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私立大成高中打工 宏潤建設集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會決議公告_0
2015/09/07 09:00:36瀏覽36|回應0|推薦0
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本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

重要提示:

1、本次臨時股東大會以現場投票和網路投票相結合的方式召開;

2、本次臨時股東大會無增加、變更、否決提案的情況。

一、會議召開和出席情亞洲大學打工

宏潤建設集團股份有限公司2015年第二次臨時股東大會於2015年9月1日下午14:00在上海龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室召開現場會議,本次臨時股東大會採取現場投票與網路投票相結合的方式召開。

出席現場會議的股東及股東授權委託代表人共6名,代表公司股份數量497,127,414股,占公司有表決權股份總數的比例為63.1273%;通過網路投票的股東1名,代表公司股份數量27,700股,占公司有表決權股份總數的比例為0.0035%。合計參加本次臨時股東大會表決的股東及股東代表7名,代表公司股份數量497,155,114股,占公司有表決權股份總數的比例為63.1308%。其中,中小投資者(持有公司5%以上股份的股東及其一致行動人,以及擔任公司董事、監事、高級管理人員職務的股東以外的其他股東,以下同)共計3名,代表有表決權的股份總數為1,808,292股,占公司股份總數的0.2296%。

會議由董事會召集,董事趙余夫先生主持會議,董事、監事、高管及見證律師出席會議,符合《公司法》和公司章程有關規定。

二、提案審議情況

會議經審議表決,通過如下決議:

1、通過《關於發行中期票據的議案》。

表決結果:同意497,127,414股,反對27,700股,棄權0股,同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9944%。元智大學打工

其中,中小投資者桃園創新技術學院打工的表決情況為:

表決結果:同意1,780,592股,反對27,700股,棄權0股,同意股數占出席會議有國立新竹高商打工表決權的中小投資者所持表決權的98.4682%。

2、通過《關於變更公司經營範圍的議案》。

表決結果:同意國立埔里高工打工497,127,414股,反對27,700股,棄權0股,同意股數占出席會議有表決權股份總數的99.9944%。

其中,中小投資者的表決情況為:

表決結果:同意1,780,592股,反對27,700股,棄權0股,同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的98.4682%。

3、通過《關於修改公司章程的議案》。

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其中,中小投資者的表決情況為:

表決結果:同意1,780,592股,反對27,700股,棄權0股,同意股數占出席會議有表決權的中小投資者所持表決權的98.4682%。

三、律師出具私立大成高中打工的法律意見

北京德恆律師事務所律師進行見證並出具法律意見,認為:貴公司本次股東大會的召集和召開程序、出席本次股東大會人員的資格、表決程序等事宜,均符合法律、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的有關規定,決議合法有效。

四、備查文件

1、本次股東大國立中壢高中打工會會議記錄

2、律師見證法律意見書

特此公告。

宏潤建設集團股份有限公司

董事會縣立麥寮高中打工

2015年9月2日



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( 時事評論教育文化 )
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