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| 2015/09/02 19:11:13瀏覽3｜回應0｜推薦0 | |
| 證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015—57 北京京西風光旅遊開發股份有限公司 公司董事辭職公告 本公司及董事會全體溪心寮生日蛋糕成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 2015年8月30日，公司收到第六屆董事會董事丁芬女士提交的書面辭職申請，因工作調整的原因，董事丁芬女士申請辭去公司第六屆董事會董事職務。根據公司章程規定，該辭職自送達之日起生效。自2015年8月30日起丁芬女士不再擔任公司董事。 2015年8月30日，公司收到第六屆董事會董事陳晨先生提交的書面辭職申請，因工作調整的原因，董事陳晨先生申請辭去公司第六屆董事會董事職務。根據公司章程規定，該辭職自送達之日起生效。自2015年8月30日起陳晨先生不再擔任公司董事職務，但仍擔任公司副總裁和董事會秘書職務。 公司對丁芬女士和陳晨先生為公司做出的貢獻表示衷心感謝。為了保障董事會正常運作，公司於第六董事會第七會議增補夏陳安先生和彭佳曈先生兩位董事（內容詳見巨潮網上《第六屆董事會第七次會議公告》；公告編號：2015- 58）。 特此公告。 北京京西文化旅遊股份有限公司 董事會 二〇一五年八月三十一日 證券代碼：000802股票簡稱：北京文化公告編號：2015-58 北京京西文化旅遊股份有限公司 第六屆董事會第七次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 北京京西文化旅遊股份有限公司（以下簡稱「北京文化」或「上市公司」）第六屆董事會第七次會議通知於2015年8月26日以電話、電子郵件、傳真或手機簡訊等形式發出。會議於2015年8月31日上午10:00在公司總部會議室召開。會議應到董事7人，參與表決董事7人。本次會議由宋歌先生主持，公司全體監事及部分高級管理人員列席會議。會議的召集、召開符合《公司法》、《公司章程》等有關規定。 經公司第五屆董事會第35次會議、第五屆董事會第39次會議、2014年度第三次臨時股東大會決議，北京文化擬通過向特定對象非公開發行股份方式收購北京世紀夥伴文化傳媒股份有限公司（以下簡稱「世紀夥伴」）100%股份、收購浙江星河文化經紀有限公司（以下簡稱「浙江星河」）100%股權、收購拉薩群像文化傳媒有限公司（以下簡稱「拉薩群像」）100%股權、對全資子公司艾美（北京）影院投資有限公司（以下簡稱「艾美投資」）進行增資及償還銀行貸款和補充流動資金。 本次非公開發行對象不超過十名，分別為富德生命人壽保險股份有限公司（以下簡稱「生命人壽」）、西藏金寶藏文化傳媒有限公司（以下簡稱「西藏金寶藏」）、西藏九達投資管理有限公司（以下簡稱「西藏九達」）、石河子無極股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「石河子無極」）、新疆嘉夢股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「新疆嘉夢」）、西藏金桔文化傳播有限公司（以下簡稱「西藏金桔」）、新疆愚公股權投資合夥企業（有限合夥）（以下簡稱「新疆愚公」）、北京北清中經投資有限公司（以下簡稱「北京北清」）、寧波大有匯誠投資管理中心（有限合夥）（以下簡稱「寧波大有」）共計9名特定投資者，募集資金總額為331，418.23萬元。 本次會議主要討論公司調整本次非公開發行股票方案， 鑒於目前資本市場現狀同時結合公司自身狀況，從保護中小投資者利益出發，上市公司擬對本次非公開發行事項進行調整，決定取消收購拉薩群像100%股權，並對方案中募集資金總額、非公開發行股票數量及認購對象進行調整。公司將繼續與拉薩群像或其核心團隊在影視拍攝、製作、發行等方面保持合作，不排除未來擇機在資本和股權層面繼續合作。 經董事認真審議、討論，一致通過如下決議： 1、審議關於《調整公司非公開發行募集資金金額及用途》的議案 經北京文化第五屆董事會第35次會議、第五屆董事會第39次會議、2014年度第三次臨時股東大會決議，審議了《關於公司非公開發行股票方案（修訂版）的議案》和《關於公司非公開發行股票預案（修訂版）的議案》等相關議案。公司擬對募集資金金額及用途進行調整，具體調整內容如下： 原方案：本次非公開發行募集資金總額不超過331，418.23萬元，扣除發行費用后將全部用於以下項目： 單位：萬元 委託人（簽名）：委託人身份證號： 委託人股前巷生日蛋糕東帳戶：委託人持股數： 受託人（簽名）：受託人身份證號： 委託許可權：委託日期： （注：授權委託書複印件有效） 六、備查文件： 1、公司第六屆董事會第四次會議和第七次會議決議 特此通知。 北京京西文化旅遊股份有限公司 董事會重義三路生日蛋糕 二〇一五南勢生日蛋糕年八月三十一日 |
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