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2017/01/03 20:45:19瀏覽11|回應0|推薦0 | |
《洗錢防制法》修正案已公告生效,兆豐遭重罰案發生後,金管會訂定多項改善措施,亡羊補牢。依《洗防法》授權規定,金管會將針對銀行業訂定洗錢防制子法規,保險業與證券業也會訂定,但這3種金融法規是否合併訂定仍待討論,但確定會和非金融業的 會計師業分開訂定。 官員說,金管會已提出諸多改善作為,與過去有很大變革,民眾可能認為擾民,金融機構若為生意可能無法與政府站同 一邊,因此會加強對全民宣導溝通。法務官員說,未來很難以人頭戶作假帳或交易,金流與物流某種程度會設法勾稽。 二、銀行應出具洗錢防制聲明書。要求銀行董事長、總經理、總稽核、防制洗錢專責單位主管等4人,在年度終了3個月內,聯合具名提出打擊資恐及防制洗錢內控聲明書,在銀行網站及金管會指定網站公告申報。 五、銀 >台北飯店年菜外帶 >高雄年菜外帶推薦 行必須設反洗錢、反資恐專責獨立單位,預計4月1日上路。 工商時報【呂雪彗╱台北報導】 《洗錢防制法》母法趨於嚴謹下,金管會新修訂多項配套措施,包括一、總行擔任洗防專責單位主管、從事洗防人員、營業單位督導主管等三類人員,必須修補學分,取得洗錢防制考試證照資格,未取得資格不能擔任主管。 為向國際宣示台灣洗錢防制決心,洗刷兆豐案洗錢污名疑慮,金管會五路並進、補破網;其中總行專責單位主管、專責單位從事洗防人員,以及營業單位督導 主管,現任或今年6月底前上任者,予1年緩衝期修補洗錢防制學分,考試取得證照資格,否則不能擔任主管。 C9B25A59678E55D3 |
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