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工商時報【魏喬怡、彭禎伶╱台北報導】
兆豐銀今年農曆年前爆發「假美鈔案」，被客戶以200多萬元假美鈔領走逾6,600萬元真台幣，金管會21日公告裁罰300萬元，裁罰級距在第1級距200萬元之上、第2級距之下，主要是考量兆豐銀主動發現缺失協助辦案因此酌減裁罰。
銀行局副局長邱淑貞表示，兆豐銀收受客戶存入大量美金偽鈔，兆豐銀未建立完善內控制度、未落實執行內部作業規範，因此依法裁罰。
在內控制度缺失上未建立完善方面，金管會指出，兆豐銀對已申報疑似洗錢交易帳戶未建立系統註記機制、對大額現鈔收兌未建立加強風險控管機制、對驗鈔機管理維護未訂定作業規範。
在未落實內部作業規範上，兆豐銀未對屬高風險客戶帳戶交易持續監控、未了解客戶大額現鈔來源、相關交易文件確實性也沒做好、人工辨識沒有加強，過度依賴驗鈔機。
邱淑貞表示，兆豐銀曾在2013年申報過疑似洗錢帳戶，且該帳戶從2013年12月到2016年1月期間都沒有交易，但突然有6筆疑似偽鈔兌換金額逾244萬美元匯兌轉入該帳戶，兆豐銀確有缺失，予以裁罰。
今年1月下旬起，假鈔集團成員開始拿金額3萬或5萬元不等美鈔，到兆豐銀行敦化分行臨櫃兌換、或以外幣存摺存入後再提領新台幣，而出面領取新台幣的人，每次都可抽取1到2成佣金。
後來兆豐銀行高層發覺假鈔集團成員一天兌領新台幣逾6,000萬元相當異常，經人工複驗，驚覺是偽鈔，緊急向調查局桃園調查處報案，並將200萬元美鈔送調查局鑑定，也驗出是假鈔，整起假美鈔換真台幣事件才爆出。
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