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美國CFTC商品期貨交易委員會3月28日星期二對一名中國公民提起民事訴訟,指控他利用內幕信息,從事欺詐性的期貨交易!

2023/03/29 12:32:55瀏覽287｜回應2｜推薦1

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全球最大的加密貨幣交易所之一幣安（Binance）以及其執行長趙長鵬，遭到美國商品期貨交易委員會（CFTC）的起訴。CFTC指控幣安涉嫌違法提供衍生品交易，並未在CFTC註冊為可以收取期貨佣金的商家，以及違反防止恐怖主義融資和防止洗錢活動的義務。

▲幣安遭美國CFTC以「違反監管規定」為由起訴。（圖／Shutterstock）

起訴書中指出，幣安至少從2019年7月以來便違反美國法規，代表其美國法人提供並執行衍生品交易。趙長鵬及幣安前法務長林山姆明知幣安的客戶位於美國，應遵循美國法律規定的註冊和監管要求，但卻無視適用法規，為自身商業利益而採取有計畫的套利策略。

此外，幣安還被指導客戶利用VPN來掩蓋真實所在位置，並鼓勵客戶在英屬維爾京群島、英屬澤西島等地設立空殼公司，以躲避政府規範。消息一曝光，比特幣（BTC）在24小時內下跌3.29%，以太幣（ETH）則下滑3.32%，但後續已回升。

對此，趙長鵬在推特上發佈一則疑似回應的推文，寫有「4」的內容，讓人聯想到他年初發布的2023年專注目標及建議的第四條，呼籲忽略恐懼、不確定和懷疑消息、假新聞、惡意攻擊等。

美國CFTC商品期貨交易委員會3月28日星期二對一名中國公民提起民事訴訟,指控他利用內幕信息,從事欺詐性的期貨交易!示意圖(2023-03-29 10:15 AMMario Tama/Getty Images)標籤: CFTC, 期貨交易, 欺詐

資料照片：位於華盛頓的美國商品期貨交易委員會外的標識。(2020年8月30日) 【大紀元2023年03月29日訊】美國商品期貨交易委員會（CFTC）星期二（3月28日）對一名中國公民提起民事訴訟，指控他利用內幕信息，從事欺詐性的期貨交易。

美國商品期貨交易委員會在伊利諾伊北區聯邦地區法院提起訴訟，指控中國公民謝迪超（譯音，Dichao Xie）濫用其雇主有關育肥牛期貨和期權的信息從事交易，以牟取個人利益，違反了他對雇主的職責。根據訴狀，按照《商品交易法》（CEA），謝迪超的行為還構成了「非法的假冒和非競爭交易」。

訴狀指稱，從大約2021年12月到2022年4月，一家大型跨國公司的量化交易員謝超迪從事了欺詐行為，違反對其雇主的職責，不當使用來自其雇主的實質性的非公開信息，「欺詐性和欺騙性地從事育肥牛期貨與期權交易，為其個人牟利。」

美國商品期貨交易委員會的聲明和訴狀沒有具體說明謝迪超就職於哪家跨國公司。訴狀只是將其稱為「雇主A」。

美國商品期貨交易委員會說，謝迪超因其職務而了解公司在一些大宗農產品包括育肥牛方面的期貨和期權倉位，有時就是由他本人下單。他利用這種內幕信息，通過其個人帳戶進行育肥牛期貨和期權交易，並將其雇主作為對手方。他被指稱進行了至少71次這樣的交易，為其個人帶來大約17.8萬美元的利潤。此外，謝超迪還被控多次在為雇主的交易下單幾秒之後又為自己從事交易，其方式構成了「假冒和非競爭交易」。

美國商品期貨交易委員會尋求對謝迪超處以民事罰款，讓其交出任何非法所得並支付賠款，並對其施行永久性的交易和註冊禁令以及不得繼續違反《商品交易法》及美國商品期貨交易委員會規定的永久禁制令。

「當市場參與者竊取非公開信息，從事交易，以便為其個人牟取利益時，他們欺騙了信息來源，並獲取了不公平的優勢，」美國商品期貨交易委員會執法主任伊安·麥金尼（Ian P. McGinley）在聲明中說。「CFTC致力於維持我們大宗商品市場的完好性，我們將繼續專注於根除對機密信息的非法挪用與濫用。」轉自美國之音