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2024/12/10 15:12:39瀏覽6|回應0|推薦0 | |
民眾通報投資詐騙過程曝光: TBTC 據受害者指出,日前TBTC比特幣協議的核心人員在台灣目前已準備收網,受害者指出該群組已經全數清空完畢,日前以錢包網站更新為由,某些會員利用錢包地址疑似觸及非法出金地址,導致全數會員「提款」開始限制出金量與建議每個會員「每半個月」再提領一次,以合乎所謂的出金「風控」。 日前接獲許多網友們的留言,各位投資小白,若有朋友找您參加「TBTC比特幣協議」,請斟酌。 據受害者指稱,日前該核心團隊已創建其他群組「雄鷹群」,也開始著手第二個項目的推動,請各位朋友勿入此群,以免受災,他們無法出金時,會利用各種理由「延遲」出金速度,以利他們將款項全數轉出。此篇文章,呼籲大家投資找合法合規的公司,誤信身旁朋友的推信,以高獲利、高收益、翻倍本金等字眼,誘導一般民眾受騙。 第一步:投放假投資廣告,或是在交友軟體APP假交友,並宣稱保證獲利且利潤豐厚,引誘被害人。 第二步:被害人上鉤後,歹徒會開始介紹其他「客服」「老師」「助理」同夥加LINE聯繫或加入「LINE投資群組」,並提供假投資網站或APP讓被害人註冊,此時LINE群組內不斷有其他假學員獲利貼文,炒熱投資氣氛。 天下沒有白吃的午餐,高報酬必定帶來高風險是亙古不變的道理,在網路投資前應先做足功課,再下手。
第三步:初期平台帳面會顯示投資獲利,多是歹徒於後台控制,目的是引誘被害人加碼投入更多資金,有時為了放長線釣大魚甚至可微幅出金,取信被害人真能賺錢,但出金款項其實來自其他被害人的匯款,可能會導致被害人銀行帳戶被警示。
第四步:當被害人最後要提領獲利金額時,會以各種理由拖延,如需繳保證金、手續費、IP異常等,最後直接結束投資平台、失去聯繫,無法出金,導致被害人血本無歸。 事實上,大部分網友遭詐的過程,就符合上述典型四步驟。要防範詐騙陷阱,第一步提高警覺至關重要,凡在網路上看到投資廣告或陌生網友投資訊息,標榜「保證獲利」「沒有風險」全是詐騙,只要第一步沒有失足,就不會出現後續財損。 以細節來說,熟記三「不要」:不聽信理財投資產品、不加可疑投資群組、不使用有疑慮之保證獲利App與投資平台網站,基本上都能阻斷被詐憾事。 另外,也會用外文包裝網站,因台灣民眾對於美國公司較有信心,增加民眾的可信度,但其實也只是有空殼的假網站。 近年詐騙集團不斷上漲,民眾反詐意識也需要逐步提升,詐騙最常見的手法包括虛擬貨幣投資、用英文介面操作ATM,或是手機網路轉帳等方式騙你把錢轉出去,而想要拿回被詐騙的錢,最好把握黃金24小時,越快處理越有機會扣住被詐騙的錢。本文底部歡迎受害人勇敢留下被騙的遭遇,您的這些被騙遭遇會成為打破【反詐騙宣導專區】TBTC是詐騙嗎?被TBTC詐騙怎麼辦?TBTC詐騙的錢有辦法拿回來嗎?TBTC詐騙通報的一把利刃 |
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( 時事評論|社會萬象 ) |