作家
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| 2008/09/14 11:32:39瀏覽368｜回應0｜推薦2 | |
| 特偵組偵辦扁家海外洗錢案，對新加坡尋求司法互助已有重要進展！可靠消息透露，該國法院已核准是項司法互助的聲請。星國檢察總署已取得法院令狀，調閱吳淑珍胞兄吳景茂等多個銀行帳戶；特偵組最快在本周內就會收到吳景茂銀行帳戶資料，案情將有重大突破。 特偵組將在取得新加坡提供的吳景茂帳戶金流資料後，交由調查局洗錢防制中心、金管會銀行局等單位擴大勾稽、比對，「以錢追人」；特偵組再依據相關單位調查結果，傳喚吳淑珍、吳景茂、陳致中等多位被告，屆時特偵組不排除依案情發展，對部分被告採取聲押，或交保的強制處分。 據指出，新加坡將提供我國的吳景茂銀行帳戶資料，包括吳景茂在荷蘭、南非標旗、瑞士信貸銀行新加坡分行帳戶的資金進出明細、匯入及匯出資料。特偵組將依據這些資料，溯源追查陳水扁、吳淑珍將大批資金匯至吳景茂帳戶的「源頭」。 據了解，星國將在近日提供的吳景茂帳戶資料，只是第一部分；我國另向星國請求調閱福爾摩沙基金會、黃睿靚、黃芳彥等多位相關人士帳戶資料。目前仍在星國司法程序處理中。 特偵組依據艾格蒙提供情資，已大致釐清吳景茂將荷蘭、南非標旗及瑞士信貸銀行的一千五百萬美元資金匯往英屬澤西島、南非洲小國模里西斯設立控股公司進行海外投資，事後匯集成二千一百萬元美金匯往黃睿靚在瑞士美林銀行帳戶過程。 特偵組曾請央行外匯局清查，發現國內正常管道匯往吳景茂新加坡帳戶的資金，只有七千萬元台幣，與他海外帳戶二千一百萬美金相差極大，因此新加坡司法單位提供司法互助，確實有助釐清扁家洗錢案資金流向。 據指出，新加坡檢察總署是以「最速件」方式，盡速處理扁家洗錢案的台灣司法互助聲請，而負責處理此案與巴紐案的新加坡檢察官恰巧是同一人。 一擊必殺 認罪吧!! |
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| ( 時事評論｜政治 ) |
