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| 2016/09/02 05:32:37瀏覽3｜回應0｜推薦0 | |
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台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，由於帳戶及資金流向複雜，需要訊問的人員眾多，為加速釐清案情，且避免外界質疑兆豐有串證或滅證可能性，承辦檢察官自昨（26）日起主動「進駐」兆豐銀召開臨時偵查庭，訊問兆豐銀高層及相關承辦人，同時迅速調閱資料比對，藉此加快偵查腳步。 北檢自本月23日起向兆豐銀、兆豐金及金管會調閱資料以來，已連續4天傳喚證人，並調閱資料比對勾稽。檢方除2名主任檢察官、2名檢察官組成專案小組協同辦案，還加派多名具有財經會計專才的檢察事務官協助解讀帳證資料，專案小組每晚都召開專案會議，研擬後續偵查進度及步驟。 財政部政務次長蘇建榮昨則證實，兆豐銀遭紐約金融服務署（NYDFS）重罰新台幣57億元後，曾接獲蔡友才來電，表明目前已非兆豐金董事長，「沒身分」接受財政部約談。 工商時報【陳志賢、彭禎伶、王姿琳╱台北報導】 因此檢方決定把「偵查戰場」及「前進指揮所」直接設在兆豐銀，由4名承辦專案檢察官自昨日起，直接前往兆豐銀查 案。 檢方說，基於偵查不公開，無法透露昨赴兆豐銀訊問的證人身分及調閱資料內容，但承辦檢察官親赴兆豐銀問案，將持續一段時間。 由於兆豐銀洗錢疑雲，引發各界關注，北檢25日召開專案會議，認為本案要傳喚大批兆豐銀主管、高層及承辦人員，若以寄發傳票逐一傳喚到案說明的傳統方式，恐曠日廢時。 檢方偵辦 經濟犯罪，首開先例連日親赴銀行查案問證人，極為罕見，顯示兆豐銀洗錢疑雲，各界期望檢方儘速釐 清案情，已帶給北檢沈重的壓力；北檢改弦易轍， 主動出擊。 4人將以輪流或協同方式，在兆豐銀現場召開臨時偵查庭直接訊問相關人員，並密集透過兆豐銀找承辦人現場作證，迅速調閱所需資料、比對證詞，除可避免串證及滅證可能性，也減少 調閱資料的公文往返及傳票寄送流程，加快本案偵辦進度。 金管會也對兆豐銀行紐約分行及巴拿馬分行違反美方防制洗 錢規定，啟動為期2周的行政調查，並自昨起約詢兆豐銀相關人員，金管會主委丁克華表示，會「由下而上」逐步約詢，前兆豐金董事長蔡友才預計本周日下午到金管會說明，「如果他做得沒有錯，沒有問題，我們當然要還他一個清白」。 檢方從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦、前總經理吳漢卿、副總梁美琪6人，除蔡遭限制住居、出境、出海及小三通，其餘均以證人身分請回。 ★更多相關新聞 兆豐銀董事震怒：存心隱瞞遭指涉兆豐金洗錢案 金溥聰諷：曾參殺人也要同名才會誤會怕串證、滅證？檢開先例 進駐兆豐銀查案巴拿馬財長：美落井下石風控只靠「打勾」檢查？惠譽：台灣銀行業風險管理只有BBB級！
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