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高雄汽車音響改裝汽車車內音質要升級尋找汽車音響改裝的店家？

2017/04/26 18:08:04瀏覽10｜回應0｜推薦0

森銳科技:第一屆董事會第十次會議決議公告第一屆董事會第十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

一、會議召開和出席情況

廣州市森銳科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十次會議於2017年4月24日上午在公司會議室召開，公司按規定發出瞭會議通知。本次會議應到董事5人，實到董事5人，會議由董事長高河福先生主持。

本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣州市森銳科技股份有限公司章程》、《董事會議事規則》的規定。

二、議案審議情況

經審議，本次董事會形成瞭如下決議：

（一）審議通過《關於＜2016年度董事會工作報告＞的議案》

1、議案內容：

根據法律、法規和公司章程的規定，由董事長代表董事會匯報 2016年度董事會工作情況，並對公司2017年度董事會工作做規劃。2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（二）審議通過《關於＜2016年度總經理工作報告＞的議案》

1、議案內容：

公司總經理對公司 2016 年度運營情況做具體報告，並對公司

2017年度的工作做規劃。

2、表決結果：

贊成票4票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

關聯董事兼總經理高河福回避表決。

4、提交股東大會表決情況：

該議案無需提交股東大會審議。

（三）審議通過《關於＜2016年年度報告及摘要＞的議案》

1、議案內容：

具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發佈的《廣州市森銳科技股份有限公司2016年年度報告》（公告編號2017-014）、《廣州市森銳科技股份有限公司2016年年度報告摘要》（公告編號2017-015）。

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（四）審議通過《關於＜2016年度財務決算報告＞的議案》

1、議案內容：

根據2高雄汽車音響改裝016年度公司經營情況和財務狀況，結合公司報表數據，

公司編制瞭2016年年度財務決算報告。

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（五）審議通過《關於＜2017年度財務預算報告＞的議案》

1、議案內容：

公司管理層在總結2016年實際經營狀況、分析市場競爭態勢、

展望未來發展目標之後，基於公司存量業務及各業務單元、業務人員對2017年經營業績期望數量化後，提出2017年的財務預算計劃。2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（六）審議通過《關於＜2016年度利潤分配方案＞的議案》

1、議案內容：

公司2016年經審計稅後凈利潤為5,047,927.4元，累計未分配

利潤為3,729,436.59元。擬暫不進行利潤分配。

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（七）審議通過《關於＜2016 年度募集資金存放與實際使用情

況的專項報告＞的議案》

1、議案汽車音響喇叭推薦內容：

根據《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務細則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票發行業務指南》以及全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司《關於發佈＜掛牌公司股票發行常見問題解答（三）――募集資金管理、認購協議中特殊條款、特殊類型掛牌公司融資＞的通知》（股轉系統公告[2016]63 號）等相關規定，公司董事會對公司 2016 年度股票發行募集資金使用情況進行專項核查，並將自查情況做出瞭專項說明。

具體內容詳見公司同日在全國中小企業股份轉讓系統官方信息披露平臺（www.neeq.com.cn）發佈的《廣州市森銳科技股份有限公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號2017-017）。2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（八）審議通過《關於制定＜廣州市森銳科技股份有限公司年報重大差錯責任追究制度＞的議案》

1、議案內容：

為進一步健全信息披露管理事務，提高公司規范運作水平，增強信息披露的真實性、準確性、完整性和及時性，提高年報信息披露的質量和透明度，健全內部約束和責任追究機制，公司制定瞭《年報重大差錯責任追究制度》。

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（九）審議通過《關於補充確認日常性關聯交易及預計2017年

度日常性關聯交易的議案》

1、議案內容：

公司全資子公司廣州市易售寶互聯網科技有限公司與廣州益武茶業有限公司發生如下日常性關聯交易：

預計發生金額

關聯方名稱發生時間關聯交易類型

廣州益武茶業有限公司 2017年3月6日商品采購 7.29

根據《全國中小企業股份轉讓系統公司信息披露細則（試行）》和《公司章程》的規定，公司考慮到業務發展和生產經營情況，包含上述已經發生的關聯交易，預計2017年度日常性關聯交易情況如下：關聯方名稱關聯交易類型預計發生金額（萬元）廣州益武茶業有限公司商品采購 20.00

遼寧森銳科技有限公司提供服務 100.00

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（十）審議通過《關於續聘中匯會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構的議案》

1、議案內容：

公司擬繼續聘請中匯會計師事務所（特殊普通合夥）作為公司2017年度審計機構，聘期為2017年度。

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案尚須提交股東大會審議。

（十一）審議通過《關於召開bmwe39音響公司2016年年度股東大會的議案》

1、議案內容：

公司擬於2017年5月18日召開公司2016年年度股東大會，並

將上述第一項、第三至第十項議案提交2016年年度股東大會審議。

2、表決結果：

贊成票5票，反對票0票，棄權票0票。

3、回避表決情況：

本議案不存在需回避表決的情形。

4、提交股東大會表決情況：

該議案無需提交股東大會審議。

三、備查文件情況

《廣州市森銳科技股份有限公司第一屆董事會第十次會議決

廣州市森銳科技股份有限公司

2017年4月25日

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