眾加入，號稱分紅的年利率高達288%，該集團吸金後，將資金匯到大陸或香港。

此違法吸金集團經民眾檢舉，台中地檢署檢察官黃正揚等21組檢察官，指揮230名調查官，去年1月和3月搜索集團和50處地點，查扣集團現金150萬元，凍結顧女銀行帳戶4300萬元，昨天偵結起訴。