司法互助 瑞士資料送來了 海角7億 陳致中包辦洗錢

中國時報【陳志賢／台北報導】

扁家藏匿海外龐大資金遭瑞士凍結，特偵組請求瑞士司法互助一年多，終獲好消息。瑞士聯邦檢察署日前已將扁家海外二千一百萬美金（約台幣七億元）帳戶資料，輾轉送抵特偵組。特偵組將把這份重要洗錢證據呈送高等法院，作為合議庭審理扁家洗錢案的重要參據。

依據瑞士司法互助資料顯示，陳致中曾在多分文件中簽名，委託瑞士蘇格蘭皇家庫斯銀行、美林銀行等機構，設立Galahad Management、寶昌（Bouchon Ltd.）兩家公司，洗錢二千一百零八萬美金，證實陳致中確是主導扁家海外洗錢的「洗錢ＣＥＯ」，證據對他極為不利。

扁家藏匿瑞士的二千一百萬美金，在去年一月間，就被瑞士檢方認定洗錢予以凍結，並請求台灣司法互助，但一直到去年八月，扁案才爆發。

去年九月廿二日，特偵組同時對瑞士及新加坡提出司法互助請求。檢方當時確認扁家在瑞士美林銀行的一千萬美金及蘇格蘭皇家銀行中一千一百萬美金，是扁家不法所得，請求瑞士司法互助，提供帳戶相關匯款資料及細目，以便檢方釐清扁家及陳致中洗錢過程。

經過漫長的等候，瑞士終於在上個月將扁家二千一百萬美金帳戶的一箱資料，輾轉送抵特偵組。經檢方初步檢視，瑞士文件與檢方的調查結果幾乎相同。

檢方認為，瑞士文件確認了陳致中在九十六年指示黃睿靚與瑞士美林銀行日內瓦分行簽訂信託契約，在開曼群島成立寶昌公司。陳致中身兼主要受益人及帳戶授權代理人，控管帳戶資金流向。

而且文件也顯示，陳致中在九十六年九月委由設於瑞士蘇格蘭的皇家庫斯銀行，設立Galahad Management公司，陳致中為受益人，其帳下經濟持有權屬陳致中。

一個月後，陳致中以電子郵件通知美林銀行，將寶昌公司之一千萬美金萬元，匯往至Galahad帳戶內藏匿。

檢方認為，這些文件對於釐清扁案及海外洗錢過程，相當重要，將在文件翻譯成中文後，提供給高院審理參考。

至於吳淑珍另委託元大馬家洗錢七億四千萬至瑞士部分，特偵組去年十二月已請求瑞士司法互助，目前檢方仍在等待回音。

此外，台北地院告發陳幸妤、陳致中、趙建銘三人利用國務機要費私帳公報貪汙案，特偵組日前已向承審扁家偽證案的台灣高等法院合議庭調卷。

由於高院將在本周傳喚陳致中等人密集審理偽證案，因此特偵組考慮也在本周一併傳喚陳致中三人說明。目前陳幸妤仍因偽證案遭法院限制出境。