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2016/03/10 02:01:03瀏覽11|回應0|推薦0

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其中經辦25件貸款案的行員另有私自塗改客戶資料的疏失,楊豊彥說,內部也曾調查是否有涉及疏失,或與外部串通的可能性,但並沒有查到回扣的金流事證,最終則是勸該行員離職。至於具體損失多少?楊豊彥說,這部分損失去年已全數打消呆帳,擔保品則在拍賣中,能追回多少要視最終拍賣金額而定。據了解,這個犯罪集團主要利用人頭來買房,人頭的薪資所得、房屋契約價格都是偽造文件,舉例來說,犯罪集團拿實價2000萬的房子,用2400萬的價

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例8成、以及裝潢貸款來說,犯罪集團將拿到銀行貸款共2020萬元。金管會表示,這些申貸案件都發生在2013年11月至2015年2月間,總計有40餘件,有34件集中在華南銀行,其他也有少數銀行受騙。(中國時報)



檢調去年偵辦犯罪集團,利用人頭、偽造文件辦理房貸超貸案件、進行無本金炒房,金管會表示,經查發現,華南商業銀行某特定行員就經手25件、貸放金額超過5億。華南銀在檢調調卷後通報,金管會昨開罰,華南銀因未建立執行內控及內部作業制度,核處新台幣300萬元、並命其解除違規行員職務,這也是少見的單一銀行被詐騙多件超貸案。遭到犯罪集團詐騙,華南銀總經理楊豊彥昨天表示,去年7、8月間,檢調單位要求銀行提供部分資料,內部也已展開調查,坦言在受理房貸的內控流程確實有部分疏失,並主動通報金管會。10月間已先對涉及該案的大稻埕分行做出人事懲處,包含分行經理、副理都降職一級,並記過調離主管職。

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( 心情隨筆心情日記 )
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