專案小組共查獲26名嫌犯。（警方提供）

〔記者許國楨／台中報導〕國內知名虛擬貨幣交易商「ACE王牌交易所」，因勾結詐團涉洗錢被查獲，檢方昨也依詐欺等罪，起訴創辦人潘奕彰等七人，但潘嫌等人用來詐騙被害人的「Alfred Wallet（阿福錢包）」，因共犯系統管理員已在今年初潛逃國外，並遠端關閉，恐影響被害人權益，檢警正設法追緝中。

檢警偵辦期間跟監發現，王牌旗下多家加盟實體門市涉詐，員工收到被害人捧大筆現金購買虛擬幣後，因唯恐遭關懷提問露餡，利用ATM將贓款存入公司帳戶，卻因每台ATM有上限竟因此「存爆」，導致機器出現警示，反引來銀行注意。

國內前三大的「ACE王牌交易所」，由男子潘奕彰創辦，今年初涉嫌勾結虛擬貨幣詐騙集團，利用話術誘騙投資人買幣，以場外交易套取大量現金，再利用虛擬貨幣掩護洗錢，不法獲利逾數億元，台北檢警今年初兵分十五路搜索，拘提潘及共犯多人到案，潘嫌被收押禁見，震撼幣圈。

全案最初是台中市刑大打詐中心在前年底破獲假幣商詐欺集團案，分析案件時發現有虛擬貨幣實體門市涉詐，共同點均為使用「A+CARD」及「Alfred Wallet」，循線查出該應用程式及儲值卡與ACE王牌交易所密切相關，且以合法掩護非法的方式，勾結詐團洗錢。

警方進一步查出，潘等人涉嫌利用創設子公司富海公司，投資虛擬貨幣實體門市，讓因假投資受騙的被害人，在門市透過上述模式購買泰達幣，被害人陸續投入鉅款後，再以各種理由拒絕出金蒙受損失。

但檢警調查，潘男在境外開設另家公司，利用國外主機設立阿福錢包系統，也有相關客服信箱，但他在今年初涉及詐騙案件後，同案共犯已潛逃東北亞，系統隨之遠端關閉，也讓在該系統內購買泰達幣的被害人，無法出入金，恐影響被害人權益，蒙受損失，近期將「發布通緝、註銷護照、境外共打」三步驟追緝。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

合法虛幣商勾詐團》王牌交易所用「阿福錢包」 詐3.4億

王牌集團涉及詐欺、洗錢案流程圖

坑殺162人 退休夫婦押房產投資遭養套殺慘噴1.5億

〔記者許國楨／台中報導〕台中市警局刑警大隊偵辦假幣商（虛擬貨幣）詐欺案，發現詐團為規避洗錢防制法令，以投資名義要求被害人到合法虛擬貨幣實體門市購買泰達幣，最後被害人無法提領，這才驚覺上當，上百名被害人遭詐金額總計高達三億四千萬元，其中一對退休夫妻，就是遭該集團「養套殺」詐騙手法坑殺，抵押房產投資被慘騙一億五千萬元。

詐騙手段都用阿福錢包

隨著虛擬貨幣盛行，相關詐騙案手法層出不窮，台中市刑大前年底偵破假幣商詐欺集團後，發現有多家實體門市涉詐，調查發現詐欺集團在政府強力打詐下，已轉往聲稱完成洗錢防制法並遵循聲明的實體店家發展，其共通點均為使用「A+CARD（儲值卡）」及「Alfred Wallet（阿福電子錢包）」。

交易所配合詐團製造斷點

而「Alfred Wallet」、「A+CARD」問世二年，是王牌交易所及旗下集團公司開發及維護，檢警清查虛擬貨幣流、金融資料、網路及電信流，發現短短兩年即有十一億泰達幣流（約三百三十億元），進一步勾勒出坑殺被害人組織架構犯案流程，偵破國內首宗交易所詐騙案，並發現交易所配合虛擬貨幣投資詐騙集團收取被害人款項、製造金融斷點案件全貌。

國內首宗交易所詐騙案

警方專案小組指出，詐團先在臉書等網路社群裡發布假投資訊息，過程中贈送手機、生日蛋糕、禮券等物品並有小額獲利給被害人，待被害人上鉤，再經群組「老師」、「助教」或「假同學」介紹，到王牌交易所子公司招攬的加盟經銷商（即虛擬貨幣實體店面），以「A+CARD」購買預定額度泰達幣，儲值進「Alfred Wallet」。

最後再引導被害人至「Allbycoin」、「Wellcoin」、「Well-C」等假虛擬貨幣投資平台投資，被害人因無法把泰達幣從相關平台提領出來，驚覺上當憤而報警，全案共有一百六十二名被害人，遭詐金額高達三億四千多萬元，每筆受害金額都不小，平均都在三百萬元起跳。

其中最大筆的為一對退休的張姓夫婦，從前年十一月間到去年二月報案，就是被詐騙「養套殺」手法坑殺，短短三個月被騙走一億五千萬元，檢警去年至今發動多波搜索，發現合法的「王牌交易所」也牽涉其中，全案帶回二十六名犯嫌。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

專案小組針對王牌交易所及旗下交易商，發動7波搜索攻堅行動，查獲26名嫌犯，查扣冷錢包等相關證物。 （警方提供）

小檔案》阿福錢包Alfred Wallet

小檔案》阿福錢包Alfred Wallet

2024/04/09 05:30

ACE王牌交易所利用其轉投資的富海數位創新公司，創設「Alfred Wallet」APP（阿福錢包）、銷售「A+Card」虛擬貨幣儲值卡，從事虛擬貨幣交易合法掩護非法，與假投資詐欺集團介接合作。

「A+CARD」加密卡是針對虛擬貨幣門市銷售而生的儲值卡，僅能在門市以現金兌換並存進阿福錢包內，無法直接存至其他個人所擁有的冷錢包（虛擬錢包）或其他交易所申請的錢包；至於「Alfred Wallet」，其中運作方式屬於交易所錢包，僅能由系統實際管理員進行資料修正及操作，在區塊鏈的公鏈上並無法一窺全貌。

（資料來源：台中市刑大打詐中心）