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| 2016/03/07 16:41:56瀏覽2｜回應0｜推薦0 | |
鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/042.股東會召開日期:105/06/033.股東會召開地點:經濟部工業局新竹工業區服務中心(新竹縣湖口鄉鳳山村中華路22號)4.召集事由:(一)討論事項：(1)修訂本公司「公司章程」案。(二)報告事項：(1)民國104年度營業報告。(2)監察人查核民國104年度各項表冊報告。(3)104年度員工及董監酬勞分配情形報告。(4)國內第二次有擔保轉換公司債發行情形報告。(5)修訂本公司「誠信經營守則」報告。(6)修訂本公司「道德行為準則」報告。(三)承認事項：(1)民國104年度營業報告書及財務報表案。(2)民國104年度盈餘分配案。(四)臨時動議：5.停止過戶起始日期:105/04/056.停止過戶截止日期:105/06/037.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，受理持股1%以上股東書面提案，受理期間自民國105年3月28日至民國105年4月7日止(每日上午九點至下午五點)，受理處所為本公司(新竹縣新竹工業區文化路11號財務部)。
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