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| 2017/07/02 08:08:33瀏覽47｜回應0｜推薦0 | |
上海康達化工新材料股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產停牌進展及延期復牌公告 證券代碼：002669???????????證券車用擴大機推薦簡稱：康達新材???????????公告編號：2017-042 上海康達化工新材料股份有限公司關於籌劃發行股份購買資產停牌進展及延期復牌公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假?記載、誤導性陳述或重大遺漏。 上海康達化工新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃收購資產事項，經公司向深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）申請，公司股票（股票簡稱：康達新材，股票代碼：002669）自2017年4月21日開市起停牌並披露瞭《重大事項停牌公告》（公告編號：2017-025），公司於2017年4月28日披露瞭《重大事項停牌進展公告》（公告編號：2017-028）。經公司確認，本次擬以發行股份和支付現金方式收購標的公司的股權，公司於2017年5月8日披露瞭《關於籌劃發行股份購買資產的停牌公告》（公告編號：2017-029），並於2017年5月13日披露瞭《關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告》（公告編號：2017-031）。公司於2017年5月20日披露瞭《關於籌劃發行股份購買資產停牌期滿繼續停牌的公告》（公告編號：2017-033），公司股票自2017年5月22日（星期一）開市起繼續停牌，並分別於2017年5月27日、2017年6月7日、2017年6月13日披露瞭公告編號為2017-034、2017-036、2017-039的《關於籌劃發行股份購買資產的停牌進展公告》。 由於預計無法在停牌後2個月內，即2017年6月21日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組》要求的發行股份購買資產預案或報告書。根據深交所發佈的《中小企業板信息披露業務備忘錄第14號：上市公司停復牌業務》的相關規定，鑒於公司本次籌劃發行股份購買資產事項進展情況，公司於2017年6月19日召開第三屆董事會第八次會議，審議通過瞭《關於籌劃發行股份購買資產申請延期復牌的議案》，同意公司向深交所申請公司股票繼續停牌。 經公司向深交所申請，公司股票自2017年6月21日開市起繼續停牌，公司爭取於2017年7月21日前披露符合《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號－上市公司重大資產重組》要求的發行股份購買資產預案或報告書。 一、本次籌劃的發行股份購買資產基本情況及進展情況 1、標的資產及其控股股東、實際控制人具體情況 本次發行股份購買資產的標的資產初步確定為成都汽車擴大機必控科技股份有限公司（以下簡稱“必控科技”）的控股權，必控科技主營業務為濾波器、濾波組件和電磁兼容預測試系統等電磁兼容相關產品的研發、生產和銷售。目前交易標的資產尚在審慎探討中，標的資產范圍尚未最終確定。必控科技的控股股東、實際控制人為盛傑。 除上述標的資產外，公司仍在與其他涉及新材料等行業的企業洽談，目前尚未簽署合作意向書或框架協議。 2、交易具體情況 公司初步計劃本次重大資產重組通過發行股CROSSFIRE擴大機份和支付現金收購的方式，具體細節仍在謹慎論證中，尚未最終確定。本次交易完成後，不會導致本公司的實際控制人發生變更。除發行股份及支付現金購買標的資產外，公司擬同時募集配套資金，募集配套資金規模待定。 3、與交易對手方的溝通、協商情況 截至目前，公司已與必HELIX擴大機控科技及其實際控制人簽署瞭初步的合作框架協議，但具體交易方案尚未最終確定，正式協議尚未簽署。公司將積極與交易對方就本次重組方案進一步溝通、協商及論證。 4、本次重大資產重組涉及的中介機構及工作進展情況 目前，各中介機構正在開展對標的公司的盡職調查、審計、評估等工作。本次發行股份購買資產事宜相關內容和細節正在論證、完善中。 5、本次交易汽車擴大機品牌涉及的有權部門事前審批 本次重大資產重組方案需經公司董事會、股東大會審議通過、報中國證監會等監管部門核準。由於必控科技屬涉軍企業，根據國傢國防科技工業局（以下簡稱“國防科工局”）相關規定，本次重大資產重組方案需履行軍工事項審查程序並取得國防科工局的原則性同意。 二、停牌期間的主要進展 停牌期間，公司及相關各方積極推進本次發行股份購買資產的各項工作。公司聘請的獨立財務顧問、律師、審計、評估等中介機構正在按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定對標的資產有序開展盡職調查、審計、評估等相關工作，公司及中介機構與交易對方就本次發行股份購買資產事宜進行溝通、交流和談判。 與此同時，公司參照《上市公司重大資產重組管理辦法》、《中小企業板信息?披露業務備忘錄第8號：重大資產重組相關事項》等有關法律、法規、規范性文件的要求，對本次交易涉及的內幕信息知情人進行瞭登記和申報，及時向深交所報送瞭《交易進程備忘錄》。公司根據相關規定每五個交易日發佈一次停牌進展情況公告，履行信息披露義務。 三、申請繼續停牌的原因 公司原承諾爭取於2017年6月21日前披露本次重大資產重組預案或報告書，但因本次發行股份購買資產涉及事項較多，工作量較大，涉及的溝通協調工作較多，中介機構正在開展對標的公司的盡職調查、審計、評估等工作，發行股份購買資產方案具體細節仍在謹慎探討過程中，公司預計無法於2017年6月21日前披露本次發行股份購買資產預案或報告書並復牌。 為確保本次發行股份購買資產事項披露的資料真實、準確、完整，本次交易事項的順利進行，維護廣大投資者利益，避免股價異常波動，公司於2017年6月19日召開的第三屆董事會第八次會議審議通過瞭《關於籌劃發行股份購買資產申請延期復牌的議案》，經公司向深交所申請，公司股票將於2017年6月21日（星期三）開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過1個月。 四、後續工作安排 公司預計自停牌首日起不超過3個月的時間內披露本次重大資產重組方案，即預計將在2017年7月21日前按照《公開發行證券的公司信息披露內容與格式準則第26號——上市公司重大資產重組》要求的發行股份購買資產預案（或報告書）。公司股票將在公司董事會審議通過並公告發行股份購買資產預案（或報告書）後復牌。 如公司未能在上述期限內披露發行股份購買資產預案或報告書，公司將根據重組推進情況確定是否召開股東大會審議並向深交所申請延期復牌。若公司未召開股東大會或繼續停牌申請未獲股東大會通過、未向深交所提出延期復牌申請或延期復牌申請未獲深交所同意，公司股票將於2017年7月21日開市起復牌，同時披露本次發行股份購買資產事項的基本情況，是否繼續推進本次發行股份購買資產事項及相關原因。 如公司在停牌期限內終止籌劃重大資產重組的，公司將及時披露終止籌劃重大資產重組相關公告。如果公司股票停牌時間累計未超過3個月的，公司承諾自公告之日起至少1個月內不再籌劃重大資產重組；如公司股票停牌時間累計超過3個月的，公司承諾自公告之日起至少2個月內不再籌劃重大資產重組。 停牌期間，公司將嚴格按照有關規定及時履行信息披露義務，每5個交易日發佈一次發行股份購買資產事項進展公告，敬請投資者關註相關公告並註意投資風險。 五、風險提示 公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的公告為準。鑒於本次公司籌劃的發行股份購買資產事項尚存在較大不確定性，敬請廣大投資者關註公司後續公告並註意投資風險。 特此公告。 上海康達化工新材料股份有限公司 董事會 2017?年6月20日 |
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