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| 2017/04/01 13:50:32瀏覽55｜回應0｜推薦0 | |
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歡迎各位來到這個網站 有緣分讓你看到這篇文章 你想必是在搜尋借錢的管道或方法 點擊下面免費諮詢喔^^ 高雄小額借貸快速撥款 2017銀行貸款率利比較 ▲民眾日前捧著超過50萬元的禮金要到銀行存款，卻因未帶喜帖等相關證明，遭銀行拒絕受理。（圖為示意照，與本案無關） 社會中心／綜合報導 國民黨立委盧秀燕20日指出，有民眾陳情捧著超過50萬元的禮金要到銀行存款，卻遭拒絕，被要求出示喜帖等相關證明才可受理，她質疑這樣洗錢防制措施是否過頭，恐怕會造成民眾困擾；不過銀行公會理監事會2月底將疑似洗錢交易態樣一口氣暴增至53種，未來類似的交易糾紛恐怕只會越來越多。 據《聯合報》報導，銀行公會監理會2月底通過疑似洗錢交易態樣，由原先的20種，一口氣暴增到53種，像是民眾臨櫃存提轉匯、開保險箱、貿易融資以及跨境交易，未來都會納管。依現行的規定來看，臨櫃存匯超過50萬元，就會被視為大額交易，系統會自動申報給調查局。 有民眾為了「規避」查核，把錢分成好幾份同時存在多家分行；但依照洗錢防制新規定，只要客戶在一定時間以內，以每筆略低於申報門檻的現金辦理存、提款，且累計達特定金額，也會被視為疑似洗錢行為，必須被銀行通報。 ▲國民黨立委盧秀燕認為這樣的洗錢防制措施太超過，反而變成擾民。 立委盧秀燕昨天在立法院表示，曾收到民眾陳情，連拿超過50萬的結婚禮金到銀行存款，也被要求出示喜帖等相關證明，否則將拒絕受理。她當晚還透過臉書指出，「禮金存款要申報，新人隱私全曝光，不就很尶尬！」認為這樣的洗錢防制措施太超過，銀行業者執行過度，反而變成擾民。 對此，金管會主委李瑞倉回應，現行規定就是這樣，但認為結婚新人應該也是銀行的原有客戶，銀行應該委婉一點。他還強調，銀行在推動防制洗錢時，應該多了解自己的客戶，如果凡事都要追究，就代表執行技術上有落差，金管會會再找業者開會，請銀行加強「認識客戶（KYC）」的技巧。 台北汽車借錢 身分證借款利息低祝您成功借貸屏東汽車借款真心幫您取的現金新竹汽車借款即刻解決缺錢窘境請教如何借錢投資量身規劃攤還一般汽車貸款率利多少可依個人條件調整嗎?
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