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2016/04/07 23:01:46瀏覽1｜回應0｜推薦0

內容來自YAHOO新聞

菲8100萬美元跨國洗錢華人涉案

（中央社記者林行健馬尼拉16日專電）菲律賓1家銀行捲入洗錢醜聞，電腦駭客疑自孟加拉中央銀行盜取8100萬美元，挪移到菲律賓銀行帳戶，目前有多人受到調查，包括3名華人在內。

根據菲律賓反洗錢委員會的報告，孟加拉中央銀行開設於紐約聯邦準備銀行（Federal Reserve Bank ofNew York）的帳戶，被駭客侵入並將8100萬美元挪移到菲律賓中華銀行（RCBC）馬卡蒂市一家分行。

這筆錢被存入4個去年5月就已開設但一直沒有活動的美元帳戶，再轉給1名華人和個人信貸銀行利率個人信貸銀行免工作證明小額信貸銀行推薦他名下公司。

媒體報導，這筆美金有一半以上被兌換成菲律賓披索提領出去，一部分流入菲國多家賭場。為此，2名被指與其中1家賭場有關的華人，也受到調查。

由於菲國博弈產業不受反洗錢法約束，錢的流向恐難以追蹤。

菲國參議院昨天為此案召開調查聽證會發現，中華銀行這家分行於2月5日收到疑款，2月8日收到孟加拉央行的止付通知，但中華銀行次日仍然讓人把錢領走。

提錢當天，這家銀行的監視器剛好故障。

中華銀行高層主管援引銀行保密法，拒絕在聽證會2014哪家銀行信貸利率最低個人信貸利率最低華南銀行上提供資金流動細節。

媒體報導，孟加拉中央銀行官員2月16日飛抵馬尼拉向2014目前房貸利率最低的銀行房貸利率最低的銀行信貸利率菲方官員求助，要求追回這筆錢，而洗錢案直到2月底才在菲國媒體曝光。

菲國反洗錢委員會已針對多人提出控告，並下令凍結牽連到其他銀行的多個可疑帳戶。菲國參議院明天將繼續進行調查聽證會。1050316

新聞來源https://tw.news.yahoo.com/菲8100萬美元跨國洗錢-華人涉案-031052672--finance.html

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( 創作｜武俠奇幻 )