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第二條第17款

1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點:新北市中和區員山路512號2樓4.召集事由:（一）報告事項： (1)本公司104年度營業報告。 (2)監察人104年度決算審查報告。（二）承認與討論事項： (1)承認104年度營業營業報告、財務報表。 (2)承認本公司章程修訂（配合公司法第235-1條修訂）。 (3)承認104年度盈餘分派案。（三）選舉事項：改選董事五席及監察人三席案。（四）其他議案及臨時動議：解除本公司「董事競業禁止」之限制案。5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:本公司受理股東提名及提案期間：105年4月22日至105年5月3日，凡有意提名及提案之股東務請於105年 5月3日下午五時前，依公司法192條之1、第172條之1規定辦理提名及提案手續。受理處所：淇譽電子科技股份有限公司，地址：新北市中和區員山路512號2樓，電話：(02) 2222-5678 ，傳真：(02)2225-1357（郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註﹝獨立董事候選人提名函件﹞、﹝股東會提案函件﹞字樣及以掛號函件寄送）。