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| 2018/06/26 17:28:22瀏覽61｜回應0｜推薦0 | ||||||||
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為了防堵各種洗錢管道，金管會5月時公布18家融資性租賃業及779家保經代公司2018年6月及8月都要加入防制洗錢的行列，其中，融資性租賃業只有在「防洗錢」的部分主管機關才是金管會。金管會銀行局指出，融資租賃業本身不屬於金管會主管，但根據洗錢防制法第5條第2項，融資性租賃業務業適用其中關於金融機構的規定，行政院也在去年6月7日指定金管會為融資性租賃業的洗錢防制主管機關，因此金管會參考「金融機構防制洗錢辦法」訂定相關辦法。銀行局指出，國際規定在防洗錢上，必須將租賃業納管，該產業的風險被列為「中風險」等級，在金融機構中風險程度最高的是OBU（國際金融分行），證券、保險則是高風險程度，被列為高風險的金融機構每年都要做一次評估，其他風險程度則是沒有規範。依照洗防法的規定，主管機關應該就融資租賃業進行確認客戶身分、紀錄保存、一定金額以上通貨交易申報，以及疑似洗錢或資恐交易申報等事項訂出授權子法。銀行局表示，融資性租賃業本來應該就有做客戶審查，但因為過去沒有納管，不一定有做到洗錢防制這麼仔細，舉例來說，過去對客戶只做債權確保確認，不會去了解法人客戶背後的最終實質受益人，但未來都要做到確認客戶身分的最終責任。金管會表示，本次法規訂定主要是為了符合防制洗錢金融行動工作組織（FATF）國際標準規範及健全防制洗錢機制，考量辦理融資性租賃業務事業為首次納入洗錢防制法規範對象，金管會將持續協助該等事業落實執行防制洗錢相關作業。(工商時報)
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