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| 2016/10/14 03:06:05瀏覽18｜回應0｜推薦0 | |
兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循有缺失，應申報未申報，成為首家遭美國金融監理機關開罰的台資銀行。 根據金管會統計，台灣銀行南非分行也曾因防制洗錢法遵循有缺失，遭南非中央銀行開罰 500萬南非幣、折合新台幣超過1000萬元，此外，兆豐澳洲分行也曾出現過防制洗錢法遵循有缺失的問題，但未遭澳洲政府開罰。 金融監督管理委員會副主委桂台中代辦公司 先農要求，各銀行海外分行透雲林縣斗南鎮汽機車借款 過強化稽核制度，以及落實法令遵循兩面向，加強檢視防制洗錢風險控管。 彰化縣和美鎮信用貸款 （嘉義縣布袋鎮小額借貸快速撥款 中央社記者蔡怡杼台北20日電）兆豐銀行紐約分行因防制洗錢法令遵循缺失，遭美國重罰 1.8億美元，其實，兆豐澳洲分行也曾出現類似缺失，只是當時未被開罰。 |
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