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| 2018/09/25 12:15:23瀏覽27｜回應0｜推薦0 | |
經濟部昨（30）日邀各部會研商《公司法》洗錢防制資訊平台建置辦法，會中達成二項共識，未來將委託集保中心建置申報資料平台，近70萬家非公開發行公司必須每年定期以電子方式申報10％大股東、董監事及經理人等資料。除國營事業外，1,600多家上市櫃企業擬列免申報對象，金管會盼擴大至公開發行公司，草信用卡贈品比較案預計8月底出爐。 立法院7月初臨時會三讀通過大修《公司法》，經濟部如火如荼展開子法修正，昨天邀各部會研商22條之1洗錢防制條款子法的「企業關係人資訊平台建置」辦法草案，由於攸關洗錢防制年底評鑑，且衝擊70萬企業，備受矚目。 經濟部次長王美花表示，初步共識是由集保中心負責平台建置，但申請調用資料規費等部分技術細節仍卡住，申報資料建置過程還有很多項目要討論，例如範圍是什麼、要申報什麼、有哪些條件等，這些細節仍待確認。據悉，經部擬以財政部企業報稅資料作為基礎，要求70萬家企業更新，申報資料包括姓名、國籍、身份證及持股數等。 每年定期強制申報排除對象，除國營事業外，昨天會中法務部原則同意排除上市櫃企業，但對其他公開發行公司，金管會盼排除，法務部主張保留，仍待進一步協調。公發公司共2,200家，其中上市櫃約1,600家。 知情人士說，法務部認為，公開資訊觀測站不會把身分證ID資料顯示出來，上市櫃及公發公司的大股東或董監事也有投資非公發公司股份，一旦公發公司全面排除，恐怕申報資料庫少一大半，公發與非公開的資訊會有落差，難以勾稽，洗防效益減半。法務部希望身分證ID資料可提供給集保，才同意上市櫃企業免申報。 律師、會計師及記帳士會中主張，要作客戶KYC(認識客戶)，就同意調閱企業申報資料，但企業擔憂有洩露個資疑慮，若採「去」識別化替代，律師會計師等並不接受。 與會專家學者也認為，平台資訊未開放查詢、到底要揭露多少才可算是「資訊透明」，而申報資料只供防制洗錢之用卻不對外公開，有違公司法「保障交易安全」宗旨。 官員認為，洗防條款在立法理由已強調，申報資料是以「不對外公開為原則」，此與《個資法》目的不同，公司法這項規定強調的是資訊透明化，這現金 回饋 卡 比較兩者之間仍須取得平衡。未來公司恐藉由借名登記、股權調整隱匿最終控制人等方式，如何確保申報資訊真實，並兼顧洗防與交易安全？仍待後續討論。銀行信用卡優惠比較
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