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| 2016/03/12 15:28:52瀏覽49｜回應0｜推薦0 | |
鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/112.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮公園路106號（兆品酒店）4.召集事由:（一）討論公司章程修正案。（二）報告事項：(1)一０四年度營業狀況、(2)監察人查核一０四年度會計表冊、(3)一０四年度董事、監察人及員工酬勞分派情形、(4)「董事會議事規範」修正、(5)「董事、監察人暨經理人道德行為準則」修正、(6)「誠信經營守則」修正及(7)「誠信經營作業程序及行為指南」修正等案。（三）承認事項：(1)一０四年度會計表冊及(2)盈餘分派案。（四）討論事項：(1)盈餘轉增資發行新股、(2)「董事及監察人選舉辦法」修正、(3)「股東會議事規則」修正、(4)「取得或處分資產處理程序」修正、(5)「資金貸與他人作業程序」修正及(6)「背書保證作業程序」修正等案。（五）改選董事。（六）討論董事競業許可案。（七）其他議案。（八）臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:（一）股東會召開時間為上午九時整。（二）股東常會受理股東提案期間為105年04月06日至105年04月16日。
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