先小金額的玩就好，後來到中期時，開始有賺錢，中間也提領過兩次約30萬左右台幣出來，但後期時，朋友說要玩槓桿合約，玩三天後就平倉，結果平倉完之後，系統就告知必須要繳交隔夜管理費跟利息，結果繳完利息後，我解凍資產，我同步操作與買幣是正常的，但當天我也從交易平台一次提領大約兩百萬台幣，就被客服系統告知說，我有洗錢的嫌疑，要我繳交2%（為何只有2%？如果是詐騙的話）的保證金，主要是確保我不是洗錢，而且還說繳交完之後，保證金的錢會繼續保留在資產裡面，並不會被扣除，但客服說，要是我不繳交，就要我把我移交法院調查局，但繳交期限也過了兩三天了，帳號也沒凍結，也沒有任何法院等相關調查單位來找我。我朋友說他也遇到跟我一樣的狀況，平倉槓桿合約之後，也得要繳保證金，他也很無奈他也正在籌錢，但我最重要的問題想問，繳交這些管理費跟保證金，還有洗黑錢等罪名，依照上面所述，全都是真的嗎？還是我朋友根本就是共謀犯？他一直還有在跟我聯絡，但我在想，他是不是根本不知道我已經發現根本是詐騙的計謀，我在考慮直接報警抓他....但我現在也沒有足夠證據證明他也是共犯決定爆出來就是不希望更多的人受騙。

快速整理假交友假投資真詐騙5步驟

1 . 取得信任：先透過各種網路平台，社群網站（如臉書）、通訊軟體（如LINE群組）；或是交友APP（如派愛），認識並取信被害人。

2 . 加入投資平台APP：打著『高獲利』、『零風險』的名號，散布各種「保證獲利無風險」廣告，循序利誘加入投資平台（通常為行動應用程式APP），慫恿被害人投資。

3 . 買入投資標的：再引導被害人以買入虛擬貨幣、外幣等方式，要求被害人匯入詐騙集團提供的個人匯款帳戶，

由此詐得款項（詐騙集團惠要求被害人，在匯款時不用備註、被金融機購行員問及匯款用途時可回答貸款或自用）。

4 . 慫恿加碼投資：初期可見獲利金額顯示於平台上，更能取回資金，接著再以加大本金提高獲利等言詞，慫恿被害人加碼匯款。

5 . 繳納保證金：最後，被害人若要取回資金，詐騙集團會以匯款金額過大已遭金管會等政府機關注意，需繳納保證金始能取回為由，

再要求被害人匯款保證金，再詐得款項，通常至此，被害人終於發現資金無法取回，才明白被詐騙集團所騙。

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