虛擬貨幣詐騙是以「虛擬貨幣」作為話術來包裝的詐騙犯罪，多數虛擬貨幣詐騙與「虛擬貨幣」本身並沒有關聯，更多的是犯罪者利用大眾對於虛擬貨幣的陌生或錯誤的觀念，欺騙受害者去投資根本不存在的虛擬貨幣或相關項目。

虛擬貨幣詐騙通常會經過以下三階段

第一階段：放餌

虛擬貨幣詐騙通常會透過社群平台、交友軟體來接觸受害者，常見軟體有：FB、IG、Tinder、Discord、Telegram、探探 等⋯⋯，幾乎所有交友／社群軟體都可能有犯罪份子潛伏，防人之心不可無！

詐騙集團起初會在網路上主動接觸、私訊受害者，並在聊天過程中展現自己幽默、體貼的個性，試圖取得受害者的信任感。此階段虛擬貨幣詐騙辨別難度較高，因為詐騙者會透過文字、照片、語音甚至視訊的方式來與受害者互動，漸漸讓目標放下僅存的戒心。

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第二階段：上鉤

犯罪者取得目標信任後將露出獠牙，會不經意的向受害者談論投資相關話題，比如分享成功的投資經驗，或是分享自己對於虛擬貨幣的鑽研成果，誘使受害者開始對「投資」感到興趣，甚至會將「投資」化作實現雙方美好未來的一環，用長期積累的信任感使目標上鉤。

第三階段：收網

詐騙集團通常會先讓受害者成功獲利，一開始或許可以提領賺來的 100 元、1000 元，漸漸賺到了 10,000 元就開始提領不順利了，究竟是怎麼回事呢？

原來犯罪者會利用人們的僥倖心態，如果目標前兩次成功獲利並成功地提領出來，我們看到帳面上不斷賺錢的數字，總會想要投入更多資金，犯罪者就成功騙到了更多的錢。詐騙集團甚至會唆使目標借貸、向親友借錢，不斷強調這個投資機會有多難得、多好賺，使得受害者往往最終還得面臨大筆負債。

最糟糕的是，當目標試圖從平台／交易所／群組／投資項目中提領資金時，犯罪者會用各式各樣的藉口阻止或拖延，並要求受害者繳納更多款項以全額提領，利用恐慌來榨取受害者最後一分錢，常見的話術如下：

稅金：為了符合政府規定，必須要繳納 OOOO 元稅金才能全額提款。

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排隊：由於提領資金者眾多需排隊等候，需繳納 OOOO 元才可獲得優先 VIP 資格。

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規定：因應本平台服務條款，需入金滿 OOOO 元才能提領，請補足餘額再申請提領。

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情勒：真的要撤資？我們相處這麼久不會騙你！只是想讓我們都有被動收入。

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恐嚇：虛擬貨幣稅金是政府規定的！如果你不繳，那就等著被告吧！

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畫餅：再賺 OOOO 元，我們就能到美國一起生活了，不想為了我們的未來努力嗎？

上述這些話術都只是為了騙光目標的所有積蓄，請大家不要再抱著僥倖心態入金任何一分錢，盡快處理目前遭遇的虛擬貨幣詐騙才是最重要的。

綜合上述詐騙手法，犯罪者通常會以充滿專業知識和豐富經驗的身份，指導受害者該如何購買和交易虛擬貨幣，並強調他／她透過了這些方法已經獲利多年，讓目標覺得：「聽他說的做準沒錯，我很放心」，犯罪者善於偽裝成具專業性知識的投資者，並不斷加強長期培養的信任感，讓目標將資金主動交給詐騙集團，落入了虛擬貨幣詐騙圈套。

而近期的TDSR平台就是詐騙集團，遇到一定要小心，不要被騙

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