隨著數字貨幣/虛擬貨幣的興起，很多不法分子開始打起了加密貨幣的主意，製造出了各種貨幣陷阱。目前，受到數字貨幣詐騙的人不在少數

在進行虛擬貨幣交易時，選擇好的交易所也十分重要。假的交易所一般會透過各種社交軟體來引誘你加入，並會引導你將資金投入到交易所中，且投入後無法出金。

當前很多假交易所的外觀和功能看起來與一般加密貨幣交易所相差無幾，你甚至能在裡面交易、獲取收益。但和一般交易所不同的是，假交易所提供的功能都是假的，放進去的資金根本無法提領。更常見的是，在提領時用「需繳交稅金」、「查到不法行為被凍結」、「帳戶需升級」等話術，讓你在察覺上當前，盡可能的騙你更多錢。

假交易所詐騙模式：網路上有人透過交友軟體或社群，先跟你聊天混熟，然後推薦你一個交易所說可以在上面買賣虛擬貨幣。

假交易所詐騙特性：不知名的交易所，或者名稱logo仿冒知名交易所。

假交易所詐騙辨識方法：知名交易所可以看虛擬貨幣交易所排行榜，非知名的一律不要用，至於是否仿冒則是看網址介面比對一下就知道了。此外，假交易所於資金匯出時通常會凍結帳戶，不讓你匯出，或者要你再加幾%的稅進去。但任何正規交易所，虛擬貨幣都是可以在不同交易所及錢包之間轉移的。目前沒有任何一家正規交易所是出金需要課稅的，說要課稅的都假的。

而近期的Pionex交易所、ACENTCOIN平台就是這樣的詐騙手法，遇到要小心，以免被騙