犯罪集團為了讓受騙者難以判斷，可謂是無所不用其極。犯罪集團通常會透過「私訊」、花錢購買「廣告」，以及散播「假連結」，作為詐騙圈套的第一步。這些來路不明的資訊，通常會使用虛擬貨幣、區塊鏈相關的詐騙包裝，讓你情不自禁的羊入虎口。

詐騙包裝假交易所，其外觀和功能看起來與一般加密貨幣交易所相差無幾，你甚至能在裡面交易、獲取收益。但和一般交易所不同的是，假交易所提供的功能都是假的，放進去的資金根本無法提領。更常見的是，在提領時用「需繳交稅金」、「查到不法行為被凍結」、「帳戶需升級」等話術，讓你在察覺上當前，盡可能的騙你更多錢。

所以我們必須謹記，任何正規交易所都不會在提領時，要求更多的費用。

詐騙集團還會偽裝成投顧老師／基金等專業人士或機構，他們宣傳能透過 AI 智能交易、量化套利等方式，幫助你快速賺取利潤，並吸引你將資金交給他們操作。這種詐騙包裝，通常初期會讓你提領一點利潤，等到你信任並匯入鉅款時，再用各種理由阻止你提領，最終你的資金一去不回。

常見的手法為，私訊推薦你加入某個 LINE 群組，讓你看到裡面許多成功獲利的個案，藉此說服你也加入他們的行列。但實際上，這些個案都是機器人在發送訊息，若在群組內詢問此投顧團隊的真實性，也只會讓你越陷越深。

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