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| 2016/08/27 00:09:26瀏覽25｜回應0｜推薦0 | |
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工商時報【 軍公教優惠貸款2016 高雄身分證借款 陳志賢╱台北報導】 台北地檢署偵辦兆豐銀行紐約分行疑涉洗錢案，昨（25）日以證人身分傳喚兆豐副總梁美琪、法遵會主管陳天祿、企劃處處長莊瑞中3人說明。據了解，梁、陳、莊3人均表示，遭罰是因對於美方法規認定上的差異，以致申報有所疏失，並未涉及洗錢不法；檢方訊後將3人請回。 據了解，檢方近日將持續密集傳喚兆豐銀多名高層查證，並調閱資料逐一調查。檢方為釐清案情，從23日起陸續傳喚兆豐銀前董事長蔡友才、現任董事長徐光曦2人，訊後將蔡限制住居、出境、出海及小三通後， 花蓮哪裡可以借錢 屏東借錢方法 24日則傳喚已請辭的兆豐銀前總經理吳漢卿作證。 當鋪汽車借款 檢方昨繼續以證人身分傳喚梁美琪、陳天祿、莊瑞中等3人。由於檢方依據美方新聞稿及協商命令，初步認定兆豐銀有內控等7大缺失，且涉案金額龐大、資料複雜，因此昨天是由3名檢察官協同訊問陳天祿等3名證人， 嘉義借錢推薦 南投身分證借貸 銀行信用貸款利率比較 訊後均請回。 桃園證件借貸 宜蘭民間代書借款 陳天祿離開地檢署時表示，只是接受檢察官做一般 雲林民間貸款 屏東民間借貸 性查證，回答檢察官問的一些問題，梁美琪不願受訪，莊瑞中則說自己只是來送文件，3人均相當低調。 ★更多相關新聞 法遵問題未改善前 暫停核准海外據點 金管會專案金檢兆豐2分行專家：台灣反洗錢法 改進空間極 花蓮支票借款 雲林證件借款 大國銀香港分行 恐成未爆彈政院修法 擴大洗錢定義洗錢將加重罰！一張圖表搞懂「洗錢防制法」修正了什麼... 台南小額借貸
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