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| 2018/07/08 23:46:21瀏覽100｜回應0｜推薦0 | ||||||
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內容 |
富立建設 時事分享兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（DFS）重罰約新台幣57億元，高檢署為釐清兆豐銀是否涉及刑事刑責，22日下午邀集金管會二局一處、台北地檢署、調查局洗錢防制處等機構開會，並聽取金管會報告，由北檢分案偵辦，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》及《金控法》追查。 兆豐銀行因美國紐約分行防制洗錢法令遵循缺失遭美國金融監理機關裁罰，行政院長林全今(21)日指示，請金管會召集中央銀行、財政部及法務部組成專案小組進行調查，儘速釐清整個裁罰案件的事實，並追究兆豐銀相關人員的可能責任。 高檢署22日下午召集刑事案件的協調會議，採閉門會議，由高檢署檢察長王添盛親自主持，由金管會進行報告，會議2小時結束，並指示北檢分案調查，相關部會也會盡力協助提供資料。 延伸閱讀
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