貪污舞弊的陳水扁

近年重大金融弊案一覽

2008/04/22

【聯合新聞網編輯群／綜合整理】 近年重大金融弊案一覽 弊案 爆弊 時間 弊案關係人 弊案始末 追弊相關人士 弊案相關人士 台郵金援陽信案 2008.03 壹週刊、立委吳清池、立委張顯耀 總統夫人吳淑珍、行政院副院長邱義仁、陽信董事長陳勝宏、民進黨立委薛凌（陳勝宏之妻）、金管會主委胡勝正、台郵資金運用處長陳榮三、台郵總經理吳民佑、台郵董事長何煖軒 週刊爆料，指綠營大金主、民進黨不分區立委薛凌夫婦2007年7月涉嫌掏空陽信銀行而遭聲押，隔天行政院副院長邱義仁指示郵政儲金予以金援100億，至今竟有65億元未還，其中關鍵人物是總統夫人吳淑珍。 邱義仁回應，當時會議是擔心陽信銀行擠兌，發生「系統性」金融風險，才會採行由郵政儲金百億轉存的作法。 台郵轉存100億元金援陽信，到底是誰下的命令？台郵資金運用處長陳榮三表示，是依總經理吳民佑的指示轉存；吳民佑則說，他有接到指示，但忘記是誰下的；交通部次長兼台郵董事長何煖軒則沒有回答是否下令。 萬泰銀掏空案 2008.01 台北地檢署 萬泰銀前董事長許勝發、許勝發擔任萬泰銀副董事長的兒子許顯榮、萬泰銀董事的大女兒許娟娟、萬泰銀監察人楊錫洲、萬泰銀董事王紹慶、胡建助、審查部經理吳上滄、黃明雄，及萬泰票券董事長鄭世津、總經理張李榮雄、副總經理劉五湖、經理張金水 太子集團負責人、萬泰銀前董事長許勝發等人，以超貸等方式挪用萬泰銀、萬泰票券共50億4千5百萬元，台北地檢署2008年4月17日依違反銀行法起訴，許被求刑10年。 許勝發擔任萬泰銀副董事長的兒子許顯榮、萬泰銀董事的大女兒許娟娟，也被認定是共犯，分別被求處8年及6年徒刑，萬泰銀監察人楊錫洲則求刑5年。 同案被起訴的還有萬泰銀董事王紹慶、胡建助、審查部經理吳上滄、黃明雄，及萬泰票券董事長鄭世津、總經理張李榮雄、副總經理劉五湖、經理張金水。 華揚史威靈掏空案 2007.08 國民黨籍立委林郁方、賴士葆、盧秀燕、李慶華、丁守中 經濟部長陳瑞隆、前經濟部長何美玥、史威靈前董事長郭清江 何美玥任經長時，派任郭清江為華揚史威靈董事長，郭上任時，公司資產仍有100餘億元，但3年內，公司不斷虧損，至今公司淨值由正轉負，但郭清江每年仍領上千萬元的董事長薪酬，政府投資的200億元血本無歸。 2008總統大選前，傳出政府有意出售該公司股權，外界質疑政府投資不當，未及早處理，反而在大選前計畫賤價出售，被質疑有掏空之嫌。 經濟部投資成立的華揚史威靈公司，原是希望掌握區間客機的製造技術，在華揚史威靈接獲客戶訂單後，將飛機的零組件交由台灣生產、組裝，讓國內的航空製造技術升級。不過，華揚史威靈公司違反當初投資目的，將零件交外國廠商生產，且成本比在國內生產還高，是否涉及利益輸送，將是檢方後續追查重點。 力霸案 2007.01 --- 王又曾、王金世英、王令麟、王令一、王令台、王令甫、王令可、王令僑、王令興、王令楣… 力霸集團旗下的中國力霸及嘉食化兩公司由於巨額虧損，於2006年12月29日聲請重整，2007年1月初消息公布後，力霸旗下的中華銀行爆發嚴重擠兌，政府下令接管，檢調發現該集團涉嫌大規模掏空超貸。力霸老董王又曾潛逃到中國大陸，檢方拘提不到，發布通緝，時效長達25年。 林忠正貪瀆案 2006.10 台中檢調單位 前金管會委員林忠正 前金管會委員林忠正涉嫌在任內多次接受業者招待，替開發金、宏遠證券等業者護航，解決擱置在金管會的案子，並洩露機密文件。2007年11月28日台北地院認為林忠正嚴重敗壞官箴與社會風氣，被重判有期徒刑16年，褫奪公權8年，並追繳所有犯罪所得。 台開案 2006.05 國民黨籍立委邱毅、台北市調查處 總統女婿趙建銘、趙建銘父母趙玉柱、簡水綿夫婦、弟弟趙建勳、弟媳程雅玲、國票證前董事蔡清文、寬頻房訊總經理游世一、台開前董事長蘇德建 邱毅指，總統女婿趙建銘在三井宴上得知利多消息，利用母親簡水綿名義購買台開5001張股票。 檢調調查後，發現趙建銘還涉及台開聯貸關說賣官案、國票金經營權之爭、藥商回扣、生寶臍帶血，SOGO經營權之爭等案件。 太平洋SOGO股權案 2004.02 國民黨籍立委邱毅、李全教、TVBS總經理李濤、台北市調查處 第一夫人吳淑珍、總統府前副秘書長陳哲男、新光醫院副院長黃芳彥 、太平洋流通董事長李恆隆、國票金控前董事長林華德 2001年為挽救SOGO財務危機，太設總裁章民強委託李恆隆引進林華德規劃財務，並透過陳哲男協調紓困，吳淑珍也因此曾接見徐旭東和蔡辰洋。 李恆隆從SOGO支領高額禮券，被懷疑用來打點高層，外傳流入第一家庭。 邱毅指禮券透過陳哲男與黃芳彥送給吳淑珍，扁嫂將部分轉售給友人變現。 台糖案 2005.05 立委杜文卿、台糖董座余政憲、親民黨籍立委劉文雄、國民黨籍立委邱毅、台糖員工、台北市調查處 行政院金管會主委龔照勝 龔照勝在台糖董事長任內涉及三起弊案，台北地檢署認為他涉嫌重大，諭令交保，行政院隨後也停止他的職權。 龔照勝涉及的三項弊案分別為：籌辦蘭花咖啡館工程案、辦理保養品「詩丹雅蘭」總經銷招標圖利案、聘僱大姨子凌美珍擔任顧問領高額顧問費。 禿鷹案 2005.01 親民黨立委李桐豪、沈智慧、殷乃平、李桐豪、孫大千、高檢署查黑中心 金管會檢查局長李進誠、股市金主林明達、前證交所上市部中級專員張錫寬、股市作手陳俊吉、豐銀證券董事長陳永承 疑有不肖禿鷹集團融券放空，運作媒體不實報導，加上交易所及櫃買中心濫行查核，造成特定上市櫃公司股價大跌，以利集團低價承接。目前檢方調查遭禿鷹襲擊放空個案，包括勁永、陞技、飛宏、品安、千興。 皇統案 2004.09 台北市調查處 皇統科技董事長李皇葵 以虛設的外部人頭公司充當重要客戶，營造營收成長的假象，企圖維持股價與順利取得銀行融資；與一般假營收案不同的是，皇統頻頻更換會計師，使得會計師查核難度大增，掩飾虛增營收的事實。 訊碟案 2004.09 調查局台北市調處、金管會 訊碟董事長呂學仁 透過海外控股轉投資美商公司，名義上投資8000多萬美元，實際進帳僅1000多萬美元，其餘款項流向不明。另外，透過荷商銀行新加坡分行投資Gold Target Fund26億多元，使得訊碟帳上現金從27億多元遽降至2億多元，使得這20多億元現金流向謎。 博達案 2004.04 博達員工、證期會 博達董事長葉素菲、葉素菲丈夫國票董事長林華德 博達科技無預警地聲請法院重整，博達的63億現金，近50億元是做假交易、做假帳，製造出來的「帳面現金」，有名無實。 太電案 2003.06 台北、板橋地檢署 茂矽集團負責人胡洪九、太電前後任董事長仝玉潔、孫道存、仝清筠 胡洪九在涉嫌利用太電資金在香港、英屬維京群島設立中俊、太豐行等公司，將太電資金轉入，再轉匯到146家海外公司洗錢。胡洪九還利用交叉持股等方式，以太電在香港的資金購買不動產，登記在太豐行旗下海外紙公司擅自挪用，同時逕自清算解散中俊公司，共掏空171億。