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鉅亨網新聞中心

第二條第18款

1.股東常會日期:104/05/28

2.重要決議事項:

(一)承認103年商業英文會話範例兒童英文網度營業報告書及財務報告案

(二)承認103年度盈餘分派案

(三)本公司獨立董事增補選案，當選名單如下：

職 稱 姓 名

獨立董事 江向才

獨立董事 許崇源

(四)通過盈餘提撥股東紅利轉發行新股案

(五)通過修訂本公司「公司章程」案

(六)通過修訂本公司「董事、監察人選舉辦法」案

(七)通過修訂本公司「股東會議事規範」案

(八)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.年度財務報告是否經股東會承認:是

4.其他應敘明事項出國必備物品清單範本:無

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