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| 2016/09/02 06:47:07瀏覽44｜回應0｜推薦0 | |
兆豐銀紐約分行未申報大額可疑交易遭美國重罰57億元，台北地檢署昨天傳喚前才政部長張盛和後，今天再傳喚兆豐銀總稽核劉小鈴查證，追查兆豐銀為何沒在第一時間回報美國紐約州金融服務署〈DFS金檢報告，調查內控稽核機制是否有漏洞。依據DFS金檢內容顯示，兆豐銀紐約分行2012至2014年與巴拿馬分行有異常大額交易，金額約115億美金，其中有99個關閉帳戶自巴拿馬分行被退回後，兆豐銀仍繼續匯款，被質疑涉洗錢問題，但紐約分行未回應DFS質疑的帳戶名單，遭到裁罰?
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| ( 在地生活｜基宜 ) |
