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第二條第17款
1.董事會決議日期:105/03/312.股東會召開日期:105/06/153.股東會召開地點:台中市太平區永成路78號(本公司)4.召集事由:討論事項一(一) 本公司「公司章程」修訂案。報告事項(一) 104年度營業報告。(二) 監察人審查本公司104年度決算報告。(三) 本公司背書保證金額報告。(四) 本公司董監及員工酬勞報告。(五) 買回本公司股份執行情形報告。承認事項(一) 本公司104年度營業報告書及財務報表。(二) 本公司104年度盈餘分派案。討論事項二(一) 討論發行限制員工權利新股案。5.停止過戶起始日期:105/04/176.停止過戶截止日期:105/06/157.其他應敘明事項:(一)依公司法第172條之1規定，本公司受理持股1%以上之股東提案，相關提案文件請以書面提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。受理期間為105年4月11日起至105年4月21日下午五點前(郵寄者以寄達日期為憑，並於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)，以送達或寄達至受理地點為憑。受理地點：伸興工業股份有限公司(地址：台中市太平區永成路78號，電話：04-22785177)。 |
伸興-本公司董事會決議增列105年股東常會議案
