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山東公安發佈5種近期常見詐騙手法 濱州人要註意 2018-05-28 08:15:00 來源: 新銳大眾 作者: 李子路 一、兼職刷單詐騙 滴雞精推薦孕婦｜滴雞精功效孕婦 詐騙手法：犯罪嫌疑人利用招聘網站、兼職類QQ群等途徑發佈兼職刷單虛假信息，以高額報酬為誘餌，套用真實刷單流程，待受害人刷單成功後，再以系統、網絡問題等借口要求多次轉款。受害群體多為在校大學生、無業或低收入群體，濟南、青島等高校集中的城市發案較多。涉案資金轉移多通過支付寶、微信支付等第三方支付平臺，資金轉移迅速，取證及追繳難度大。 典型案例：煙臺某學院大學生張某在學院QQ群內看到一則刷單返利廣告：“淘寶、天貓、京東等官方商城為提升業績，急需一批刷單人員”，張某發現這種兼職賺錢快，操作簡單，便根據群內的廣告加瞭一個QQ好友，這個QQ好友教薛某如何進行刷單，然後發送瞭一個支付寶賬號，張某便按照要求向此賬戶轉賬刷單。刷瞭第一次之後，對方告訴張某第一單要連刷5筆，張某按照要求轉賬後，對方又要求連刷兩次5筆才能把之前刷單的錢返還。張某便又刷瞭8筆錢，但對方又稱由於轉賬金額較大需要系統認證，要求張某轉款7200元，然後又多次聲稱還是轉賬金額較大需要認證要求張某依次轉款7200元、8400元、8400元，張某通過自己的支付寶淘寶先後刷單17次，總計刷單47400元。張某此時發現對方一直要錢，卻一分錢沒有返還給自己，這時突然意識到自己被騙瞭。接到報警後，煙臺市公安局辦案民警迅速開展偵查工作，先後趕赴陜西、四川、廣東等地，將冷某等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。經查，該犯罪團夥加入校園QQ群，在群中以淘寶刷單支付相應報酬的名義實施詐騙40餘次，對此次詐騙犯罪行為供認不諱。 二、網購退款詐騙 詐騙手法：犯罪嫌疑人事先根據存在問題的產品，主要是服飾、化妝品、母嬰用品，篩選網絡購物客戶信息，專門針對購買此類產品的消費者實施詐騙。犯罪嫌疑人掌握支付寶芝麻信用分數與借款額度的關聯關系，一旦問清受害人的芝麻信用分數後，能清楚說出受害人借款額度，使受害人放松警惕。然後冒充客服工作人員以產品缺陷或質量問題引誘受害人進入“退款流程”，誘使受害人掃描二維碼轉款實施詐騙。 典型案例：濟南市民張某在淘寶上購買瞭一件外套，貨到後接到一個自稱是其所購外套生產廠傢的電話，稱其購買的衣服質量不合格需要召回，讓其通過支付寶添加一款“招聯消費金融有限公司”的軟件進行退款操作。張某按照犯罪嫌疑人的要求在該軟件內完善信息，從中借出4000元，扣除購買外套的錢後，將剩餘的錢進行轉賬。犯罪嫌疑人稱張某的還款沒有驗證成功，讓其通過“螞蟻借唄”再借出4000元，扣除購買外套的錢後，通過支付寶掃描二維碼的方式向其轉賬。張某按照犯罪嫌疑人的要求進行操作後，對方仍稱驗證失敗，讓其繼續進行操作，張某查詢其支付寶交易明細後發現借款全部充值瞭遊戲點卡。張某意識到被騙，遂報案。 三、冒充公檢法詐騙 詐騙手法：犯罪嫌疑人非法獲取公民個人信息，冒充公檢法人員，編造被害人各類證件被異常使用或莫須有的違法犯罪行為，打著幫助受害人洗脫罪名的幌子，令其將錢款存入指滴雞精喝法｜滴雞精怎麼喝定的“安全賬戶”配合調查。詐騙分子不斷要求被害人不得告訴任何人，包括配偶、子女和警察。 該類詐騙案件兩大突出特點：一是作案方式多樣，作案手法隱蔽。犯罪嫌疑人編造各種虛假事實進行詐騙，先是恐嚇被害人涉嫌犯罪，然後利用假傳票、假通緝令等騙取被害人信任，甚至實施連環詐騙，作案手法不斷變化。犯罪嫌疑人往往通過改號軟件，偽裝成公檢法單位的真實電話號碼撥打被害人電話或發送短信，即使被害人通過114查號臺進行核實，也較難發現其中問題。二是犯罪手段迷惑性強，涉案金額較高。犯罪嫌疑人冒充公檢法機關人員身份，恐嚇被害人涉嫌犯罪，並利用非法購買的公民信息偽造通緝令迷惑被害人。犯罪嫌疑人能夠準確說出被害人身份信息，大大增加瞭被害人對詐騙電話或短信的信任度，並且被害人因欠缺相關法律知識又急於證明清白，容易從思想上被犯罪分子控制。 涉案金額一般較大，經常發生百萬元以上的案件。 典型案例：濟寧的尹某接到自稱本地公安局民警的電話，稱有人冒用其身份證辦瞭一張招商銀行的銀行卡涉嫌洗錢，讓尹某配合北京市朝陽區公安局的民警協助調查。 一會，又有一男子打電話給尹某，自稱是北京朝陽區公安局 “高警官”。在電話中稱有人冒用尹某的身份證辦瞭一張北京招商銀行的銀行卡，涉嫌與他人洗錢。尹某覺得很奇怪，他沒去過北京，也沒辦過這張卡啊？“高警官”繼續對尹某說道，如果不配合調查就將其帶至北京市朝陽區公安局“隔離審查”。尹某稱自己沒有做過違法的事，還要在傢裡上班，照顧傢人，“高警官”說不來不要緊，做個電話筆錄即可，但要對筆錄保密，不允許告訴任何人，泄密會影響案件的偵破，要付法律責任，並稱第二天一早會打電話做筆錄。果然第二天，“高警官”打來電話要做筆錄，但要求尹某找一個安靜的賓館來做筆錄，不能在傢中。尹某按照這個“高警官”的要求開始做筆錄，把自己的身份信息、資金賬戶甚至是卡裡的金額都一並告訴瞭“高警官”。 做完筆錄後，“高警官”稱需要檢察院“胡檢察官”給你做財產公證才能洗脫你的嫌疑。幾分鐘後，自稱“胡檢察官”的一女子打來瞭電話，要求尹某把他存折裡所有的錢取出來轉到“清查官”鄧某的卡上，尹某照辦將自己存折裡的近30萬元轉入該賬戶上，“胡檢察官”稱半小時後開始公證，但銀行快下班瞭，明天再打給你。第二天，“胡檢察官”再也沒有聯系瞭，尹某才發現自己被騙。 四、冒充熟人詐騙 詐騙手法：騙子通過QQ、微信等即時通訊工具，冒充受害人的親戚朋友、同事、老師等熟人，以遇到急事、還錢、交學費、代購等借口，編造各種劇情，騙取受害人信任後，要求受害人轉賬匯款實施詐騙。 典型案例：高女士報警稱：當天下午接收到一條微信添加好友信息，稱是自己國外留學的女兒。“女兒”稱手機掉到水裡不能用瞭，現在用電腦登錄朋友微信需要高女士幫忙辦事。“女兒”要求高女士幫忙聯系“女兒”的一個教授。高女士根據其“女兒”要求撥打瞭教授電話，教授電話裡稱，有一筆錢在高女士“女兒”手裡，並且急需這筆錢。“女兒”稱有這麼回事，因為跨國轉賬需要24小時，求高女士先幫忙轉給教授。高女士信以為真，於當日便在銀行櫃臺將3萬元錢轉給瞭該教授提供的銀行賬戶。當真正的女兒給高女士發信息才發現上當。 五、冒充企業領導詐騙 詐騙手法：犯罪嫌疑人主要通過仿冒或盜用公司老板QQ、微信號碼獲取受害人信任或將財務人員拉入虛假公司內部群，設置仿真聊天情景，繼而以“業務轉賬、支付合同金、辦理退款”等理由，指定銀行要求受害人轉賬匯款。此類案件詐騙分子非法竊取公民個人信息，有針對性地實施精準詐騙，迷惑性、隱蔽性極強且涉案金額相對較大。涉案資金通過地下錢莊、第三方支付機構、POS機套現等方式被迅速轉移。 典型案例：青島某科技公司受害人唐某（女，42歲）在QQ上與犯罪嫌疑人假冒的公司領導聊天，對方以公司一筆業務沒有談成為由，讓受害人撥打電話聯系客戶退款。後犯罪嫌疑人再次假冒客戶誘使受害人通過中信銀行網銀轉賬27.9萬元。
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