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| 2016/03/08 18:11:24瀏覽1｜回應0｜推薦0 | |
鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/072.股東會召開日期:105/05/243.股東會召開地點:苗栗縣竹南鎮科中路15號4樓4.召集事由:(一)報告事項 1、2015年度營業報告 2、2015年度審計委員會查核報告 3、2015年度背書保證情形報告 4、本公司「道德行為準則」修訂報告 5、本公司「誠信經營作業程序及行為辦法」修訂報告(二)承認、討論暨選舉事項 1、承認2015年度營業報告書及合併財務報表案 2、承認2015年度盈餘分派案 3、修訂本公司章程案 4、修訂本公司「股東會議事規則」案 5、修訂本公司「董事選舉辦法」案 6、補選獨立董事一席案 7、解除董事(含新任董事)競業限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/03/266.停止過戶截止日期:105/05/247.其他應敘明事項: 依本公司章程第22.6及33.5條規定，持有已發行股份總數百分之一(含)以上股份之 股東，得以書面向公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人名單，股東常會提 案及提名之受理期間及處所如下： (一)受理期間：105年3月18日起至105年3月28日下午五點整。 (二)受理處所：苗栗縣竹南鎮科中路16號2樓，業成控股股份有限公司。
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