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| 2017/04/19 07:32:01瀏覽42｜回應0｜推薦0 | |
| 逢甲夏綠地 蘇州天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017 年4月18日召開第三屆董事會第十七次會議，審議經由過程了《關於聘任首席履行官議案》，具體以下： 關於聘用首席履行官公告 股權構造：杭州忠澤機械工程有限公司為姑蘇天沃科技股分有限公司全資子公司。 經董事長提名，聘用鄭長波師長教師為公司首席履行官，任期與公司第三屆董事會一致。 法定代表人：陳玉忠 4.3 2015年7月10日，控股股東陳玉忠師長教師及公司董事、監事、高級治理人員許諾未來6個月內不減持公司股票。許諾已於2016年1月11日實行完畢。 1、姑蘇天沃科技股份有限公司第三屆董事會第十七次會經過議定議。 4.2作為公司董事，陳玉忠師長教師承諾：在其擔負公司董事、監事、高級管理人員期間每一年讓渡的股分不超過持有的公司股分總數的25%。 去職後半年內不讓渡所持有公司的股分，去職六個月後的十二個月內通過證券買賣所掛牌生意業務出售的股分數目占其所持有的公司股分總數的比例不超過50%。1.股東權益變更情況 董事會 自力董事： 其他無需報經審批的一符合法項目。（依法須經核准的項目，經相幹部分核准後方可開展經營運動）經營局限：辦事：機械裝備的設計、手藝諮詢及維修；批發、零售：機械裝備、管道、閥門、標準件、五金交電、電子產品。截止本通知佈告日，鄭長波先生不持有公司股票，與公司董事、監事、其他高級辦理人員及持有本公司百分之五以上股分的股東、實際節制人之間不存在聯系關系關係；經查詢最高人民法院網，不屬於失期被執行人；未受過中國證監會及其他有關部門的懲罰和證券生意業務所懲戒；不存在《公司法》、《公司章程》中劃定的不得擔負公司高管的景遇。曾任中國石化股分有限公司廣州分公司總司理，中國石化股分有限公司煉油事業部常務副主任；中國海洋石油總公司總經理助理，兼任中海石油煉化有限公司總司理、中國海油新能源投資有限公司總司理，中海油研究總院副院長等職。 2017年4月，進入蘇州天沃科技股份有限公司工作。鄭長波，男，1962年9月誕生，傳授級高級工程師，北京石油化工科學研究院工學碩士學位和華南理工大學工商管理學院工商管理碩士學位。本次企圖減持股分不存在違背其股分鎖定許諾的環境。其他承諾正在嚴格履行中。 截至目前，陳玉忠師長教師所持公司首次公開刊行前限售股分已於2014年3月11日起消除限售；2015年7月10日做出的不減持許諾實行終了；經由過程資管計劃增持完成後6個月內不減持所增持股分的許諾實行終了；6個月內消除聯系關系擔保的承諾履行終了。 蘇州天沃科技股分有限公司 贊成註銷公司全資子公司杭州忠澤機械工程有限公司。 4.5 2016年1月27日，公司收購聯系關系方陳玉忠所持有的張家港高漲鋁塑板股分有限公司（以下簡稱「高漲鋁塑」）70%股權，公司控股股東陳玉忠師長教師許諾6個月內協助解除飛騰鋁塑對張家港市五友拆船再生使用有限公司的關聯擔保。 高漲鋁塑為五友拆船向銀行貸款所供給的擔保，已掃數消除。2016年7月26日，公司收到江蘇張家港農村商業銀行股份有限公司和中國農業銀行股分有限公司張家港分行發來的《擔保關係終止函》。許諾事項已履行完畢。1、本次減持符合《上市公司收購辦理設施》、《深圳證券買賣所中小板上市公司規範運作指引》、《深圳證券生意業務所股票上市法則》及《公司章程》等相關法令、律例、規章、營業規則的劃定。 4.1陳玉忠師長教師在公司初次公開刊行前承諾：自覺行人首次公然刊行股票並上市之日起36個月內，不轉讓或委託他人管理其所持有的刊行人股份，也不由刊行人回購該部份股份。 第三屆董事會第十七次會經過議定議公告 2017年4月19日 蘇州天沃科技股分有限公司 經核閱本次會議聘用的公司首席履行官的個人履歷及相幹資料，我們認為公司第三屆董事會第十七次會議聘用鄭長波師長教師為首席履行官，其任職資曆相符《公司法》、《公司章程》的有關劃定，具備與其行使權柄相順應的履職能力和條件，未發現有《公司法》第146條劃定的景遇，不存在被中國證監會肯定為市場禁入者且尚未消除的情形，也未曾受到中國證監會和深圳證券買賣所的任何處罰和懲戒；經查詢最高人民法院網，不屬於失期被履行人。我們贊成聘任鄭長波師長教師為公司首席履行官。對鄭長波先生的提名、保舉、審議、表決法式相符《公司法》和《公司章程》等有關劃定，聘用法式合法有用。 2.本次減持前後持股情況 控股股東完成減持計劃的公告 同一社會信譽代碼：91330103070953421J 4、承諾及實行情況 姑蘇天沃科技股分有限公司 3、陳玉忠師長教師減持公司股分已經進行預先表露，詳見公司於2017年3月16日在指定信息披露媒體發佈的《關於控股股東股分減持企圖的提示性通知佈告》。 姑蘇天沃科技股份有限公司（以下簡稱「公司」）第三屆董事會第十七次會議於2017年4月15日以德律風、書面或郵件情勢通知全部董事，於2017年4月18日上午以現場加通信的體例召開。會議由陳玉忠董事長主持，本次會議出席人數、召開法式、議事內容均合適《中華人民共和國公司法》（以下簡稱「公司法」）和《蘇州天沃科技股分有限公司章程》（以下簡稱「公司章程」）的有關劃定。本次會議應到董事9名，實到董事9名。 姑蘇天沃科技股分有限公司（以下簡稱「公司」）於 2017 年4月18日召開第三屆董事會第十七次會議，審議經由過程了《關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司議案》，為了整合公司資本，下降公司治理本錢，提高運營效力，公司決定註銷杭州忠澤機械工程有限公司（以下簡稱「忠澤機械」）。具體以下： 附：鄭長波先生簡歷 2、會議以9票贊成，0票否決，0票棄權的表決結果審議經由過程了《關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司議案》。 三、備查文件 公司董事會授權公司治理層負責辦理忠澤機械的清算、註銷等相關工作。 董事會 財務狀態：單元：萬元 1、《關於完成減持計劃的告知函》。 一、股東減持情況 姑蘇天沃科技股分有限公司 自2017年3月23日披露《簡式權益改觀講演書》后，陳玉忠師長教師累計減持公司股票36，488，100股，減持比例4.96%。 自力董事關於聘用公司首席履行官的自力意見 4.6 2016年1月27日，公司與陳玉忠先生簽訂《股權轉讓合同》，以13，660.64萬元收購陳玉忠先生持有的飛騰鋁塑70%的股權。 如在事迹許諾期內，高漲鋁塑期末實現的凈利潤數未達到凈利潤預測數，未達到部分，由讓渡方補足。陳玉忠先生、飛騰鋁塑許諾2016年度、2017年度、2018年度逐年實現的凈利潤別離不低於2000萬元、2500萬元、3000萬元。2016年度，飛騰鋁塑業績達標，該許諾事項剩餘年度正在實行中。企業名稱：杭州忠澤機械工程有限公司 2、其他相幹申明 蘇州天沃科技股分有限公司 2、註銷子公司對公司的影響 蘇州天沃科技股分有限公司 特此公告。（簡歷附后） 為順應公司生產經營的需要，公司聘用鄭長波師長教師為公司首席履行官，任期與第三屆董事會一致。許諾事項已實行完畢。 截止2015年9月25日，陳玉忠先生遵照增持企圖，通過「國君資管1146定向資產經管計劃」共增持公司股分3，906，700股，增持總額30，006，703.59元，占公司總股本的0.527%。增持完成後6個月，即2015年9月25日至2016年3月26日，不讓渡本次增持的公司股分。4.4 2015年7月，控股股東陳玉忠師長教師承諾，根據中國證監會和深圳證券生意業務所的有關劃定及市場情形，在2個月內擇機通過證券公司、基金辦理公司定向資產管理等體例增持公司股票，增持股分所用金額不超過人民幣3，000萬元，增持時代及增持完成後6個月內不轉讓本次增持的公司股分。 1、董事會會議召開情形 特此通知佈告。 (注：本通知佈告中比例（%）合計數如與各分項數值之和尾數不符，均為四捨五入的緣由造成。) 二、董事會會議審議情形 關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司的通知佈告 本次減持不會引發控股股東和現實節制人改觀。具體情形以下：本次減持打算完成後陳玉忠師長教師持有公司股分175，053，374股，占公司總股本的23.79%，仍為公司的控股股東。 1、會議以9票贊成，0票否決，0票棄權的表決後果審議經由過程了《關於聘任首席履行官的議案》。 ■ 證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技通知佈告編號：2017-088 2、本次權益更改后，陳玉忠先生持有175，053，374股天沃科技人民幣通俗股股份，占公司總股本735，762，000股的23.79%，仍為公司控股股東、實際節制人。 證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技通知佈告編號：2017-087 本公司及董事會全體成員保證信息表露的內容真實、準確和完全，沒有子虛記載、誤導性陳說或重大漏掉。 2、自力董事關於聘用公司首席履行官的獨立定見 至此，2017年3月16日刊載於《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的《關於控股股東股分減持企圖的提醒性公告》中所披露的控股股東減持計劃已履行終了，現實減持數目未超越減持規劃。 企業類型：有限責任公司（法人獨資） 詳情可查閱2017年4月19日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com）的《關於註銷杭州忠澤機械工程有限公司的通知佈告》。 ■ 憑據《中華人民共和國公司法》、《關於在上市公司確立自力董事軌制的指點定見》、《深圳證券買賣所中小企業板塊上市公司董事行為指引》等法律、律例和規範性文件和《蘇州天沃科技股分有限公司章程》等有關劃定，我們作為姑蘇天沃科技股分有限公司（以下簡稱「公司」）獨立董事，就公司第三屆董事會第十七次會議《關於聘用首席履行官的議案》事項揭橥自力定見如下： 證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技通知佈告編號：2017-090 3、其他事項
原題目：姑蘇天沃科技股分有限公司第三屆董事會第十七次會經過議定議公告 董事會 公司及董事會全體成員包管信息表露的內容真實、準確和完全，沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大漏掉。 2017年4月19日THE_END 2017年4月19日 本公司及董事會全部成員包管信息表露的內容真實、準確和完全，沒有子虛記載、誤導性陳說或重大漏掉。 ■ 1、擬註銷子公司的情形 2017年4月19日 註冊本錢：1，000萬 4.7 比來一年內，陳玉忠先生未受到過深圳證券交易所公然訓斥或傳遞評論處罰，公司股票也未被實行退市風險警示等情形。 蘇州天沃科技股份有限公司 挂號機關：杭州市下城區市場監視治理局 董事會 減持資金已基本滿足減持計劃的目的。姑蘇天沃科技股分有限公司（以下簡稱「公司」）於2017年4月18日接到公司控股股東陳玉忠師長教師《關於完成減持打算的奉告函》，自2017年3月22日至3月28日，陳玉忠師長教師經由過程深圳證券買賣所大宗買賣系總共減持公司44，833，100股，占公司總股本的6.09%。 本公司及董事會全體成員包管信息表露的內容真實、準確和完全，沒有子虛記錄、誤導性陳說或重大漏掉。 唐 海 燕黃 雄陳 和 平 居處：杭州市下城區紹興路536號601室 經預會董事賣力審議，充裕討論，逐項表決，會議審議經由過程了以下議案： 一、關於聘用公司首席履行官事項 3、備查文件 蘇州天沃科技股份有限公司 忠澤機械註銷后原本的人員、營業、手藝貯備等納入公司高端設備板塊，不影響既有營業的拓展。公司註銷子公司忠澤機械有益於公司優化資本設置裝備擺設，下降治理本錢，提高管 理效率和管控能力。註銷后公司合併財政報表的規模將響應産生轉變，本次註銷未對公司整體營業成長和盈利水平產生重大影響，不會對公司本年度及未來合併報表產生實質性的影響。 詳情可查閱2017年4月19日刊載於《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com）的《關於聘任首席履行官的通知佈告》。 證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技公告編號：2017-091 姑蘇天沃科技股分有限公司 證券代碼：002564 證券簡稱：天沃科技通知佈告編號：2017-089 文章來自: http://news.sina.com.tw/article/20170419/21684970.html |
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