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| 2016/03/04 16:02:57瀏覽12｜回應0｜推薦0 | |
鉅亨網新聞中心第二條第17款1.董事會決議日期:105/03/022.股東會召開日期:105/05/273.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號3樓(自由廣場多功能會議室)4.召集事由:(一)討論事項一： 1.修訂本公司「公司章程」部分條文案。(二)報告事項： 1.一○四年度營業報告書。 2.一○四年度監察人查核報告書。 3.一○四年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。(三)承認事項： 1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 2.本公司一○四年度盈餘分配案。(四)選舉事項： 1.全面改選董事及監察人案。(五)討論事項二： 1.本公司盈餘轉增資發行新股案。 2.修訂本公司「從事衍生性商品交易處理辦法」部分條文案。 3.解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。5.停止過戶起始日期:105/03/296.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於一○五年三月二十一日起至一○五年三月三十日止受理1%以上股東就本本次股東常會之提案及獨立董事之提名，本次股東會應選獨立董事3人，提名人數不得超過應選名額，凡有意提案及提名之股東請於上述期間依規定辦理提案及提名手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果。受理提案(提名)處所：台北市內湖區堤頂大道二段407巷20弄1號3樓電 話：02-87511358-120傳 真：02-66003398受理股東提案及提名之審查標準及作業流程。
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