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2023/09/19 23:20:46瀏覽36|回應1|推薦0 | |
BITOPRO, BiBPro是假冒黑網投資平台,利用投資人快速致富投機心理,用假網站/APP或書面證明讓投資人誤信投資已獲利,聲稱協助投資人投資各項標的,如虛擬貨幣、股票、外匯、國際貴金屬、國際原油、網路博弈等,實際上收了錢後根本沒有真正投資,大量吸金後便消聲匿季,造成眾多被害人血本無歸求助無門。 凡是講【高獲利】【高報酬】,還說虧損會負責的一定是詐騙,LINE群組內都固定有幾個成員,會留言說賺多少,今天又要加碼多少,貼出今天領出多少錢,讓您相信他們不是詐騙,還分享賺錢去吃大餐遊玩照片,一旦您投錢進去了,第一次小額想要提領出來,他們會讓您提領,匯到您的帳戶(要小心他們匯款的錢,有可能是受害者的錢,您的帳戶會變為警示戶),當您野心變大了,持續投入金錢,見獲利滿意了,想領也領不回了,他們會找一些藉口說,您的帳戶有洗錢疑慮 詐騙集團是統稱,很少有一條龍的,通常是不同詐騙集團組成合作。 1.引流:在FB投放廣告(不得不說,廣告不審核,我檢舉很多也沒被下架,幾乎已成詐騙平台),然後要你加Line等通訊軟體(機房),引流一個受害給機房,機房給引流多少錢,當然,引流跟機房可能也是同公司。 2.機房:以各種投資.解除分期.殺豬……各種方式讓被害者匯錢,匯錢後,通知水房把錢洗回手上。 3.水房:負責把錢洗出去,例如虛擬貨幣,或虛擬帳戶,人頭帳戶的第四層.第五層等方式,通常會有車手,或者跟車手集團合作,車手也有好幾層,水房的車手是比較上層的。 4.車手:負責領錢,車手領錢給上層車手,上層車手再給更上層,每一層幾乎互相不認識,斷點造成檢警難追查,最下層(銀行或提款機領錢)最容易被抓到。 最下層的車手也可能是被求職詐騙的,例如以為自己應徵的工作是公司行政,去領錢(人頭戶)交給廠商(上層車手);以為自己是投資公司,去跟顧客(受害者)收投資的錢…等等,因為現在人頭帳戶取得不易,造成車手常需直接跟受害者收錢,被抓的車手變多。 5.人頭帳戶:有故意賣的,也有是被騙帳戶.金融卡.網銀帳密的,例如代工詐騙.貸款詐騙.求職詐騙,現在也很多是被囚禁當人頭帳戶的,也有被盜辦虛擬帳戶的,被抓都這些人 還有取簿手,負責收集帳戶,ㄧ個帳戶賣給幾十個詐騙集團。 目前詐騙的套路 1.在交友軟體上會主動說要換line(不會換fb,ig wechat或twitter的就要先注意) 2.換完line會異常關心你的生活,例如早安,吃飽沒啊,今天過得怎樣啊,今天工作辛苦了等等,這種甜言蜜語的方式。 3.會開始試探你有沒有在做投資,假借自己薪水不夠,想跟另一半一起投資,過一個美好的未來,這時會說想找你當另一半,討論買房,買車,未來旅遊規劃,生小孩等花費,會說要好好投資才會讓自己的未來不會太差的一些粉紅泡泡。 4.會引誘你做小額投資幾千塊到幾萬塊不等,目前遇到過的投資方式有(區塊鏈、礦機、比特幣、泰達幣、XX幣、電商tesco特易購、黃金、外幣等等),會用小額投資的方試拉你入群,或是找一些老師帶你操作之類的。 5.之後會跟你說投資報酬率有多高,通常也都是5-20%,請你用匯款的方試把錢匯入,一開始一定會有小額反利,讓你卸下心房,然後跟你聊天的網友會鼓吹你說有賺錢了,有沒有想在賺多一點,叫你加碼投入,當你投入超過20萬以上時,他們就會開始收網,你就領不出錢了。 |
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( 心情隨筆|心靈 ) |